Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Тогда же ЦБ аннулировал лицензии семи связанных с экс-банкиром негосударственных пенсионных фондов. В целом в них было 50,6 млрд руб. пенсионных накоплений.? 19 февраля Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В реестр требований его кредиторов включены требования на сумму около 20 млрд руб. [РАПСИ, 12.09.2018, "Суд по иску М Банка взыскал более 1 млрд убытков с бизнесмена Мотылева": Столичный арбитраж в сентябре продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мотылева.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

82. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Максим Хмелев задержан за мошенничество Экс-председатель совета директоров УИК-банка подозревается в соучастии в хищении более 125 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2018, Для старых хищений нашлось новое дело, Фото: Ura.ru Анна ...
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

83. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

... тележками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.02.2018, С деньгами на выход, Фото: "Ведомости" Виталий Солдатских Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили изъять средства со своих счетов в банке «Возрождение» наличными, утверждают источники “Ъ”. Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд руб. Учитывая, что к «Возрождению» претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

84. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

... по расчетам ЦБ на 2018 год. Это больше, чем весь месячный оборот розничной торговли в Москве. Обилие «серых» схем на «Садоводе» таково, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась на них Путину. Там же, на «Садоводе», эти наличные превращаются в доход. Дело в том, что «Садовод» — по крайней мере, до последнего времени — был крупнейшим центром в Москве по обналичиванию криптовалюты, рассказали «Проекту» два игрока этого рынка. Глава департамента ЦБ Юрий Полупанов в апреле 2018 года ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

85. Близкий по мозгам сибарит.

[...] В Крыму «Россия» принимает коммунальные платежи в основном наряду с РНКБ (его акционеры скрываются по разрешению ЦБ для банков под санкциями). Сколько платежей приходится на каждую из организаций, неизвестно, но в целом регион должен приносить банкам 150-200 млн рублей коммунальных комиссий в год (около 12 млн рублей в месяц, так как средний платеж составляет 3396 рублей, а количество частных домохозяйств в Крыму — 708 тысяч, по переписи 2015 года). В годовом отчете за 2018 год, банк ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

86. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Лайтбанк признан по нему истцом и потерпевшим, обвиняемых в деле пока нет. Banki.ru, 08.05.2018, "ЦБ: "дыра" в балансе Лайтбанка?
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

87. Золотомонетный обнал.

... 17.04.2018 01:10: Акционер банка "Развитие Столица" Рустем Терегулов владеет самолетом Boeing 737 BBJ (M-Urus) за $50 млн. Капитал банка сопоставим с ценой джета, а к Терегулову уже наведались правоохранители. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © @tot115fz, 12.01.2023 09:00, Иллюстрация: @tot115fz Старая добрая вексельная схема возвращается. Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

88. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] В том же 2019 году всплыла не менее громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева, обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено заочно.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

89. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и как писала газета «Коммерсантъ», «отзывая его лицензию, ЦБ указывал в том числе на вложение денег вкладчиков в рискованные активы, связанные с бизнесом основного акционера, в частности, в Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

90. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию. В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

91. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

В нем говорится, что Васильев еще в сентябре 2018 г. посредством биржи Wex присвоил принадлежащие жителю Алма-Аты (Казахстан) $20 тыс. (1,451 млн руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.).
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

92. Алкобенефициар Игорь Чуян.

В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

93. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

В конце 2018 года я внесла еще сумму для доведения капитала до 1 млрд руб.»,— добавила она. По словам Натальи Касперской, у банка изначально были большие проблемы, о которых она узнала позднее.
Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

94. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб. Бывший предправления Донхлеббанка получил 2,5 года за фальсификацию отчетности перед ЦБ Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 11.01.2021, Маневр банкиров оценили в суде, Фото: contextfound.org, "Деловой Петербург" Вадим Водолазов Игорь Яковлев Бывшие руководители ростовского Донхлеббанка Игорь Яковлев и Марина Трушенко признаны виновными в фальсификации финансовой отчетности перед Центробанком.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

95. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб. "Коммерсантъ — Красноярск", 21.12.2018, "Следствие пришло к страховым выводам": Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся ...
В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

96. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Компания Today Investments с начала 2018 года находится в процедуре ликвидации по решению суда, следует из данных кипрского реестра. Она была зарегистрирована в 2012 году, ее первоначальным собственником была кипрская юридическая фирма Panlaw Nominees Ltd. В 2013 году акции Today поровну поделили адвокат Барбара Панаидес и старший партнер Panlaw Стелиос Панаидес. Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

97. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года ...
В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

98. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости». О возможной аффилированности Чуяна с алкогольным бизнесом еще в 2015 г. говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2018 г. гендиректор крупного в прошлом производителя водки «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана назвал его бенефициаром «Статус-групп».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

99. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Сипачев еще осенью 2018 года был вызван на допрос для предъявления обвинений в мошенничестве в крупном размере.
В 1997 году ЦБ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

100. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

ИА "РБК", 16.07.2019, "Племянника главы «Ташира» Карапетяна обвинили в вымогательстве": Карапетян занимает 30-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 года по версии российского журнала Forbes.
Мы уже сообщили в ЦБ”.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google