Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Монетизация репутации в два конца.

Однако расследование истории Onerep.com показало, что эта компания работает из Белоруссии и Кипра, а ее основатель запустил десятки сервисов по поиску людей за последние годы.
... мере 179 доменных имен, включая десятки в основном уже не существующих компаний по поиску людей, ориентированных на граждан Аргентины, Бразилии, Германии, Гонконга, Дании, Израиля, Италии, Канады, Латвии, Мексики, Франции, Японии и других стран ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

82. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

83. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

84. Пепел и скелеты в шкафу Михаила Гулеватого.

Один из таких фактов в минувшем апреле как раз оказался на столе у генпрокурора Игоря Краснова с подачи депутата Госдумы Алексея Ткачева, который обратил внимание на публикации СМИ о проживающем во Франции гражданине Украины, России, Кипра и целого ряда других стран Михаиле Гулеватом.
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

85. От гранат к госнаградам.

Но с Кипром Максима связывает действительно многое. Судя по «Спарку», сейчас большая часть компаний Максима зарегистрированы на него лично, но ещё недавно компании были записаны на группу офшоров, в основном кипрских. Ранее Лалакины неудачно пытались получить вид на жительство в Эстонии. Как выяснил The Insider, в конечном итоге им удалось стать гражданами Евросоюза через Кипр. Информация о людях, претендующих на гражданство, считается на Кипре публичной.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

86. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

В августе 2012 года активисты профсоюза граждан России и партии «Новая великая Россия» даже провели у американского посольства в Москве пикет, к которому присоединилась супруга осужденного на 25 лет в США Виктора Бута Алла Бут. Пикетчики потребовали от правительства Кипра немедленного освобождения российского программиста, а от российских властей — «оказания помощи попавшему в беду соотечественнику». 19 сентября 2012 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст Кипра запрос о выдаче Зубахи России ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

87. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Большинство государств принципиально не выдают своих граждан, которые обвиняются в преступлениях властями других стран. Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об экстрадиции.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

88. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.
"Украинская правда", 10.05.2016, "Порошенко таки причастен к оффшору, торгующему с "Газпромом": Согласно декларации об активах виргинской оффшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

89. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Новые русские граждане Мальты — 2019 Совладелец "Технониколя" Сергей Колесников, основатель сети "Петрович" Андриан Мельников, акционер DataPro Алексей Богданчиков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.01.2021, Мальта раскрыла новых получателей ...
Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

90. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

... трех инвесторов на Кипре в 2017 году «с человеком, хорошо известным благодаря своим связям с организованными преступными группировками в Татарстане». В распоряжении «Полит.ру» есть полетный лист частного джета с перечислением пассажиров: кроме Магдеева и Гайнуллина в списке значится гражданин Радик Юсупов, известный в криминальных кругах как Дракон, лидер «севастопольской» преступной группировки. Радик «Дракон» Юсупов был освобожден по УДО за несколько месяцев до поездки с Магдеевым на Кипр ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

91. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев, могут стать «нелетающими».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

92. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

В первом случае речь шла о том, что граждане страны могут судиться с ней только в ее судах, то есть в данном случае в российских.
При этом, подчеркивают источники "Ъ", суд не учел одну из статей Энергохартии, по которой решения о налоговых спорах должны принимать правительства стран, где зарегистрированы компании (Россия, Великобритания и Кипр), назвав это "пустой тратой ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

93. Человек с бульвара миллиардеров.

В 2010 году в СМИ появилась информация о том, что Роман Абрамович строит особняк на Кипре, в пригороде Лимассола — на участке земли в 5 гектаров с собственным пляжем, который структуры Абрамовича приобрели два года назад.
Самый богатый гражданин Великобритании Лакшми Миттал, сталелитейный магнат, состояние которого оценивается в ?23,8 миллиарда, в 2004 году купил особняк, принадлежавший ранее боссу Формулы-1 Берни Экклстоуну, за ?57 миллионов, назвав его Тадж-Митталом.
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

94. Абрамович фактически нищий.

- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах. «Твоему ДНЮ» удалось немного приоткрыть завесу над этой тайной. По закону одним из управляющих трастами должен быть гражданин Кипра.
Дата: 25.10.2006 Копия в Google

95. Офшор, еще офшор!

Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные ...
... аборигеном Вячеславом Ракчеевым) и Reimond Trading and Inv. SA из Панамы, официальный руководитель которой, некий израильский гражданин по фамилии Мор, нанял на должность директора все того же Виталия Шмидта, вице-президента ЛУКОЙЛа, одного из самых ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

96. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Так, от имени Курбанова Миримская получила телеграммы о том, что ее дочь находится на Кипре и она должна лично приехать с документами на ребенка, чтобы поучаствовать в сопровождении Софии в РФ. На самом деле отдавать ребенка Миримской они не собирались. Реальной же целью явилось заставить Миримскую прибыть на Кипр, где со стороны гражданина Смирнова в отношении нее инициировано уголовное производство (позже прекращено прокуратурой Кипра). По этой причине в Республику Кипр прибыла не Ольга ...
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

97. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Требование Генпрокуратура обосновывает тем, что при осуществлении надзора за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получила сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о ...
7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, говорится в материалах иска.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

98. Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга".

Он послушный гражданин Российской Федерации.
В декабре 2020 год издание «Прайм Крайм» сообщило, что он умер от инсульта на Кипре.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

99. Александр Удодов поставил на "Фонбет".

До Удодова основным бенефициаром «Фонбет» был гражданин Кипра Антонис Зерталис — через кипрские компании и несколько офшоров ему принадлежало 65,5%.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

100. Козырная дама.

В марте 2017 года полиция Кипра действительно выдала ордер на арест Ольги Миримской. Сегодня она находится в так называемом «стоплисте» и в случае прибытия на остров будет арестована. А прокуратура острова возбудила в отношении российской банкирши уголовное дело о подстрекательстве на совершение преступления — похищение несовершеннолетнего. Остается только гадать, почему подчиненные Александра Бастрыкина уже два года не дают хода заявлениям о преступлении от граждан Кипра, а также показаниям ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google