Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

82. Конница Рамзана.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

83. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

84. Жеребца Рамзану Кадырову вернули конокрады из СБУ.

С 2014-го конь содержался на конюшне в Чехии, так как в отношении Кадырова были введены санкции, а все его имущество заморожено.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

85. США расширили "список Магнитского".

О внесении дополнительных имен в «список Магнитского» сообщается на сайте Минфина США. Согласно сообщению ведомства санкции введены в отношении еще пятерых граждан РФ (на сайте министерства указаны только имена новых фигурантов и их даты рождения): — Алексея Аничина (бывшего заместителя министра МВД РФ, начальника Следственного комитета); — Евгения Антонова (должность выяснить не удалось); — Бориса Кибиса (следователь, работавший по делу Сергея Магнитского); — Павла Лапшова (бывшего начальника ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

86. Другу Путина "шьют" коррупцию.

Прокуроры проверяют, мог ли Тимченко, попавший под санкции как член ближайшего окружения президента России Владимира Путина, переводить через финансовую систему США средства, якобы полученные в результате коррупционных сделок, сказали собеседники газеты.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

87. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Однако санкции судебную практику перекроили.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

88. Ретро-бонус Алексея Алексина.

OCCRP рассказывал о том, что Алексин стал видным деятелем на родине после того, как в начале 2010-х годов ЕС ввел санкции в отношении ближайшего окружения Лукашенко.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

89. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По данным Bianet, Зарраб провёл транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, попавших под санкции США, с помощью Standard Chartered и Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

90. Вадим Мошкович пустил корни на Западе.

Против Мошковича наложили санкции страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, но не США. Если верить базам, то российская недвижимость Вадима Мошковича оформлялась на его супругу Наталью Быковскую.
Дата: 23.05.2024 Копия в Google

91. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

А собственник «ТопПрома» Николай Королев честно сидит в российской тюрьме, и никакие западные санкции ему не страшны.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

92. Роскошные схемы.

Как приближенные к Лукашенко бизнесмены ввозят через Беларусь в Россию люксовые европейские автомобили в обход санкций Оригинал этого материала © verstka.media, 13.12.2023, Роскошные схемы, Фото: via verstka.media, Иллюстрации: via verstka.media Роскошные схемы Александр Лукашенко После начала войны в Украине через Беларусь в Россию, несмотря на санкции, ввезли около тысячи премиальных европейских машин на 100 млн долларов.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

93. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

В апреле один из россиян, попавший под санкции Максим Якубец, ожидал подтверждения своей заявки на право работать с засекреченной информацией в интересах российского правительства, добавил собеседник NPR. Американские власти также утверждают, что Якубец сотрудничал с российскими госорганами.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

94. Роман Абрамович своевременно позаботился о наследниках.

Сейчас законы Литвы не предполагают возможности аннулировать такие паспорта, даже если их используют для того, чтобы обойти санкции.
Дата: 07.12.2023 Копия в Google

95. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

На ЦФТ и "Золотая корона" горит Оригинал этого материала © newizv.ru, 01.02.2022, Фото: РИА "Новости" Казус Смирновых: российский аналог SWIFT находится под контролем граждан США Иван Петровский Николай Смирнов Обещанные США и ЕС санкции, вплоть до отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT, разумеется, скажутся на экономической ситуации в стране.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

96. Хомутынник, Кушнир, Козак и "Гольфстримы" с "перебитыми" номерами.

Самолет Игоря Кушнира "Гольфстрим G 450" У Козака были самолеты Гольфстрим G150 и Гольфстрим G450, которые до попадания под санкции регулярно курсировали между Киевом и Москвой, а в момент введения санкций были за пределами Украины.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

97. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на американский Минфин, заявив, что санкции, под действие которых попали он и его компании в апреле 2018 года, были несправедливыми и нанесли значительный ущерб его репутации и финансовому состоянию.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

98. Как Пумпянские отмывали виноградники.

В мае 2022 года миллиардер и члены его семьи подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, а в апреле 2023 года Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС. — Врезка К.ру ИА "РБК", 03.08.2022, "Сын миллиардера Пумпянского пожаловался на трудности жизни в Швейцарии": Бывший председатель совета директоров группы «Синара» Александр Пумпянский (сложил полномочия после того, как в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

99. Внешнее управление Россией.

Вначале, как представляется, речь также шла прежде всего о лоббизме, но затем, когда западные страны стали вводить санкции, то стало ясно, что лоббизм здесь не слишком эффективен.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

100. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Как Sony изучала санкционные риски После того как Крым проголосовал за присоединение к России, менеджеры Sony были озабочены несколькими проблемами: стоит ли продолжать прокат фильмов в Крыму, и если да, то как — учитывая смену законодательства с украинского на российское и введенные санкции США. Дистрибьютором фильмов Sony в Крыму была украинская компания B&H Film Distribution.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google