Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Чьи деньги отмывал Френкель

«ЦБ не установил четких правил игры. Вот и закрывает глаза на дела одних и пристально бдит за другими», - считает бывший сотрудник Центробанка и Минфина, руководитель института «Проект национального развития» Андрей Черепанов. Впрочем, сами банкиры - если они выступают не на условиях анонимности - обычно высказывают прямо противоположное мнение. Как заявила «К0» первый зампред правления НОМОС-банка Ирина Гордеева, «в сфере банковского надзора регулирующие органы не только беспристрастны, но и во ... Копия в Google

82. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В 2008 году его приговорили к 19 годам колонии по делу о заказном убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

83. Покорители башен "Москва-сити".

AFI Development принадлежит израильскому миллиардеру Льву Леваеву (в России владеет также Московским ювелирным заводом, «Руиз Даймондс», «Уралалмаз»), и у него есть дочь по имени Цвия. Компания, в частности, построила торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити» в Москва-Сити. 223,3 кв. м на 64-м этаже в собственности Кирилла Рязанова, возможно, сына бывшего зампреда «Газпрома» Александра Рязанова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

84. Черногория выдала России Сергея Ильина.

— Врезка К.ру "РАПСИ", 31.03.2019, "Управляющий банка "Тройка" обжаловал отказ в иске к экс-зампреду": Конкурсный управляющий московского банка "Тройка" обжаловал решение столичного арбитража об отказе во взыскании с бывшего заместителя председателя ...
ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

85. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации.
По данным УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

86. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В результате преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и ...
Александр Тотоонов, первый зампред парламента Северной Осетии, тоже отрицает «близкую связь» с Гагиевым.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

87. "Его называли крестным отцом".

"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб ...
В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

88. Прожить на пенсию.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов год назад, пожалуй, впервые публично признал наличие проблемы.
РГС (Росгосстрах) Пенсионные накопления — 149,6 млрд руб. Пенсионные резервы — 0,5 млрд руб. *** Роман Авдеев В 2015 году, узнав об очередной заморозке пенсионных накоплений, основной акционер Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

89. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

"Надеюсь на объективность московских следователей, они все делают правильно — у них есть заявление о похищенном кредите, который кто-то украл у ВТБ, они разбираются в этом деле и могут установить мою непричастность к этому преступлению",— считает ...
Чемезов и его первый зам Алексей Алешин вошли в совет директоров «Русспецстали», а возглавил его зампред правления ВТБ Игорь Завьялов, вскоре также ставший замом Чемезова.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

90. Украл, Ницца, в тюрьму.

Господина Айрапетяна задержали в одном из столичных ресторанов, а Олега Курбатова — в его московской квартире.
5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию у ПРБ из-за "неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками", позднее он был признан банкротом.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

91. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Компания лига", которое в том же году приобрело здания у АСВ, конкурсного управляющего банка "Московский капитал", всего за 210,4 млн руб. Месяц назад ЦБ объявил, что в мае Мособлбанк привел отчетность в порядок: отразил "прирост вкладов свыше 76 ...
... обнаружились случайно: клиентом Мособлбанка оказался сотрудник регулятора, рассказывал зампред ЦБ Владимир Cафронов. За этим последовали регулярные проверки. И вот утром 19 декабря 2012 г. сотрудники ЦБ нагрянули с ревизией кассы в филиал № 13 ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

92. Who is мистер Двоскин?

Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
В деле, хранящемся в специальном секретном архиве Московского городского суда, в записях бесед между Двоскиным и Шаркевичем Двоскин обозначает уровень своих покровителей даже не в ФСБ. А ведь запись ведет именно он, а не Шаркевич (хотя и Шаркевич ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

93. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Первым же "запрет на профессию" для банкиров предлагал ввести еще бывший первый зампред ЦБ Андрей Козлов, убитый в сентябре 2006 года.
... 895 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (10 Апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) ООО КБ "Ярбанк" член правления – 197 173 тыс. руб.; и.о. председателя правления – 28 038 тыс. руб ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

94. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

["Московский комсомолец", 19.11.2007: В одной из телепередач прозвучало, что жена Сторчака сообщила, будто его поместили в ИВС, несмотря на наличие у него медицинской справки о состоянии здоровья.
Напомним, в четверг группа сенаторов во главе с Андреем Вавиловым предложила инвестировать средства ФБП в более рискованные, чем это предлагали Минфин и ЦБ, инструменты, в том числе облигации госмонополий и индексные фонды.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

95. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

23 августа 2006 г. — за 3 недели до своей гибели — первый зампред ЦБ РФ подписал приказ об отзыве у этого банка лицензии. Не исключено, что организаторы убийства опасались разглашения информации и документов, носителем которых был Андрей Козлов. В начале 2005 года банк «Центурион» перешел под контроль ОАО «Первый московский часовой завод» (ПЧМЗ), генеральным директором и фактическим владельцем которого является Сергей Ксенофонтов, известный в столице специалист по рейдерским операциям.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

96. Бизнес на "обналичке".

В каждом конкретном случае ставка может быть выше (например, после сообщений о банковских проверках) или ниже (так, в конце прошлой недели, после убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, ставка, по словам участника рынка, упала с 3,7% до 3,5%).
... и лицензий они лишаются именно из-за деятельности своих московских филиалов. Тот же “Неман” совершал все операции по обналичиванию в столице. А московский филиал костромского Галичкомбанка, по данным ЦБ, “за несколько последних месяцев 2005 года ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

97. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

... Оригинал этого материала © "Вести недели", 14.09.2006, Зампред ЦБ умер от ран. Козлов скончался в больнице Охранник Андрея Козлова был убит на месте, зампред ЦБ скончался в больнице Первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов скончался в больнице в 5-30 утра ...
... экономических отношений Московского финансового института. С 1989 года работал в Госбанке СССР и Центробанке РФ: старший экономист, эксперт, начальник отдела управления ценных бумаг. В 1995 году стал заместителем председателя ЦБ Сергея Дубинина ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

98. Потрошители кредитов.

Именно здесь, где «есть все», многие московские брокеры совершают сделки со своими клиентами.
Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть этой осенью линейку розничных кредитных продуктов.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

99. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Еще будучи студентом Московского института стали и сплавов, Михаил Фридман торговал театральными билетами и организовывал дискотеки.
29. Вячеслав Шеремет Состояние: $1,2 млрд Источник: газ 62 года, женат, двое детей Бывший зампред правления «Газпрома», земляк и однокашник Виктора Черномырдина — единственный из топ-менеджеров старой газпромовской команды, кто побывал за решеткой.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

100. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

Большинство из них — госчиновники разных уровней: Андрей Макаров (заместитель губернатора Кемеровской области), Дмитрий Саблин (советник губернатора Московской области), Валерий Дятленко (советник губернатора Ростовской области), Виктор Казаков ...
В августе 1998 г., после дефолта, вновь возглавил ЦБ РФ. 15 марта 2002 г. написал заявление об отставке из-за несогласия с политикой Президента РФ в отношении Центробанка.
Дата: 30.12.2003 Копия в Google