Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. От налетчика до кандидата в президенты Грузии.

Так, созданное вместе с Барским ООО получило имя «Коммунио». Преисполнено смысла и имя главного детища Александра Иосифовича. В переводе с латыни ex talionis — это принцип назначения наказания за преступление, согласно которому мера наказания должна воспроизводить вред, причинённый преступлением.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

82. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка судебных решений, а также необъяснимые действия арбитражного судопроизводства - все это в полной мере присутствовало в деле, изложенном в вышеуказанной статье. В конечном итоге нити дальнейшего журналистского расследования привели нас в ЗАО КБ “Красбанк”, в котором и располагались реквизиты главных антигероев того материала - ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг” и ООО “Визит”.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

83. Чеченцы перекрыли "Новатэку" доступ к трубе.

... Ъ, сделка по продаже НОВАТЭКом 66% долей ООО "Геойлбент" вновь заморожена, а "Транснефть" закрыла доступ к трубе обеим компаниям. Такие обеспечительные меры принял в четверг Старопромысловский райсуд Грозного по иску гражданина Абухасана Сайгираева к гражданкам Малике и Бралиант Осмаевым. Истец требует от ответчиц оплатить расходы по закупке первой партии неназванного "товара" путем передачи ему 76 обыкновенных акций НОВАТЭКа. ООО "Геойлбент" разрабатывает Северо-Губкинское, Присклоновое и ...
Дата: 27.06.2005 Копия в Google

84. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

Возможно, именно её упоминал в недавнем своём публичном выступлении глава администрации президента РФ. Если быть точным, то Дмитрий Медведев совершенно однозначно высказался за принятие юридически корректных мер, направленных на рассеивание опасений ...
В марте 2003, после вступления в силу нового земельного законодательства, группа малоизвестных компаний, в том числе, например, ООО "Синист" начала скупать земельные доли пайщиков московского конезавода.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

85. Леонид Арапов промотал капитал.

... Фото: abireg.ru Яна Суринская Леонид Арапов Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему совладельцу воронежского производителя алюминиевого профиля ООО «Ава-Трейд» Леониду Арапову. Сейчас компания принадлежит холдингу АЛ5 бывшего владельца сети аптек Сергея Солодова. Из постановления суда следует, что мера пресечения Арапову избрана на один месяц до 3 июля 2023 г. Источник «Ведомостей» рассказал, что следствие ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

86. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

"Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на один месяц и 17 дней.
Прежде всего дивиденды он получает от единолично принадлежащего ему ООО «Компания Полигон» (чистая прибыль — 93,6 млн рублей): в недавнем прошлом глава движения «Альянс зелёных» сосредоточил свои силы главным образом в мусорном бизнесе, вплоть до ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

87. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.
По словам источников «Ко», ООО «РПА-Гостиничный Менеджмент» пару лет назад хотело купить апартаменты в «Городе Столиц» в Москва-Сити, сделать отель и сдавать апартаменты в аренду, однако проект не получился.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

88. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

[…] ООО «СоюзДорСтрой» — более известная компания. Сейчас она принадлежит Артуру Кулагину, но ранее среди владельцев были известный девелопер Александр Бойко, его супруга Маргарита Риттер, связанный с ними холдинг «Трансервис» и бизнесмен Сергей Башмаков. Общая сумма государственных и муниципальных контрактов «СоюзДорСтроя», по данным RusProfile, превышает 4,4 млрд рублей. — Врезка К.ру В четверг состоится судебное заседание по избранию меры пресечения для подозреваемых.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

89. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Подозреваемого доставили в Саранск, где суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения. В начале лета в Саранске по этому делу были задержаны и помещены под домашние аресты бывший и. о. директора «СДС-Управление строительства» Александр Тимофеев, директор ООО «Мордовдевелопмент» Артур Каюров и заместитель председателя совета по экономическим вопросам гособъединения «Московский дом ветеранов войн и вооруженных сил» Михаил Головушкин.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

90. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

... сумму не менее 1,4 млрд руб. Весной Владимиру Смирнову уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд руб. На заседание по избранию меры пресечения Владимиру Смирнову пришли несколько десятков дольщиков ...
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 июля этого года признал ООО "Норманн" банкротом. Также деятельность ООО "Норманн ЛО" (является одним из юрлиц ООО "Норманн"), связанная с привлечением средств дольщиков, была приостановлена ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

91. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
Прокурор против ареста не возражал, в свою очередь, защита предложила суду альтернативные меры пресечения.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

92. Дважды заочно.

