Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

82. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Впрочем, вскоре выяснилось, что «Телесету» срочно необходимы инвестиции, которые любезно согласилась предоставить кипрская компания «Теледев Ист Лимитед».
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

83. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Стоимость контракта, исходя из цен на нефтепродукты на момент подписания договора, можно оценить примерно в €100 млн. Об этом БРЦ узнал из документов благодаря утечке из архивов офшорных провайдеров, управляющих кипрскими компаниями.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

84. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

До того как он занялся политикой, вилла была записана на его имя. Но потом за 1,3 миллиона евро его купила кипрская компания, которая ранее сотрудничала с семьей Плахотнюка.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

85. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

В 2007 году кипрская компания Operantio Trading, арендовав офис в "Третьяков Плаза" в Москве, развернула широкомасштабную кампанию по продаже квартир в Sky Montenegro, который обещали построить недалеко от Будвы.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

86. Навальных подписали на хищение и отмывание.

"Я раньше ни на один митинг не ходил, а теперь думаю, что выйду",— сказал он. ["Ведомости", 17.12.2012, "Субподряд с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

87. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Теперь следователям ЦФО по заявлению анонимных бенефициаров кипрских оффшоров надо установить, действительно ли прежний владелец «Павловскгранита» нанес анонимам ущерб.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

88. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

В апреле 2020 года фирма Megan Agency, полностью подконтрольная Вадиму Трегубу, предоставила 50 млн евро в качестве займа кипрской Leyson Holdings Карапетяна.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

89. Концы в водку.

Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и Израиля Александр Черняк.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

90. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Паевой фонд «Индустриальные Инвестиции» принадлежит все той же кипрской компании Владимира Христенко, она сама раскрыла это в отчетах.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

91. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

92. Газовый блеф "Новатэка".

Акционерами "Новатэка" являются ЗАО "Левит" (46, 6%), кипрский оффшорный фонд SWGI Growth Fund (40, 6%), Фонд развития Ямала (5, 6%), "КОПИТЭК" (3, 7%).
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

93. Капиталгейт.

Эти письма ясно показывают, что кипрская сервисная компания считала Крусткалн контактным лицом российских бенефициаров и что Крусткалн занималась этой работой вместе с другим сотрудником Capital Group.
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

94. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

В ходе последующих переговоров россиян с кипрскими властями 5 апреля 2013 года министр юстиции и общественного порядка Кипра принял окончательное решение о выдаче Дмитрия Зубахи России.
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

95. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

В карточках обеих фирм указано, что у Елены кипрское гражданство.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

96. Братское достояние.

«ТД «Альфа-Трейд» принадлежит той же кипрской компании Terramart Development Ltd, что владеет «Оберон Истейт», которая, как писали «Ведомости» и Forbes, контролируется Иваном Мироновым.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

97. Труба Мирзиеева.

В финансовой отчетности за декабрь 2019 года Enter Engineering (Фазилов владеет ее контрольным пакетом акций через кипрскую компанию) задекларирована выручка в размере почти миллиард долларов.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

98. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Кипрской Nylaz принадлежала компания «Алемар девелопмент», председателем совета директоров которой был Журба, говорится в сообщении «Алемар девелопмента» от 2013 г. Согласно кипрскому реестру, Журба также был и директором Nylaz с января 2006 г. по ноябрь 2008 г. Журба заявил «Ведомостям», что не владеет компаниями Nylaz и Dermant.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

99. Республика Кипр против НК ЮКОС.

В своем заявлении в суд генпрокуратура Кипра указала, что к ней с запросом о правовой помощи обратилась Генпрокуратура РФ, которая просит представить документы кипрских фирм Dunsley Ltd и Nassaubridge Management Ltd, аффилированных с ЮКОСом.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

100. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В этот день покупателям предложат лот №1 — права требования к кипрской компании Digoseno Investments LTD на сумму 62 290 192 доллара США. Digoseno inv.Ltd — одна из аффилированных с мусинскими фирмами офшорная компания, с помощью которой, как сообщалось в рамках уголовного дела ТФБ, средства «Татфондбанка» выводились за рубеж.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google