Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Обид Ясинов "откатил" Евгению Жиркову на 7 лет.

Отметим также, что в отношении Обида Ясинова продолжается расследование возбужденного еще в 2018 году уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Вот есть такой договор между администрацией и подрядчиком — холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ — он заключен на техсостояние и обслуживание этого колеса обозрения.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

82. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Так, в апреле 2019 года он заявлял о желании властей создать в регионе лесоперерабатывающий холдинг с участием все того же ВЭБа, который объединил бы проблемные предприятия отрасли.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

83. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Следует отметить, что при обыске у него были найдены наркотики, поэтому в отношении него также возбуждалось дело о незаконном хранении (ст. 228 УК РФ).
... России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным таможенным декларациям. Одного из совладельцев этого холдинга приговорили к реальному сроку, второй до сих пор ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

84. Станиславу Кюнеру не зачли сделку со следствием.

— Врезка К.ру «Мы скорее будем обжаловать, но определимся с доверителем позже, когда пообщаемся»,— сказал адвокат Андрей Гривцов после заседания Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве и реконструкции в Ново-Огарево главное следственное управление СКР возбудило 21 марта 2017 года. Его фигурантами стали глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, экс-руководитель ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов, бывший начальник ...
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

85. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Об уголовном деле против Данкевича стало известно в начале 2019 года, тогда его обвинили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
... лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio Holdings в интересах бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и «Открытие Холдинга» Дмитрия Ромаева ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

86. Михаилу Юревичу "шьют" 3,4 млрд руб. на лапу.

Андрей Чуркин был соучредителем двух фирм, ООО «Миг Плюс» и ОАО «Темп Автотех», входящих в холдинг «Макфы».
Напомним, что Свердловский областной суд 24 мая заочно арестовал Михаила Юревича, который также заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (подстрекательство ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

87. Неуставные подношения.

Впрочем, источник "Ъ" в аппарате министра обороны вчера сообщил, что чиновник ДИО на данный момент подозревается в восьми эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), а сам арестованный дал признательные показания.
Чиновник занимался вопросами реформирования скандально известного холдинга «Оборонсервис».
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

88. Экс-глава Москонтроля Александр Рябинин вымогал помещение в 220 кв. м "для себя" и $2 млн "для сотрудников".

В августе 2011 года экс-чиновнику было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Вместе с ним на скамье подсудимых оказался руководитель клининговой фирмы «Комвест» Вадим Козлов (его обвинили в мошенничестве). Председатель совета директоров холдинга ЗАО УК «Авеню менеджмент» Сергей Гляделкин пришел в суд с женой, актрисой Евгенией Крюковой, и в сопровождении двух сотрудников ФСБ, которые не отходили от ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

89. Чигиринский набрал слишком много обязательств.

... СТ Девелопмент» выиграла еще в 2004 году, предложив «всего» $ 830 млн. долларов инвестиций, тогда как другие участники давали от $ 1,4 до 2 млрд. Сэкономив столь легким способом средства, Чигиринский по контракту получал в собственность 51 % площадей нового комплекса, оставшиеся 49 % по контракту отходили правительству Москвы. Или же объявленный в 2006 году конкурс на реконструкцию Новой Голландии в Санкт-Петербурге. В нем участвовали три компании: «Эн Эйч Ай Групп», «Строй Холдинг» и «СТ Новая ...
Дата: 25.08.2008 Копия в Google

90. Несколько справок в отношении Потанина.

... ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено уголовное дело N 32045 02.02.91г. 2-е РУВД ЦАО г. Москвы ст.211 УК РФ, мера пресечения - подписка о не выезде (наезд авто ...
... тел. закрыт) Паспорт: I-МЮ N 639932 Выдан 21/02/76 120 О/М Г.Москвы - 4. 3. Акционерное Общество Закрытого Типа Инрос Холдинг Рег. номер : 316222 Код ИHH: 772103139 Адрес юр. и факт.: Просп.Волгоградский Д.157 КОРП.2 Телефон: 9751468 Вид деятельности ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

91. Oрловскую металлургию в офшор

... металлы» и Мценского литейного завода (МЛЗ) был создан холдинг. Он органично замкнул на себе былое металлургическое достояние орловской промышленности, оборонки и ВПК. Мценский литейный сформировался на базе завода алюминиевого литья с некоторой долей ЗАО «АгроСвит», руководимого Тимуром Хайрутдиновым. Помимо членства в совете директоров МЛЗ он являлся генеральным директором ЗАО “СТБ Инвест”, ЗАО “Александр Хаус” (где размещается Фонд политтехнологий Глеба Павловского) и директором ЗАО “СТ Центр ... Копия в Google

92. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

В результате его отстранили от руководства холдингом, и он решил отомстить бывшим партнерам.
«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

93. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

Во втором деле экс-руководителю ОАО «Славянка» — стопроцентной «дочки» скандально известного холдинга «Оборонсервис» — и его бывшим подчиненным, по сути, вменили новые эпизоды тех же самых преступлений, за которые они уже были осуждены ранее.
В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

94. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

По данным газеты, по уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн руб. Генерального директора ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрия Шумского, а также руководителя холдинга «Спецхимия» «Ростеха», а в настоящее время гендиректора ...
Коммерсант.Ру, 21.09.2022, "За взрывчатку откатили и посадили": Кстати, ранее Юрий Шумский уже привлекался к уголовной ответственности, но суд оправдал его по обвинению в незаконном хранении (ст. 222 УК) на предприятии 127 тыс. единиц огнестрельного ...
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

95. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

... иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов ...
... ПТП за 10 тыс. руб. В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Затем на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

96. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Так, томскому следователю Сергею Арефьеву, по данным суда, уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, лицом, занимающим государственную должность), максимальное наказание по которому предусматривает 15 ...
Весной 2021 года ГК "Лама" купила холдинг "Сибирский гигант", который управляет сетями "Горожанка", "Мегас" и "Гигант" в Новосибирске (всего 32 магазина).
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

97. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Несмотря на то, что холдинг братского предпринимателя не поставляет лес напрямую в Европу, анализ Earthsight показал, что так или иначе европейские компании импортируют изделий из древесины, добытой им, на 14,6 млрд рублей или 170 млн евро в год. Но ...
Панько обвиняли в пособничестве в убийстве и укрывательстве убийства — по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 и ст. 316 УК РФ. Суд закрыл дело из-за истечения сроков давности, а Панько смог переизбраться на новый срок в думу Иркутска.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

98. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Они, а также еще несколько бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как полагают в МВД, с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании было выведено более 10 млрд руб. Организаторами криминальной схемы следствие считает бывших совладельцев холдинга МРСЭН Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

99. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Центральный райсуд Новосибирска отправил в СИЗО до 13 января 2021 года бывшего городского прокурора 45-летнего Дениса Ференца, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

100. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".

Следственное управление УМВД по Юго-Западному округу Москвы вначале планировало добиваться изоляции господина Повалко в СИЗО, но в последний момент следователи передумали, очевидно, решив, что на главу АО РВК может распространяться действие ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса, запрещающей помещать под стражу предпринимателей.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google