Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн.

Попавшие к OCCRP документы показывают, что Елисеева была партнером Худайнатова на протяжении многих лет, хотя через своего адвоката она отрицала, что в настоящее время они состоят в отношениях.
... и за свой счет», — добавил он. Недвижимость Елисеева купила по "золотому паспорту" Кипра За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции ...
Дата: 20.05.2024 Копия в Google

82. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

noi.md, 18.08.2016, "Адвокат Плахотнюка прокомментировал арест французской виллы своего подзащитного": Арестованная французскими властями вилла — это то самое здание, которое принадлежит Владу Плахотнюку и которое было конфисковано прокуратурой ...
Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

83. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее уже называла Batios компанией, через которую Абызов вложился в TON, адвокаты Абызова это отрицают.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

84. "Записывались красным и выделялись желтым".

... одной из сотрудниц ПСБ — Елены Гавриловой, работавшей там с 2009 по 2017 г. "Дело всей жизни" В своих показаниях для кипрского суда Дмитрий Ананьев называет ПСБ «делом всей своей жизни» и «почти как ребенка для [него]», следует из документа «Траста ...
... в своих свидетельских показаниях рассказала и о том, что после краха ПСБ в 2017 г. российские адвокаты Ананьевых попросили ее хранить молчание или, если это невозможно, «предоставить правоохранительным органам вводящую в заблуждение информацию о ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

85. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Однако там его ждал неприятный сюрприз: кипрские адвокаты наотрез отказались предоставлять ему какие-либо материалы и документы Hervet Investments.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

86. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Кипрский адвокат Алексис Циелепис, как было заявлено в британском суде, является аудитором и поверенным семьи Щукиных, который «следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре». Ну а 25 июня 2012 года загадочная Upminister Trading Limited перевела с кипрских счетов еще 2,25 миллиона евро в адрес компании Fern.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

87. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена ...
С этим человеком я по поручению Марии Росляк ездил на встречу с какими-то адвокатами, которые обещали сохранить банковскую лицензию за 3 млн долларов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

88. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин.
А когда он уже содержался под стражей, адвокаты Браудера, определенные им для работы с Магнитским, путем шантажа пытались заставить Магнитского подписать документы об участии в событиях, ему неизвестных, что приводило его в состояние сильной ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

89. Украл, Ницца, в тюрьму.

Еще 19,99% принадлежали кипрской фирме Ratto Holdings Ltd (структура инвестфонда RenFin II).
Поэтому Франке и Гаудер решили, что отныне с Гагиком Бориковичем будут иметь дело только через адвокатов.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

90. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Мы согласились, и 85-процентный пакет акций акционерного общества "Росинка" был передан кипрской фирме "Провиденция Холдинг Лимитед". она всегда контролировалась нами. Тогда для регистрации "Провиденции" и ее юридического обслуживания отец поручил нашим российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой. Договор ежегодно перезаключался вплоть до нашего решения о его расторжении, принятого в августе 2011 г. В документе однозначно сказано, что кипрская юридическая фирма была ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

91. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании. Адвокат господина Браудера Александр Антипов заявил "Ъ", что будет обжаловать вынесенное судебное решение, поскольку, по его мнению, Уильям Браудер вновь был уведомлен ненадлежащим образом.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

92. Нефтяная семья Худайнатовых.

... кредит, выданный российской компании на строительство завода по переработке газа (мощность — 1,2 млрд куб. м в год) в Новом Уренгое, рассказывает адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Роман Маловицкий, представляющий интересы Parex banka ...
Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

93. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Адвокаты ответчика это опровергают, доказывая, что Березовский никогда не был реальным совладельцем бизнеса и получал выплаты от Абрамовича за стандартную для России 1990-х «крышу» и лоббистские услуги.
В конечном счете все акции были записаны на него и его семью в кипрской структуре, в кипрском трасте».
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

94. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

... сына члена совета директоров «Газпрома» Игоря Юсуфова — Виталия, а также добиться ареста принадлежащего ему пакета акций Банка Москвы, заявил «Известиям» адвокат Михаил Халилулин, представляющий интересы гражданской супруги Бурлакова Анны Эткиной ...
В итоге, по данным Эткиной, на момент покупки верфей собственниками FLC-West являлись Tamplestowe, подконтрольная Юсуфовым на 74%, кипрские офшоры Blakstead (25%) и ФЛК (1%).
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

95. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И какие-то адвокаты, которых мы не нанимали, о которых мы никогда не слышали, защищали нас в суде…
... 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим, кипрским компаниям ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

96. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Цель: «раскручивание на бюджет» - жертва вынуждена обращаться за помощью к дорогостоящим адвокатам.
Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

97. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Между прочим, адвокаты подсудимого считают, что если бы Вахитов был неправ, суд отказал бы ему в принятии заявления к рассмотрению. Но суд заявление принял, а бизнесмен попал за решетку по обвинению в мошенничестве. Причем, по-видимому, это произошло не без вмешательства так называемой «жертвы» – кипрской компании «Теледев Ист Лимитед» и (или) ныне действующего руководства казанского ООО. Закон един для всех Итак, Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на ...
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

98. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В кипрской юрисдикции в ближайшее время начнется очередной судебный процесс, адвокаты готовятся к подаче иска и оспариванию этих регистраций (в настоящий момент иск уже подан).
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

99. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и ...
«Следствие огульно обвинило этих людей в том, что они нанесли ущерб государству в размере 63 млрд руб., имея в виду, что эти деньги были незаконными ставками, но никого из тех, кто делал эти ставки, не опросили», — отметил адвокат.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

100. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

В ходе разговора тот стал называть какие-то суммы, после чего просто бросил сверток, который имитировал деньги (2,5 млн руб.) и его тут же задержали», — рассказал адвокат.
Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google