Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. На безрыбье и рак- олигарх.

... это после того, как одновременно с появлением Когана в Наблюдательном совете ПСБ дирекцию банка по безопасности возглавил Александр Нестеров. После этого с недобросовестными заемщиками банк стал обходиться круто. Как писала пресса, Коган давал понять, что если живешь в таком криминализированном городе, как Санкт-Петербург, то «лучшая крыша — это КГБ». Такая жесткость принесла плоды: уже в 1995 году Всемирный банк и ЕБРР открыли кредитную линию для ПСБ на 100 млн долларов. Для немосковского банка ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

82. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Смерть Марка Нуделя была выгодна лишь одному человеку - хозяину банка "Деловая Россия" Льву Геллеру. Марк часто пользовался кредитами. Его "кредит-истори" была безукоризненна, Бизнесмен всегда вовремя отдавал деньги. Его бизнес был весьма перспективен. Понимая это, Марк нередко брал краткосрочные кредиты под большие залоги. Он знал, что его активы вернутся к нему в срок. Один из кредитов был получен Нуделем под залог рекламного щита, расположенного на крыше здание, соседнего с Большим театром.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

83. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... к главному компьютеру банка сотрудников милиции. Внуково Криминогенная обстановка в аэропорту Внуково характеризуется следующим образом: различные направления сферы деятельности аэропорта Внуково контролируют в основном четыре преступные группировки. Вне всяких сомнений одной из наиболее авторитетных является солнцевская. Ее сферы влияния грузинские перевозки, казино МАКСИМ, через которое проходят все финансовые операции по расчету, оказание услуг, предоставление "крыши", оказание помощи в ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

84. Смотрите, кто пожаловал.

И, использовав предстоящие избирательные кампании как идеальную "крышу" для отмывания капиталов, привести во власть ставленников "черного бизнеса"...
... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

85. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Хозяин города и его крыша Яков Ровнер В 2012 году дела у почетного жителя подмосковного промышленного города Котельники Якова Ровнера шли неважно.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

86. Капитализм в холодном климате.

Российская пресса обвиняет бывшего заместителя премьер-министра Олега Сосковца, чиновника, обладавшего наибольшей властью в правительстве Ельцина до середины 1996 года в том, что он обеспечил Trans-Worid крышей. Определенно существуют явные исторические связи: Сосковец однажды руководил металлургическим заводом, его заместитель затем перешел работать к Михаилу Черному (в компанию Trans-Commodities, также замешанной в афере с Центральным Банком), а потом стал и одним из наиболее влиятельных ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

87. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Горбунцов наследил во многих громких уголовных делах и в итоге получил в Лондоне «крышу» от британских спецслужб в обмен на регулярную работу по очернению российской власти и предпринимательского сообщества. Изучая богатую криминальную биографию Германа Горбунцова сложно отделаться от впечатления, что с кем бы он не общался год и более, либо попадает под пулю киллера, либо в тюрьму по уголовному делу. Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

88. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации.
... Мидхад Шагиахметов Верными помощниками Магдеева в этой коммерции стали его «протеже» — Мидхад Шагиахметов, и его «крыша» — Халиков Ильдар Шафкатович, бывший премьер-министр Республики Татарстан и, одновременно, председатель Совета Директоров «ТФБ ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

89. В руках Владимира Плигина законодательство — что дышло.

В общем, рычагов у ЮСТа достаточно, чтобы обеспечить прочную юридическую крышу.
Начиная с марта 2010 года, когда выполнение графика платежей стало невозможным, Сергей Пойманов, не отказываясь от своих обязательств перед банком, начал вести переговоры о реструктуризации кредита.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

90. Новые методы воровства НДС.

... фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк ...
Ровно тогда, когда они пойму, что их руководители, их крыша и заказчики этого преступления попросту их кинули, они начнут говорить правду.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

91. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Сообщается также о том, что в отношении руководителей ряда других банков, не считая «Алп Жамол» и «Капитал», возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Слишком солидную крышу, говорят, имел Royson. Однако время показало, что и солидные «крыши протекают», о чем мы писали еще в декабре прошлого года.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

92. Есть такая профессия – Родину расхищать.