С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн руб. Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

93. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... арестовывало оборудование и более 248 тысяч бутылок алкоголя в рамках обеспечительных мер, наложенных судом. Сегодня водочная империя Вениамина Грабара работает в стабильном режиме. Выручка от импорта и производства алкоголя поступает на офшорные счета для отмывки в ЕС по отработанным, хотя и довольно очевидным схемам. В «Ладоге Дистрибьюшен» заверяют, что их запасов хватит, чтобы обеспечить запросы клиентов как минимум в течение года. ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

94. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Сделано это было по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового партнера, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты выдал кредит ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК).
... а у бывшего губернатора Донецкой области Украины, депутата Верховной рады Сергея Таруты, также выступавшего поручителем по выданному ЕФК кредиту, под обеспечительные меры попали сразу восемь различных активов, в том числе зарегистрированные на офшоры ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

95. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер ...
... по которому он обязался устроить переход Дмитрия Грачева); 306 тысяч долларов по договору от 20.06.2011 получило некое ООО «ЕСА» —за услуги по заключению контракта с клубом игрока Михаила Бакаева; еще 400 тысяч долларов было перечислено молдавскому ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

96. Таможня не отдает добро.

А это уже прямая антикоррупционная мера.
В состав владельцев также входит ООО «Рубикон-13», руководитель которого – Александр Борисов входит в наблюдательный совет ЗАО АКБ Нефтепромбанк.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

97. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Эксперты отмечают недостаточность подобных мер и призывают регуляторные органы задуматься о целесообразности присутствия этой компании на российском рынке. Особенно в свете возможной проверки российского подразделения Teva правоохранительными органами. Попытка корреспондента получить какие-то комментарии по поводу сложившейся ситуации в представительстве израильской компании в Москве — ООО «Тева» — к моменту выпуска номера была безрезультатной. В компании «Биотэк» заявили, что ООО «Тева» в ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

98. Неимущий сенатор.

... что ОАО «ВАМИН-Татарстан» не принимает меры по погашению кредитов и одновременно осуществляет перевод своих активов на вновь созданную организацию ООО «Казань». Правда, в базе СПАРК компания с подобным названием одна, но по характеристикам ее никак нельзя отнести к окружению ВАМИНа: зарегистрирована в 2009 году и занимается продажей автотранспорта. В то же время в базе данных СПАРК есть информация об ООО «Казан», созданном в декабре 2011 года. Что интересно, ООО "Казан" зарегистрировано по тому ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

99. Чиновники с большой дороги.

Так, в 2011 году комитет по строительству, работу которого непосредственно курировал Роман Филимонов, заключил с фирмой по меньшей мере два госконтракта на общую сумму 342,8 млн рублей. Самый крупный контракт с «Вента-Строй» — на сумму 1,4 млрд рублей — был заключён на проектирование и строительство окаймляющих магистралей в Красном Селе в 2008 году. Торги не проводились, ООО «Вента-Строй» получило контракт через размещение госзаказа у единственного источника.
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

100. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... небольшим прозрачным делам, активность согласовывает) Авторитетный Избегает острых тем Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ) за период 15.01.2012 — 23.04.2012 (4 созыв): 31 Специальные меры не требуются 112. РОДНЯНСКИЙ Вениамин Леонидович PR-директор ООО «MMAMARKET», член общественного совета Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Руководитель рабочей группы по взаимодействию с молодежными средами в области межнациональных и межрелигиозных отношений В ОП пока ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google