Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Прачку века" спас срок давности.

[…] Миллиарды наличных за пару дней События в "Интелфинансе" происходили в то время, когда Верховный суд Дагестана рассматривал первые итоги деятельности группировки "обнальщиков" в этой республике. По данным следствия, в 2005-2006 годы теневым финансистам из Москвы удалось каким-то образом взять под контроль руководителей местных банков "Рубин" и "Антарес" Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова соответственно. Годом позже следствие установило, что через два этих банка, до того как у них были ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

82. Сенаторы раскрыли свои доходы.

В 2007 г. власти Дагестана объявили, что Керимов уплатил подоходный налог — 2,5 млрд руб. — в республиканский бюджет.
Бажанов, занимавший до 2008 г. пост президента Международного банка Санкт-Петербурга (сейчас ему принадлежит 98,6% банка), показал доход в 240 млн руб. В 2009 г. Международный банк Санкт-Петербурга выплатил — по итогам 2008 г. — акционерам дивидендов ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

83. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Кстати, одна из версий убийства Андрея Козлова (по подозрению в котором арестован Френкель) – то, что принципиальный в отношении банковского надзора первый зампред Центробанка, лично дал указания отозвать лицензии у банков, управляемых Френкелем и Ко. По информации из правоохранительных органов, братья Магомедовы тесно связаны с криминальными этническими группировками из Дагестана.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

84. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
... 7,0 9,9 20-40 0 Республика Башкортостан - Бирская, Уфимская 107 7,9 30-50 0 Республика Бурятия 39,3 11,0 7,2 – – – 20-25 0 Республика Дагестан 5 0,4 2,2 0,8 – – 3-7 0 Республика Ингушетия 1,1 1,0 0,3 – – – 1 0 Кабардино-Балкарская Республика 11,5 3,0 ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

85. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

Затем, по словам очевидцев, обоих преступников видели в Дагестане и Чечне.
Личных счетов в банке у меня не было и нет. Механизма перечисления денег за покупку и продажу игроков я не знаю, так как этим делом занималась Нечаева Л.Г. Хочу добавить, что я точно не знаю, как Романцев О.И. контролировал деятельность Нечаевой Л.Г ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

86. Как стать миллиардером?

Эта никому не известная фирма, созданная в начале 2004 года, заняла у крупнейшего банка страны почти $355 млн. Как такое возможно? Генеральным директором «Русстрейда» является Нина Никифорова, которая работала заместителем главного бухгалтера нефтяной компании «Русснефть», созданной основателем группы БИН Михаилом Гуцериевым. (Один из его партнеров по бизнесу—Сулейман Керимов.) «Русстрейдом» называется также и одна из трейдерских компаний «Русснефти», но она зарегистрирована в Дагестане.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

87. Особый случай банка "Глобэкс".

Тогдашний оппонент Мотылева — новый руководитель Росгосстраха (а сейчас глава банковского комитета Госдумы) Владислав Резник, впрочем, утверждает в интервью Forbes, что Дунаев подключился к конфликту банка и страховой компании, еще пока Мотылев сидел в следственном изоляторе. Как бы то ни было, сегодня Резник не отрицает: «Глобэкс» имел право списать те злосчастные два миллиарда. «Жизненный опыт» Дунаева действительно был богат. Он 7 лет проработал в Чечне и Дагестане—дольше него в начальниках ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

88. Абрамович признан самым богатым.

Уроженец Дагестана, впрочем, нашел способ остаться в парламенте: в декабре 2007 года его избрали членом Совета Федерации от родной республики.
С этим тоже все нормально— Алекперов на пару с Леонидом Федуном (№21) владеет ИФД «Капитал», куда входят управляющие, страховые, инвестиционные компании и банк «Петрокоммерц».
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

89. Главное, чтобы костюмчик сидел!

Например, что «Альфа» первоначально финансировалась на деньги КГБ, что в конце 80-х её главные участники занимались продажей российского государственного имущества за границей для личной выгоды членов КПСС, что Пётр Авен является агентом израильской разведывательной службы, что Михаил Фридман в начале своей карьеры имел связи с лидерами организованных преступных групп из Осетии и Дагестана, что группа была связана с солнцевской преступной шайкой, что «Альфа-Групп» или, в частности, Пётр Авен ...
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

90. Список обитателей поселка "Родники"(1994).

... Сотрудник коммерческой реставрационной фирмы "Старина" 3 790 653 12 Никонов Михаил Васильевич Сотрудник коммерческого банка строительство не ведется 13 Дубов Виктор Матвеевич Вице-президент банковского объединения "Менатеп" строительство не ведется ...
... строительство не ведется 82 Нелидов Не строит 83 Мусатов Не строит 84 Джангишиев Сотрудник Постоянного представительства республики Дагестан в г. Москве Не строит 85 Шахновский Василий Савельевич Управляющий делами мэрии строительство не ведется 86 ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

91. Пресный путь.

Он занимался созданием Петербургской валютной биржи, был причастен к открытию в городе отделения Дрезденского банка, к инвестициям в отели "Европа" и "Невский палас", а также в завод "Кока-колы".
Неизвестно, насколько эти взрывы были выгодны боевикам, недавно разбитым в Дагестане, не зализавшим еще раны и теперь снова вызвавшим огонь на себя.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

92. 7. Человек в футляре

Возглавлял АО «ЭСТА Корп», через которое из банка «Чара» были выведены 5,5 млн. долларов.
Аккордный наряд 7 августа 1999 года около полутора тысяч чеченских боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом пересекли границу Дагестана и захватили несколько сел в Цумадинском и Ботлихском районах. Копия в Google

93. Самые богатые наследники России — 2020.

В нем появилось пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова плюс сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

94. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка ...
Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

95. Россияне в "раю".

Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
По совместительству — брата врио председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

96. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 28. Виктор и Ко Виктор Сурков Начало: Виктор Сурков переехал в Москву из Дагестана в начале 1990-х.
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

97. "База негодяев".

... пользуются банки и микрофинансовые компании. В «Федеральный скоринг» внесены не только недобросовестные заемщики банков, но и оперативная информация российских силовых структур на международных террористов, людей, находящихся в федеральном розыске и судимых за различные преступления. Другими словами, этот такой межбанковский черный список клиентов. В категории «террорист» обнаружились 4195 человек. В основном это уроженцы Ближнего Востока, Индонезии, Сирии, а также Чечни, Ингушетии, Дагестана и ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

98. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Один из чеченцев представился Асланом и сказал, что он владеет двумя банками в Чечне и Дагестане. Аслан сказал, что он ручается за Анну, и если мы заплатим ей 7 млн долларов, то они спасут банк. Во время встречи Анна звонила какому-то руководителю ЦБ и говорила, что у банка скоро отзовут лицензию, но, если мы внесем хотя бы 2 млн долларов в качестве первого транша, процесс отзыва еще можно остановить.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

99. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Холдинг UNITILE, который в результате махинаций Шаулова, чуть было не потерял миллиарды, выступил с официальным заявлением, из которого можно узнать о грядущих печальных последствиях для гражданина Израиля и уроженца Дагестана Лазаря Шаулова.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

100. Кому принадлежат московские базы.

В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
Выходцы из Дагестана братья Гаджиевы появились в «Новых Черемушках» в начале 1990-х.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google