Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Тылы Бейляра Эйюбова.

Помимо того что Danske Bank подозревал ее в отмывании денег, по данным американских правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

82. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Господин Браудер утверждал, что в Гватемале господина Биткова «достала рука Москвы» и его уголовное преследование построено по схеме, аналогичной «делу Магнитского». Якобы предприниматель не разделял некоего «курса Кремля». По версии господина Браудера, на преследователей семьи Битковых должны быть распространены санкции так называемого закона Магнитского.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

83. Билл Браудер попутал.

Отдельным пунктом оговаривается, что "иски не утверждают того, что кто-либо из ответчиков" как-либо мог быть связан с "делом Сергея Магнитского".
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

84. Ответ Дмитрия Барановского.

... его привязке по фантастическим причинам к делу Браудера–Магнитского, может быть только Барановский, который и вымогал у него крупные деньги. Полагаю, что никто кроме самого Дениса Кацыва не сделал больше, для попадания в эпицентр не первого в его предпринимательской деятельности международного скандала с отмыванием денежных средств. Лично у меня никакой заинтересованности в так называемой «привязке» Дениса Кацыва к«делу Магнитского» нет. От имени Барановского Дмитрия Роальдовича подписал адвокат ...
Дата: 10.09.2014 Копия в Google

85. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

86. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

87. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

"Достаточно сказать, что, обращаясь к французскому суду в конце процесса, он плакал и умолял не выдавать его в Россию, где он может умереть, "как Магнитский от неизвестной болезни".
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

88. "Положение в США далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов".

— Врезка К.ру] Говоря в контексте экстерриториального применения американского права о делах Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет за контрабанду наркотиков, авторы доклада упоминают дело и «список Магнитского». «Против российских граждан направлены провокационные политические игры, развернувшиеся в США вокруг дела юриста фонда “Хэрмитедж” С.Л.Магнитского, который погиб в московском СИЗО в 2009 г.», — утверждается в документе.
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

89. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

90. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

В 2010–2011 годах СМИ стали публиковать материалы, где Пономарева называли мошенником, рейдером, убийцей Магнитского (бизнесмен был одним из свидетелей обвинения по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, он включен в «список Магнитского»).
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

91. "Политический беженец" вводит в заблуждение суд США.

В Америке Столбунов попросил политического убежища, представив себя жертвой «путинского режима», и успел стать одним из ключевых свидетелей по первому гражданскому делу, подтянутому под «Закон Магнитского».
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

92. Отставка с повышением.

Начальник Бутырского СИЗО Дмитрий Комнов — один из немногих сотрудников системы исполнения наказаний, лишившихся работы после смерти в 2009 году юриста Сергея Магнитского, — в 2010 году был назначен исполняющим обязанности заместителя начальника СИЗО-4 «Медведь». А в 2013 году фигуранта «списка Магнитского» Комнова повысили в должности и назначили начальником столичного СИЗО-3 «Пресня».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

93. Russo chekisto Фролов.

Прежде всего это «дело Магнитского» (руководитель Фролова Виктор Воронин — один из первых в «списке Магнитского»), дело «АМТ Банка» Мухтара Аблязова и другие.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

94. Станет ли главным правозащитником России старший лейтенант ФСБ Кирилл Кабанов?

... уволены из органов), ну, и конечно, главное — небезызвестная Наталья Виноградова (Щербакова) — начальник следственного отдела Следственного комитета при МВД РФ. Которая неформально считается одной из основных виновниц трагической смерти в СИЗО известного юриста Сергея Магнитского. А уже после гибели Магнитского со слов известной журналистки Ольги Романовой стало известно, что она передавала Наталье Виноградовой $1,5 млн за освобождение из тюрьмы супруга журналистки, бизнесмена Алексея Козлова ...
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

95. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

Источник: сообщение Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Детали: Портнова внесли в список лиц по так называемому "Закону Магнитского".
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

96. "Иноагенты" в Белом доме.

И именно Морей Стюарт выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

97. Откат с возврата.

Наше расследование началось с «дела Магнитского», где нам удалось показать, как всего лишь одна группировка за несколько лет похитила более 20 млрд рублей под видом возмещения якобы излишне уплаченных налогов только у двух инспекций Москвы.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

98. Манерный надзор Сергея Бочкарева.

Бочкарев — цвет Российской прокуратуры Когда в 2011 г. активизировалось расследование обстоятельств смерти аудитора Сергея Магнитского, Юрий Яковлевич Чайка неожиданно в одном из интервью объявил, что подключит к расследованию «весь цвет российской прокуратуры». Необычность этого заявления породила множество спекуляций на тему, кто же именно является «цветом российской прокуратуры». Сразу после этого надзор за расследованием всех дел, связанных с Сергеем Магнитским и Уильямом Браудером, был ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

99. Прокуроры тоже списывают.

... Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.10.2014, Иллюстрации: dissernet.org Прокуроры тоже списывают О Галине Тарасовой, бывшем старшем прокуроре управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры, «Новая газета» писала не раз. Галина «надзирала» в том числе за делами о пожаре в клубе «Хромая лошадь», об убийстве Руслана Ямадаева и — за делом о смерти Сергея Магнитского. За что в 2013 году и попала в расширенный (но в итоге не принятый официально) «список Магнитского ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

100. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Второе, требуются более надежные, безопасные и выгодные источники доходов, которые могут выступить в роли запасного аэродрома за рубежом, где в отличие от Лондона можно не беспокоиться появления сюрпризов вроде «списка Магнитского».
Дата: 09.09.2013 Копия в Google