Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Судья на "Заречной" палится.

Уже второй год идет борьба за контроль за крупным кузбасским производителем угля — ООО "Угольная компания Заречная".
[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

82. В губерниях всё по клану.

— Врезка К.ру] А сын воронежского областного головы Алексея Гордеева Никита, тоже 23 лет от роду, бизнесменом уже побывал (работал коммерческим директором в ООО «Альта Дженетикс Раша»), а на прошлой неделе ему был вручен мандат депутата Рязанской облдумы от «Единой России».
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

83. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

И ведь как удобно: продавали сырье сначала некоему ООО «Траст-брокер» - вроде как негоже монополисту заниматься биржевой торговлей, мол, есть дела и поважнее. Брокер, конечно, был аффилирован с «Апатитом», но кто докажет. И вот этот «Траст-брокер» на торгах устанавливает на сырье первоначальную цену, к примеру, 2100 рублей за тонну. Российские химики торгуются, цена, соответственно, поднимается, но незначительно. И тут появляется некое ООО «Торговый дом «Гидрометаллургический завод».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

84. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

В том же году в целях упрощения администрирования приобретенный дом был внесен в уставный капитал компании Centros commersiales Antei, а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник.
... Швейцария - 420 982 247,55 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

85. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

... ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от имени Broadwood Trading & Investments Limited выразить серьезную обеспокоенность действиями ОАО "НОВАТЭК" применительно к правам акционеров нашей компании и к нормам российского законодательства. Broadwood Trading & Investments владеет 34% долей в уставном капитале в нефтяной компании ООО “Геойлбент ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

86. ПБОЮЛ Шахновский.

Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было перечислить 26 тысяч рублей и 30% с суммы более 150 000 рублей.[...] Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4%.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

87. Широко закрытые глаза.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету был нанесен ущерб.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

88. Спецслужбы об Абрамовиче

В мае 1995 года Б. Березовский и Р.Абрамович создают ЗАО "П.К.- Траст". В период 1995-1996 годов Абрамович учреждает еще 10 фирм: ЗАО "Меконг", ЗАО "Центурион-М", ООО "Агроферт", ЗАО "Мультитранс", ЗАО "Ойлимпекс", ЗАО "Сибреал", ЗАО "Форнефть", ЗАО "Сервет", ЗАО "Бранко", ООО "Вектор-А", которые он вместе с Б.Березовским использовал для приобретения акций ОАО "Сибнефть". Копия в Google

89. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Сейчас у Радика Юсупова есть 15% в ООО «РСК «Промстрой», которое, по данным СПАРК, почти не приносит прибыли — в 2020 г. она была 2,9 млн руб. Жилье площадью 172 кв. м стоит 202 млн руб. Связаться с Юсуповым не удалось.
Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст», «Ростелекоме», группе «Регион».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

90. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает запрета на получение дохода, однако налагает ...
Согласно кипрскому реестру ее владелец — ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

91. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр).
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

92. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется ...
... компании, из всей «четверки» Deloitte — рекордсмен по количеству данных положительных заключений проблемным банкам (Связь-банк, Инвестторгбанк, «Траст», Межпромбанк), что рано или поздно должно было привлечь внимание правоохранительных органов ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

93. Валаамские миллиарды.

ООО "Паломническая служба" История борьбы жителей Валаама за свои конституционные права известна: о ней писали не только российские, но и международные СМИ. В этом конфликте участвуют две стороны.
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

94. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

95. Разлили не по-братски.

Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
В конце января 2010 г. глава Енисейской алкогольной ассоциации, советник губернатора края Валерий Анохин сообщил «Интерфаксу», что на базе «Ярича» начала работу новая компания — ООО «Красноярский водочный завод», который до конца года произведет 250 ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

96. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где находились данные фирмы, чем занимались, какой был в них штат и был ли вообще.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

97. Империя. Системный подход.

... ИВК Информационные Технологии и Системы (ИТС, ИТ), ЗАО "РосИнформ" Департамент недвижимости и строительства: ЗАО "Система-Галс", АО "Москва-Консалт", ЗАО "Петровское подворье" Департамент торговли: ЗАО "Система-Маркет", АООТ Торговый дом "Детский мир", ООО "Бауланд", АО "Московская трапеза" Департамент нефти и нефтепродуктов: ЗАО "Система-Нефть", АО ФПК "Кедр-М", Усинская Промышленная Компания (УПК) "Недра", ММЗ "Скорость" им. А.С. Яковлева Департамент пищевого производства и потребительских ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

98. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Василий Шахновский, президент ООО "ЮКОС-Москва".
Илья Юров (с 1994 года трудился в банке МЕНАТЕП) с 2003 года — глава совета директоров банка "Траст".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

99. Хроники 1999–2009 гг.

Они выкупили долю Дерипаски в трасте, а Гуцериев согласился уступить свою долю в обмен на добывающую «дочку» «Славнефти» — «Варьеганнефть».
Однако вскоре Швидлер, представлявший интересы ООО «Инвестойл», торговался лишь с девушками — они оказались от ООО «Оптифор».
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

100. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания ООО «Трансрейл» имела 1-3 % прибыли, которая и распределялась 50/50 с МПС РФ. Основная сумма 65 - 75% на счета МПС РФ как оплата за проводимые платежи.
Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов. В Лихтенштейне - "Simka Trust", "Sunar Trust" и др., в Люксембурге - "Finance Trust Holding" и др., на Каймановых островах - "Transport Holding" и др. (таких трастов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google