Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Представляете, вы берете кредит и оформляете залог, а когда кредитные деньги заканчиваются, вы снова за этот же залог берете другой кредит.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

82. Скрыбыкинские миллионы.

Эти короткие одиночные выезды за рубеж не входили в планы командировок Скрыбыкина и не утверждались распоряжениями якутского премьера, без которых командировки незаконны. Выезды случались во время приездов Скрыбыкина в официальные командировки в Москву, затем он исчезал на день-два. Можно предположить, что Скрыбыкин ездил перенаправлять по другим своим зарубежным счетам полученные за контрафактные «Боинги» откаты. В местной прессе в 2011 году писали, что Скрыбыкин, вероятно, причастен к выводу ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

83. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Бизнес за рубежом сегодня вызывает еще больший интерес. Но, если уж заварушка началась, давайте разбираться со всеми», — заявил Прохоров. Его поддерживает глава юрслужбы КПРФ депутат Вадим Соловьев. «Любое занятие бизнесом внутри страны или за ее пределами незаконно. Если депутат участвует в бизнесе и получает деньги…
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

84. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

... в городе Сургуте, а также расходуются на приобретение недвижимости в России и за рубежом». Крючкова и его коллег заподозрили в создании схемы хищения денег из «Тюменьэнерго» еще до выступления Путина — следственная проверка была закончена МВД в ...
МВД подозревало Крючкова в выводе средств, но Следственный комитет прекратил дело.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

85. Генеральская уборка.

Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

86. Миллиардные выводы "Миракса".

Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет совершать необдуманные поступки даже самых осторожных бизнесменов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

87. Между словом и делом.

Подобное поведение вполне оправданно, даже если и не имеет отношения к реальности - практически на каждом российском олигархе висят многомиллиардные кредиты, поэтому необходимо всеми силами демонстрировать кредиторам, что их деньги находятся в ...
А может, имеет место банальный вывод активов из страны?
Дата: 19.06.2009 Копия в Google

88. Собственные деньги Дерипаски.

Из этих денег, обратившись в алюминий, «отмылась» только часть, другая, как считают в МВД, была попросту конвертирована и переведена за рубеж.
... можно было сделать вывод о том, что акции, купленные структурами Дерипаски, Черные считали подконтрольными их альянсу. Сейчас Дерипаска утверждает, что стал к 1994 году крупнейшим частным акционером СаАЗа на собственные деньги, и средств на скупку ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

89. Хозяева жизни.

... что чуть было не увел у «Газпрома» АХК «Азот») – тоже вложил папины деньги за границей, владеет сетью японских ресторанов «Изуми». Вывод им денег за рубеж можно понять: еще в 1998 году, когда он был руководителем издательского дома «Тема», его похитили в Москве и потребовали выкуп в размере 80 миллионов долларов. Матвей сумел убежать от рэкетиров, выпрыгнув из окна второго этажа на Покровке, сломав при этом ногу. К работе за рубежом готовит своего сына совладелец «Илимп Палп» Борис Зингаревич ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

90. Бизнес Владимира Путина.

Оригинал этого материала © "Лента.Ру", 08.11.2005, Фото: AP Бизнес Владимира Путина Генплан - гениальный план - Путина заключается в легальном выводе за рубеж 70 миллиардов долларов в пользу узкого круга частных лиц Станислав Белковский ...
(Количество разливанной нефти и шальных оффшорных денег в данном случае никак на статус государства, понятно, не влияет).
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

91. Зона плачет.

"Внешнеторговая фирма РД", зарегистрированная в Калмыкии, якобы поставила за рубеж оборудование для очистных сооружений на 250 млн. долларов. Затем обратилась в Министерство по налогам и сборам, чтобы ей, как и положено по закону, возвратили 50 млн. долларов, которые она будто бы уплатила, купив это оборудование у другой фирмы. И государство исполнило свой долг. В результате деньги оказались в Науру - крохотном островном государстве в Океании.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

92. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Его близкими связями являются Якубовский и Романюха (бывший помощник Шумейко), проходившие по уголовному делу, связанному с переводом за рубеж 16 миллионов долларов на закупку детского питания. Деньги были возвращены государству только благодаря ...
Я думаю, что выводы - это не мое дело.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

93. Под снегом только грязь

© "Российская газета", 07.13.1995, Фото: "Еженедельный журнал" Под снегом только грязь К такому выводу пришел комитет Госдумы по безопасности, проводивший расследование в связи с публикацией в "Российской газете" статьи "Падает снег" Владимир Климов ...
К ним относятся: предоставление кредитов Группой «Мост» телекомпании НТВ. платежи между Национальным фондом спорта и СП «Олимпийская лотерея» в размере 500 тыс. долларов США и др. В результате средства были переведены за рубеж на срок более 180 дней. Копия в Google

94. Изгнание из "Яблоневого сада".

Окончательное решение Арбитражного суда Московской области Гешефт на арестованной недвижимости Многолетние судебные процессы и арест земли не мешают членам кооператива «Яблоневый сад» тихо делать деньги на «отчуждённом имуществе». Такой вывод можно ...
Судебная тяжба продолжалась больше двух лет, хотя члены дачного кооператива, кроме Ходорковского, уже бежали от закономерных судебных преследований за рубеж.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

95. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Деньги же, пришло к выводам следствие, были обналичены и присвоены соучастниками преступления.
Филачев и Корнеева успели не только обосноваться за рубежом, но и получить новую прописку на родине: в марте этого года экс-руководители НПО «Орион» арестованы решением Тверского районного суда Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

96. Самый тайный из "масонов".

По некоторым данным, после получения претензий, Романов резко ускорил процесс вывода своих активов за рубеж. Также им были выделены немалые деньги на «обработку» свидетелей и устранение инициаторов нового разбирательства — эта деликатная работа поручена Андрею Романову, однофамильцу юриста.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

97. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

... земельного банка (РЗБ) и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под руководством Ивана Мязина. Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров. В то же время ПСБ наладил вывод денег через компанию Lantana и Danske Bank — Путин в ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

98. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... Кипра и Великобритании пора бы разобраться с трафиком коррупционных денег выводимых из России и прекратить деятельность преступной группы, нацеленную на разворовывание оборонных предприятий, вывод капиталов из страны, и созданию русских прачечных ...
Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

99. Бездонная депутатская тумбочка.

Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова. Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

100. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

... Новая газета", 13.04.2015, Фото: roman.cernenkov Женевское озеро и ростовский водоканал Виктор Ермолаев Для богатых россиян, в том числе бывших и действующих чиновников, предпочитающих держать деньги и активы за рубежом, настают сложные времена ...
... подписью ответственных лиц. Ею можно расплатиться фактически как наличными деньгами и вернуть эти деньги в указанный срок тому, кто предъявит вексель. Из этого следует простой вывод: вексель можно попросту украсть, чтобы потом предъявить к оплате ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google