Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Дениса Волчека приняли как "решальщика" Экс-депутат ГД от ЛДПР вызвался за €1,4 млн "отмазать" знакомого совладельца разорившегося банка "Ренессанс" Розова от уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2020, Денис Волчек не снял напряжение, Фото: Global Look Press Николай Сергеев, Сергей Машкин Денис Волчек Как стало известно “Ъ”, пострадавшим от действий бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека является один из акционеров разорившего банка «Ренессанс» Андрей Розов.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

82. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

ИА "РБК", 22.02.2024, "В США арестовали экс-совладельца "Открытия": В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия». В декабре 2023 года глава «Траста» Александр Соколов говорил РБК, что спор с Беляевым о компенсации убытков банка непрофильных активов находится в стадии рассмотрения, решение ожидается в первой половине ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

83. Организованная правящая группировка Jysan.

... на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков. Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году.» Какова "бабушка" у "Jusan Bank"? В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

84. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Узнать о том, что такое «доверительное управление», поможет популярный финансовый портал banki.ru: […] С 2013 года обязанности ФСФР переданы Банку России […]: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг» (Статья 5. Деятельность по управлению ценными бумагами) гласит, что деятельность по оказанию услуг доверительного управления регулируется Банком России и подлежит лицензированию.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

85. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

[...] gordonua.com, 02.06.2020, "Гривна немного укрепилась к доллару и евро": Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 июня.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

86. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США Германия не выдала России обвиняемого в хищениях 14,2 млрд руб. совладельца банка "Тусар" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.05.2020, Пока добивались банкира, сел следователь Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Германия отказалась экстрадировать в Россию соучредителя банка «Тусар» Андрея Ефремова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

87. Акционист Павленский "слил" онаниста Гриво.

(А ведь еще год назад в суде по делу о поджоге Банка Франции господин Павленский демонстрировал свои крайне ограниченные возможности во французском. прочем, судя по устному выступлению Павленского на канале BFMTV 14.02.2020, за год ситуация, к сожалению, почти не выправилась.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

88. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Расторжение брака, раздел имущества и установление алиментов на общего несовершеннолетнего ребенка в данном случае никак не влияет на требование банка и не должно ухудшать его положение: в противном случае банк имеет право требовать отмены таких решений». Банкрот В суде по иску банка в сентябре-октябре 2020 года экс-депутат вел себя совсем не так, как в разбирательствах со своими родными и близкими.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

89. Top-123 (Forbes-2021).

Ее оценочная стоимость — $155 млн. Событие: В 2020 году Михаил Прохоров нарастил свою долю в банке «Ренессанс Кредит» до 100%, а в Банке МФК снизил до 47,8%.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

90. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

minval.az, 31.05.2020, "The Guardian — о многомиллионной недвижимости детей Эльдара Махмудова в Британии": Почти все активы были приобретены через компании, связанные с сыном Э.Махмудова, 36-летним Анаром, и его 31-летней дочерью Наргиз Махмудовой. В период с октября 2014 года по июль 2015 года банк, базирующийся на Каймановых островах, отметил, что Анар Махмудов внес вклады на счета Britannia Group Ltd на сумму почти 14 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

91. Империя Александра Клебанова.

Ещё в 2018-м крупными долями акций ЦАЭК владели Европейский банк развития и KAZ HOLDINGS COOPERAIEF U.A. В 2019 году ЦАТЭК выкупил у этих двух организаций их доли, сосредоточив таким образом в своих руках до 97% акций. Однако на конец 2020 года ЦАТЭК полностью вышел из ЦАЭК.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

92. Бизнес-модель Андрея Акимова.

По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю. Арендная плата за этот новый офис тогда оценивалась в 840 млн рублей в год. А в 2020 году тот же «Сбер» заключил еще и крупнейшую сделку по аренде гибкого офиса — коворкинга в Poklonka Place: через компанию Manufaqtury арендовал почти 5 тыс. кв. м (правда, к тому времени Иванов-младший там уже не работал).
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

93. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Коммерсант.Ру, 14.09.2023, "Банкира подвели кредиты": Сумма требований кредиторов банка превысила 20 млрд руб. По данным на сайте АСВ (конкурсный управляющий), 13,5 млрд руб. возвращено кредиторам. Об уголовных делах против Владимира Семина и бывшего председателя правления Газбанка Михаила Липовецкого (ч. 1 ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями) стало известно весной 2020 года.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

94. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В конце 2020 года компания передала 21% ЯТЭК опорному банку «Ростеха» Новикомбанку.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

95. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

96. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2020, Фото: Forbes.ru Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало ...
Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

97. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Их, а также Павла Дойнова в июне 2020 года по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы арестовал заочно. Под реальный арест тогда же были отправлены зампред правления банка «БФГ-Кредит» Михаил Дорогинин и бывший заместитель начальника кредитного управления банка Алексей Горлин.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

98. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш Платежи на $600 тыс. за рестораны Nobu в Москве миллардер отправлял ресторанной франшизе с участием Роберта Де Ниро с мутных компаний Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.09.2020, Buzzfeed сообщил о переводе ...
В августе 2015-го представитель Nobu Меррик Роудс прислал Crocus International напоминание о том, что выплаты должны осуществляться со счета самой компании, указывает издание со ссылкой на доклад, присланный американским банком First Republic Bank ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

99. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет Бывшие зампред и советник правления "Легиона" через кредиты подконтрольным фирмам похитили у банка 122 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2020, Хищений им "Легион", Фото: via @Милини Николай Сергеев Андрей Батищев В Москве вынесен приговор по уголовному делу о растрате средств в банке «Легион». Четверо бывших менеджеров банка получили от семи с половиной до четырех лет заключения.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

100. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Бизнес-империя Андрея Свинцова Депутат Госдумы через близких владеет телеканалом ЛДПР ТВ и девелоперскими проектами в России и Черногории Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.07.2020, Хозяин ЛДПР ТВ, землевладелец и лоббист своих интересов, Фото ...
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google