Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

82. Гаранты антикоррупции.

Согласно публикации на сайте Кремля, Дмитрий Медведев хранит на девяти банковских счетах 2 818 780 рублей. Светлана Медведева за 2008 год не задекларировала никаких доходов, но хранит на своем счету немногим более 135 тыс. рублей.
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

83. "Прачечная" для иммигрантов.

Банковский счет работает в обычном режиме.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

84. Дедушкины яйца.

Дедушкины яйца Рштуни окончательно превратил Вексельберговы яйца в бродячий сюжет для черного пиара Оригинал этого материала © "Российские вести", 18.09.2004, Фото: drugoi, "Дело выеденного яйца" Григорий Терлецкий Банковский кризис миновал. Большинство вкладчиков, еще несколько недель назад отчаянно боявшихся за судьбу своих сбережений, уже не штурмует банкоматы и не аннулирует в спешном порядке свои счета, угрожая обвалу всей банковской системы страны.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

85. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании Ubenord Investments Limited (Кипр) в счет досрочного погашения кредита перед банком «Народный кредит». Ранее в рамках дела о несостоятельности банка «Народный кредит» АСВ обратилось в суд с заявлением о признании недействительной банковской операции по списанию 42 миллиардов рублей с расчетного счета Ubenord Investments Limited в счет досрочного погашения кредита перед банком-должником ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

86. Идентификация Бидзины.

Любопытная история отказа Иванишвили представить свои документы началась 21 ноября 2011 года, когда Mossack Fonseca получила письмо от Агентства финансовых расследований БВО с просьбой предоставить в течение семи дней информацию о собственниках-бенефициарах компании Lynden Management, ee директоров, акционеров, бенефициаров, существующих банковских счетах и активах, полную информацию о родственных компаниях и полную документальную проверку деятельности Lynden Management, проделанную Mossack ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

87. "Вирус" ударил по НАСА.

В течении нескольких лет он оставался невидимым для основных антивирусных программ, и в большинстве случаев рассылался под видом файлов в формате pdf. После активации вирус собирал секретные данные, и отсылал информацию о номерах банковских счетов и пароли к ним на сервер, который контролировал Кузьмин и его клиенты.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

88. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили оставшиеся деньги на счета подставных фирм, принадлежавших членам ндрангеты. Эти фирмы, в свою очередь, переводили деньги на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу. Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,— все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года, пишет ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

89. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

На прошлой неделе продавцы нелегальных баз данных разослали по электронной почте предложения приобрести базу банковских проводок РКЦ за IV квартал 2004 г. “Ведомости” приобрели ее за 3000 руб. Курьер доставил три DVD-диска всего через час после ...
В тот же день ЦБ купил у крупного банка $1,75 млрд, перечислив ему 49 млрд руб. 21 декабря деньги поступили на счет Службы судебных приставов, а 30 декабря БФГ перевела на счет Минюста оставшиеся 211,4 млрд руб. А обслуживавший счет Службы судебных ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

90. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

В любом случае, трудно не связать недовольство официальными решениями с основным вопросом, поскольку формулировка, содержащаяся в апелляции Республики Казахстан и ее Президента - согласно которой исходить надо из существования некоего иммунитета - зависит отчасти от природы средств, размещенных на банковских счетах.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

91. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Центр «Досье» получил эту информацию от источника, имеющего доступ к банковским счетам «Акрон Групп». «Травеларис» позиционирует себя как «персональный трэвел-менеджмент для тех, кого не устраивают стандартные решения». Как мы верифицировали информацию нашего источника по банковским платежам Источник передал нам множество банковских проводок АО «Акрон Групп».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

92. 100 миллиардов коню под хвост.

... слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском рынке ...
Даже невооруженным глазом можно было увидеть, что Мособлбанк с какой-то целью выкачивает деньги с рынка и выплачивает проценты вкладчикам за счет непонятно каких средств.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

93. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Как следует из судебных документов, в 2000 или 2001 году Калай-младший впервые упомянул Язловскому преимущество офшорного банковского счета. Он заметил Язловскому, что если если ему не нужны деньги в США, то незачем их в США и переводить. Калай сказал, что другой сотрудник URS, зашифрованный в документах как Н.К., организует для него офшорную корпорацию и откроет за границей ее банковский счет.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

94. Игорь Шувалов и компания.

Как показано на диаграмме, Gallagher Holdings перечислила $100 млн на банковский счет Sevenkey в июле 2007.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

95. Власти Петербурга вывернули карманы.

Но самая странная строка в справках - о банковских вкладах. В ней четко записано: «счета в банках Российской Федерации». О банках Кипра, Мальты или очень популярного в определенных кругах латвийского «Парекс банка» публике знать не положено. Как и о наличии банковских сейфовых ячеек.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

96. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Полагаю, увидев в банковских ячейках столько денег (за баланс было выведено более 1 млрд рублей вкладчиков. — А.С.), Денис Юрьевич поддался искушению заработать комиссионные на их продаже. В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

97. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Часто заливщики берут на себя функции оператора бот-сети – участника преступной группировки, который анализирует и классифицирует информацию, полученную с зараженных компьютеров (наличие выходов в системы дистанционного банковского обслуживания, наличие денег на счетах, к которым есть доступ, организация, в которой находится зараженный компьютер и т.д.).
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

98. В банках все меньше таинственности.

Тогда швейцарская сторона выразила готовность пойти навстречу российским властям и предоставить информацию о счетах своих клиентов, если это будет необходимо. В Швейцарии с 1934 года существовал закон, который прямо требует от банкира секретности, и банкам-нарушителям закона грозят крупные штрафы, а менеджерам — тюремное заключение. Единственным условием раскрытия тайны являлось подозрение в коррупции или в отмывании денег. Только в 2009 году Швейцария объявила, что смягчит закон о банковской ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

99. Миллионы летят на "Альфу".

Якобы банковских менеджеров. По данным прокуратуры, их сотрудникам удалось расследовать происшествие в приморском филиале «Альфа-банка», где организованная группа под командой одного из руководителей филиалов сумела снять с чужих счетов (боже ты мой - да правда ли это?!) свыше 2 миллиардов рублей.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

100. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

«Мы с теми, кто нам доверяет» - так звучал рекламный лозунг «Альфа-Банка», запущенный в телеэфир сразу после летнего банковского кризиса. [...] По данным самого банка, во время кризиса «недоверчивые» вкладчики сняли со своих счетов в «Альфа-Банке» около 250 млн. долларов.
Дата: 21.10.2004 Копия в Google