Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дутые миллиардеры Адани.

По состоянию на момент закрытия торгов 16 февраля, этим фондам принадлежат акции на сумму $4 млрд в Adani Enterprises, Adani Transmission, Adani Ports и Adani Power — все фирмы признают фонды «вспомогательными» организациями. По сведениям инвестиционного интернет-счетчика Trendlyne, никаких других ценных бумаг в распоряжении Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. нет. Это означает, что кредит Pinnacle Trade and Investment по сути обеспечен стоимостью акций Adani ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

82. Дутый Трамп.

Вейссельберг связался со своим сыном Джеком, работающем в Ladder Capital, инвестиционном трасте в сфере недвижимости, который как владеет объектами, так и выделяет средства другим владельцам.
«Обвинение в адрес Trump Organization, вероятно, положит конец ее существованию как полноценной организации, — написал в Twitter бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Ричард Синьорелли в июне 2021 года.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

83. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Вот список европейских миллиардеров и принадлежащих им люксембургских холдингов: Помимо активов на $1,6 млрд, Бернар Арно владеет долей 28% в L Catterton, инвестиционной фирме, в которую с 2016 года он вкладывает деньги наряду с LVMH.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

84. Мединский и партнеры.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов изучил деловой опыт Владимира Мединского и круг его друзей — чтобы понять, как они занимают важные должности в структурах Минкульта и зарабатывают на организации патриотических мероприятий.
На сайте Neva.Today он упоминался (страница удалена 27 декабря, скриншоты есть в распоряжении «Медузы») как заместитель директора инвестиционной компании «Велес-Капитал».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

85. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

-ОТМОДЕРИРОВАНО- Белых Н.Ю. также занимал или занимает руководящие должности в различных коммерческих структурах и общественных организациях, а именно: · Ассистент, затем преподаватель кафедры финансов, кредита и биржевого дела Пермского ...
· Председатель Совета директоров ООО «СФ «Адонис» · Член Совета директоров АО «Инвестиционная компания «Ермак» · Заместитель генерального директора (в последующем – генеральный директор) ИБГ «Парма» (была выделена из ПФПГ на основе дивизиона ценных ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

86. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Затем, автор сообщает, что относительное новшество – это патриотическая риторика, и рассказывает: «Фонд PPF Investments приобрел у бизнесмена Александра Мамута компании «Вега», «Новый капитал» и «Инвестиционная инициатива», которые вместе ...
Дальнейший анализ хода деятельности юридических лиц позволяет говорить, что более 50% этих организаций – организованы исключительно для уклонения от налогов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

87. Муляжи и "пирамиды".

В Новосибирске в этом году вынесен приговор сотрудникам общественной организации «Эталон», требовавшим от граждан членские взносы в размере $1900.
В один из июльских дней канцелярия ЮКОСа получила письмо на имя Брюса Мизамора, занимавшего в то время должность финансового директора, от некоего Рикардо Репанаса, бразильского предпринимателя, основателя инвестиционного фонда Fisa Capital.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

88. Будущее команды Лужкова.

Столичные чиновники начали перемещаться на руководящие посты в организациях, которые все эти годы весьма успешно работали в курируемых ими отраслях.
Как это произошло с главой департамента инвестиционной политики строительства (ДИПС) Леонидом Краснянским, который долгое время считался неприкасаемой фигурой на московском рынке недвижимости.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

89. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

Юридические услуги ИКА «Россия» оценивались в сумму около 5-7 млн. дол. В конце августа и начале сентября 2004 г. ВИЛС фактически оказался в руках Веремеенко и Шишкина, фактически предприятие разграблено, производство остановлено, ведется срочная работа по его ликвидации и организации инвестиционного контракта жилищной застройки.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

90. Краденый "ЮКОС".

Инвестиционный банк "Carlyle Group", где г-н Буш-старший до недавних пор был советником, имеет тесные деловые отношения с г-ном Ходорковским.
США. Через эту компанию г-н Ходорковский также жертвовал значительные суммы американским организациям, включая 1 млн. долл.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

91. Доклад "СНС" об олигархах

ухудшение финансового положения реального сектора экономики, особенно промышленных предприятий, большая доля убыточных организаций; ? незначительная доля инвестиций, особенно в реальном секторе экономики, из бюджетных средств и финансовых институтов, высокая цена коммерческого кредита; ? высокий уровень инвестиционных рисков, в первую очередь из-за недостаточного правового обеспечения защиты внутренних и внешних инвесторов, отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений населения в ... Копия в Google

92. Банки-2004

... долю внутренних инвестиционных ресурсов, образующихся за счет страхования, на международные рынки. С их появлением будет потерян национальный контроль над страховыми резервами. Тем не менее уже в феврале 2003 года Минфин заявил о намерении внести в правительство поправки к закону, снимающие ограничения на работу в России для европейских страховщиков. В сентябре, накануне рассмотрения во втором чтении поправок в основной профессиональный закон страховщиков "Об организации страхового дела", Союз ... Копия в Google

93. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании ...
С 1998 года по 2005 год был первым заместителем председателя правления Альфа-банка и руководителем инвестиционного блока.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

94. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд». Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

95. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж».
Мязина обвиняют в хищении 1,2 млрд руб. в одной из кредитных организаций, прозвучало в оглашенных в июле в Тверском суде материалах дела.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

96. Недоимка выросла на БАДах.

По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали ...
После этого компания не смогла получить кредиты под свои инвестиционные проекты — вторую очередь завода имени академика Филатова, где должен был разместиться участок мазей, гелей и кремов медицинского назначения мощностью 20 млн туб в год, и завод ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

97. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... вертикально интегрированного холдинга», — поясняет бывший сотрудник ОАК, отмечая, что идейными вдохновителями создания новой организации стали руководители ключевых авиазаводов: совладельцы «Иркута» Алексей Федоров и Олег Демченко, глава «Ильюшина ...
Во время очередного совместного завтрака Ларицкий, по словам Судгаймера, предложил поучаствовать в финансировании двух инвестиционных проектов в Кировской области — строительстве завода на базе Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз».
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

98. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

И очень любит выдавать себя за человека с широкими связями в государственных органах власти, правоохранительных органах и спецслужбах, крупных банках и коммерческих организациях.
Кое-кого, разумеется, ослепила мнимая значимость «американской» инвестиционной компании, кого-то обуяла жадность и желание получить халявные 1500% годовых.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

99. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

... при прокуратуре РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой структуры Светлане ...
В отношении экс-начальника отдела организации финансирования государственных программ этой структуры Светланы Шаталиной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

100. Дело Кацубы и краевого правительства.

Несмотря на то, что согласно условиям договоров целевым назначением кредитов являлось пополнение оборотных средств, указанные организации на полученные денежные средства приобрели пакеты акций (по 620 000 акций каждая, что составляет 17,7%) банка ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (г. Москва).
Дата: 30.09.2009 Копия в Google