... казанской ОПГ. Тяжба за банк для Янковского закончилось плачевно. Бабло и зло без особого напряга победили просто бабло. Банк понятно, после этого скандала долго не прожил. Деньги украли, здание продали, один из зачинщиков конфликта бежал за границу, словом, типичный итог рейдерского захвата. Любопытно, что изначально Янковский позиционировался как человек двух довольно влиятельных бизнесменов - Саввы Куюнджича и Андрея Хованова. Однако по ходу конфликта «бизнес крыша» как-то сама собой ...
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

93. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Количество «уполномоченных» банков по криминальному обналу сократилось до нескольких десятков, а тарифы выросли до 10 и более процентов. Почему? Потому что особо ответственные работники в погонах решили взять этот специфический рынок под свой непосредственный контроль. Те банки, которые сразу приспособились к новым условиям работы, подразумевавшим особую роль милицейских и ФСБшных «крыш», выжили и сохранились на рынке.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

94. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Перечень можно продолжать: на этом фоне приговор руководителям банков «Рубин» и «Антарес» Казбеку Гимбатову и Абдул-малику Вагабову, вынесенный в феврале 2008 года, по которому им вменяется уход от налогов на сумму 3 миллиарда рублей, кажется сущим пустяком. Эксперты в банковском сообществе утверждают: без «крыши» в силовых структурах «стирка» и обналичивание денег в таких масштабах невозможны.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

95. Депутат под следствием.

После таких высказываний, никто не станет сомневаться в том, что у депутата Дмитрия Розенкова отличная «крыша».
Возглавил Хабаровское отделение одного из московских банков - его закрыли.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

96. Борис Федоров требует удалить компьютерные версии статей из Интернета.

Поводом для обращения ЗАО "ОФГ" и Бориса Федорова в суд послужили четыре статьи журналистов Павла Волошина и Романа Шлейнова, опубликованные на страницах газеты с октября 2000 по февраль 2001 годы: "Небо в алмазах" [авторское название "Крыша в алмазах"- прим. Компромат.Ру], "Похороны Банка "Восток-Запад" многих обогатили", "Неестественные дела в естественных монополиях" и "Партнера Бориса Федорова уже ищут".
Дата: 10.10.2001 Копия в Google

97. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Потому что Совет директоров банка возглавлял тогдашний непосредственный начальник Федорова - премьер Кириенко. Около 25 миллионов долларов вкладчиков под управлением ОФГ было выведено на оффшорный Кипр. Все фирмы - получатели различных долей этой суммы были зарегистрированы на родине Афроди-ты по одному и тому же адресу. От банка не осталось ни Востока, ни Запада. Вернее, «не сойдя с места», как утверждал имперский поэт Киплинг, они все очутились под разными названиями, но под одной крышей на ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

98. Олигарх финансовых сумерек.

через два дня. Впрочем, эта акция имела для ОНЭКСИМа не вполне гладкие последствия, поскольку из-за нее был арестован заместитель председателя правления банка Григорий Кошель. Семибанкир в госбюджетном огороде Разумеется, рискованная деятельность Потанина по перехвату госсобственности у влиятельных конкурентов предполагала не только высокую «крышу», но и значительные инвестиции в сохранение перспектив этой «крыши», в том числе и в форме финансирования избирательной кампании Ельцина.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

99. Зеленин Дмитрий. Справка

... коммерческого банка "Ресурс Банк"; 1993—1995 — заместитель председателя правления Русского акционерного торгового банка "РАТО Банк"; 1995—1996 — первый заместитель председателя правления, президент — председатель правления "Ресурс Банка"; январь ...
... пользовался крышей «Долгопрудненской» группировки, причем ряд ее представителей, с которыми Зеленин был напрямую связан, были устранены позднее, возможно, как ненужные «свидетели» истории его бизнеса; - после «Долгопрудненских», крышей Зеленина ... Копия в Google

100. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

С плакатами в руках Муртузалиев и мальчик поднимаются на крышу роскошного дома, в котором они живут рядом с Кремлем, где делают праздничное фото для социальных сетей.
Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google