Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Теперь следственный департамент МВД подозревает его в причастности к многомиллиардным хищениям из СБ-банка.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

82. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

РИА "Новости", 01.04.2021, "Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника": Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского, подчеркнув, что министерство всегда оказывает содействие следственным органам. [...] "В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

83. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Предполагается, что ночь топ-менеджер проведет в изоляторе временного содержания нижегородской полиции, после чего, по словам источника, его отправят в следственный департамент в Москву, где в четверг до позднего вечера проводились следственные действия с господином Афанасьевым и еще несколькими фигурантами.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

84. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Уголовное дело, фигурантом которого являлся господин Южаков, следственный департамент МВД возбудил в ноябре 2016 года по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были задержаны трое гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

85. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам». А за 5 июля было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено. В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Дмитрия Мазурова, в компании «предполагают возможность оказания давления на следственные органы со стороны его недоброжелателей». Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

86. В дело "Суммы" добавили рукопашки.

При этом следственный департамент МВД возбудил тогда уголовное дело по непрофильной для себя статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

87. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Экс-президента Фондсервисбанка Александра Воловника взяли по делу о хищении 47 млрд руб. у "Роскосмоса" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.04.2017, Фото: Polytika.ru Должник "Роскосмоса" попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

88. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Стоит отметить, что обе операции, о которых говорит господин Ноготков, фигурируют в материалах уголовного расследования обстоятельств преднамеренного банкротства "Дальней степи", которое ведет следственный департамент МВД. Следствие считает, что с помощью сделок был реализован план господина Браудера по выводу активов из компании перед ее банкротством.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

89. Спонсор адмиралов легла на дно.

Экс-предправления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко в международном розыске за обнал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2016, Фото: admbank.ru Спонсор адмиралов легла на дно Олег Рубникович Нина Максименко Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка "Адмиралтейский", спонсора "Клуба адмиралов" Нину Максименко.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

90. Дмитрий Безделов арестован в Риме по делу на 300 миллионов.

По словам источника "Ъ", в ближайшие две-три недели будет подготовлен и переведен на итальянский язык официальный запрос о его экстрадиции, а пока для предварительного ареста достаточно поступившего из России подтверждения того, что розыск господина Безделова не отменялся, а сам он заочно обвиняется следственным департаментом МВД в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК (мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе).
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

91. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

Позже официальный представитель камбоджийского МВД Чай Синарит подчеркнул, что задержание российского предпринимателя, несмотря на отсутствие между Камбоджей и Россией соглашения о взаимной экстрадиции, стало жестом доброй воли по отношению к запросу Генпрокуратуры РФ. О намерении арестовать Полонского следственный департамент МВД РФ заявил в начале июня 2013 года, когда тот не явился по повестке на допрос.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

92. Королевский подарок Левченко.

В середине декабря 2009 года Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по городу Москве возбудило уголовное дело против столичных чиновников — бывших первых замов руководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы Александра Левченко (в 2008 году он возглавил департамент дорожно-мостового и инженерного строительства) и Константина Королевского — по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Оба курировали ...
Дата: 27.01.2010 Копия в Google

93. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Известно, что на прошлой неделе председатель правления ООО «БТА Банк» Елена Мессерле была вызвана на допрос в Следственный комитет при МВД РФ, по окончании которого была отпущена без предъявления обвинений. Этому допросу предшествовали ее переговоры с Директором департамента банковского регулирования и надзора Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

94. Замглавред "Независимой газеты" задержан за вымогательство.

В операции против Бориса Земцова были задействованы сотрудники департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом и следственного комитета при МВД РФ. По сообщению представителей последнего, журналиста задержали 12 сентября с поличным при получении конверта с деньгами от "одного из чиновников".
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

95. Спецслужбы и "прослушка": больше полномочий, больше возможностей.

Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 2011 год (Источник: Судебный департамент при Верховном суде РФ) Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел за 2011 год Ходатайства о производстве следственных действий — о контроле и записи телефонных и иных переговоров: удовлетворено — 140 047 Ходатайства о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со ст. 9 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» — об ограничении конституционных ...
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

96. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Тем временем адвокат Усса Алексей Тихомиров сообщил ТАСС, что его клиент добровольно явился в следственный департамент МВД России.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

97. FESCO конфисковали по-братски.

Он рассказал, что в настоящее время Следственный департамент МВД расследует дело о хищении у ДВМП денежных средств в размере 800 млн долларов США. По его словам, данным расследованием было установлено, что фактически 92,4% акций компании были приобретены в 2012 году за счет заемных средств, которые были похищены у самой же компании.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

98. Мария Солодяжникова вляпалась в канализацию.

Мария Солодяжникова вляпалась в канализацию Экс-глава департамента Минобороны получила 3 года за "решение" за 35 млн руб. вопроса финансовых претензий к стройфирме Оригинал этого материала © Лента.Ру, 25.10.2022, Бывшую чиновницу Минобороны России ...
Впрочем, в 517-й военно-следственный отдел для проведения следственных действий были доставлены только господин Прядко, у которого при обыске были обнаружены 2 млн руб., и Мария Солодяжникова.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

99. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб. В деятельности крупной инвестиционной компании QBF следственный департамент МВД разбирается чуть более года.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

100. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

В Следственном комитете России (СКР) считают, что за лоббирование интересов бывшего сенатора от той же области, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую ...
Однако область не входит в число крупных клиентов ГК. Крупнейшими заказчиками «Биотэка», заключившими в 2020 году контракты на общую сумму 14,5 млрд руб., выступают департамент здравоохранения Москвы и Минздрав РФ. Помимо лекарств в 2020 году группа ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google