Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Менеджеров задержали в 2020 году по обвинению в мошенничестве, но позже статью переквалифицировали на особо крупную растрату, совершенную организованной группой с использованием служебного положения.
Марк Глоцер (MARC GLOTSER) в 2011 году за 351 402 латов приобрел недвижимость в элитном юрмальском проекте: Dzintaru prospekts 13/15. А спустя четыре года за полмиллиона евро продал - двум шотландским компаниям - TORWALD SERVICES LP и OKKAM LP ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

82. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

В 2020 году Власенко задекларировал доход в размере 10,7 млн грн, большую часть которых составили выплаты от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai LLP. Структура следующая: 8,9 млн грн — доход от Reid Collins & Tsai LLP (США); 730 тыс ...
Более того, меня еще и обязали выплатить Власенко 6 тысяч евро, которые я ему якобы должна. Представьте, я — мать одиночка и беженец, должна не последнему человеку Тимошенко. Посмотрите в его декларацию о доходах. Для Власенко мои 6 тысяч евро ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

83. Незадекларированный Дубай.

Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты.
В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

84. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

В объявлении был указан номер телефона Фаассена и размер вознаграждения за помощь в поиске девушки — 200 евро.
Шамалов переписывался с Фаассеном, следует из архива его электронной почты, доступ к которой в 2020 году получили журналисты «Важных историй» и «Медузы».
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

85. "А я денежки люблю".

Вместе с этим, как выяснило Радио Свобода, значительную часть времени на протяжении последних трех лет жена и младшая дочь Слуцкого провели на курорте рядом с турецким Бодрумом, на вилле стоимостью около 3 миллионов евро (260 млн рублей). Школа в швейцарском Лугано, где теперь учится Лидия Слуцкая, стоит десятки тысяч долларов в год. Возвращаться жить в Россию дочь депутата не планирует. Согласно декларации о доходах (доступна для скачивания на сайте Госдумы), сам Слуцкий заработал за 2020 год 5 ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

86. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США Рэпер арестован за участие в "обнале" миллионов евро, украденных киберпреступниками, через сеть QQAAZZ, бравшую 50% комиссии Оригинал этого материала © CNews.ru, 16.10.2020, Российский рэпер арестован в США по "хакерскому делу", Фото: via CNews.ru Эльяс Касми Максим Бойко (Plinofficial) Рэпер Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

87. Лицо, но не член.

@tuluptut, 19.07.2023 20:55: Елена Исинбаева для покупки шикарной недвижимости в Испании вместе с молодым мужем Никитой Петиновым взяла ипотеку на 615 тысяч евро.
Сколько всего собрал фонд, сейчас сказать сложно, однако известно, что ещё в 2019–2020 годах через него прокачивались десятки миллионов рублей.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

88. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Последний раз недвижимость продавалась в 2020 году за 261 тыс. долларов. НТВ.Ру, 28.08.2021, "Филипп Киркоров купил виллу в Греции за 10 млн евро": Филипп Киркоров хвастается, что купил в небольшом курортном городе на северном побережье острова Крит виллу за 10 млн евро — это почти 870 млн рублей.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

89. Mercury утекает на Запад.

Фирма Струнина Lis Properties сразу же развернула деловую активность в Куршевеле: за 14 миллионов евро выкупила шале на Rue de Nogentil.
В 2020 году их структуры вовремя не делали арендные платежи за землю под ЦУМом и через суды отбивали доначисленные пени.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

90. Охотник до денег.

По утверждению прокуратуры, следствию не удалось доказать, что полученные монархом миллионы евро были именно взяткой.
В марте 2020 года сын Хуана Карлоса испанский король Фелипе VI озабоченный нарастающим коррупционным скандалом, попытался дистанцироваться от отца.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

91. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Согласно документам в реестре компаний Германии, бизнесмен за несколько лет инвестировал через свой холдинг "Достар-Инвест" и нефтяную компанию "Достар Ойл Сервис" более ста миллионов евро в "казахскую" империю недвижимости в Баден-Бадене и окрестностях. В 2020 году, когда были закончены масштабные работы по реконструкции и обустройству поместья Зеелах, бизнесмен переписал этот объект, как свидетельствуют выписки из немецкого реестра компаний, на фирму Verus Praedium International Тимура ...
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

92. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

В качестве доказательства Рифат представил чек от Абдаллы на сумму 10 млн евро. В рамках расследования французские следователи допросили бывшего министра обороны Сирии Мустафу Тласса — правую руку Хафеза, а также Абдулу Халима Хаддама, бывшего главу сирийского МИДа. Оба сирийских политика так или иначе говорили о некоей договоренности между Хафезом и Рифатом, скрепленной миллионной суммой. И Тласс (он умер в 2017 году) и Хаддам (скончался в марте 2020 года) считались оппонентами Рифата, и на ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

93. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Центр «Трансперенси интернешнл — Россия» обнаружил виллу Юмашевых стоимостью 15 миллионов евро на острове в Карибском море.
В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, они стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

94. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация Активы попавшихся на взятке в 20 млн руб. куратора ТЭК из УЭБиПК МВД Москвы и борца с коррупцией из ГУСБ МВД превышают 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 15.09.2020 ...
Недвижимость и криптовалюта В оформленной на Кашматова банковской ячейке Альфа-банка следователи обнаружили 149 тысяч евро, около 630 тысяч долларов и почти 24 млн рублей, говорится в обвинительном заключении.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

95. Взятка Андрея Втюрина на букву "Г".

Взятка Андрея Втюрина на букву "Г" Бывший шеф охраны Лукашенко и секретарь Совбеза Белоруссии за $192 тыс. от компании из РФ получил 12 лет Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.07.2020, Экс-главу охраны Лукашенко приговорили по делу о взятке от ...
Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», взятка в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро — 7 лет лишения свободы.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

96. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Недвижимость обошлась в 8,5 млн евро, под покупку был получен ипотечный кредит, следует из отчетности SCI Belize.
С 2020 года ему перевела почти 7,6 млрд рублей компания «Веста».
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

97. Дочь Бориса Обносова на подряде — зять на "Роллс-Ройсе".

Достаточно дорогое приобретение, здание можно оценить в 6 миллионов евро.
Вот, например, утечка из налоговой 2020 года.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

98. Основной инстинкт Amaffi.

Парфюмерный эксперт Галина Анни писала в 2020 году, что Фейстауэр — одна из тех, кто разрабатывает ароматы для Amaffi.
Стоимость ее духов доходит до 7000 евро за флакон.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

99. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
А к 2020 году она перестала подавать признаки коммерческой активности.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

100. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Власти включили предприятие в республиканскую программу по модернизации и выдали льготный кредит почти на 40 миллионов евро. Основным владельцем «Данпрод» является старший сын Чижа Сергей, а Томашевский до 2020 года имел в нём долю через кипрскую офшорную компанию Redcast Holdings Limited.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google