Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов владеет офшором на Британских Виргинских островах. Об этом пишет The Guardian. По информации издания, Аминов обратился в Mossack Fonseca с просьбой помочь ему открыть офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

82. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре, сделано ли это с целью продажи или доверительного управления, дает колоссальные налоговые преимущества. Дэниел Билак, управляющий партнер в киевском отделении международной юридической конторы CMS Cameron McKenna, не стал обсуждать детали ситуации с Roshen, но заявил, что экономия на налоговых выплатах — одна из главных причин перевода активов в офшоры и создания траста.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

83. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Указанные услуги оказывались также некоторым компаниям из структуры Менатеп. В начале 1990-х годов г-м Ходорковским было принято решение об участии в приватизации государственного имущества. Приватизацией занимались структуры Менатеп, в основном Банк Менатеп и Международное финансовое объединение Менатеп («МФО Менатеп»), которая занималась регистрацией компаний для участия в приватизации, предоставлением директоров для этих компаний, ведением бухгалтерского учета, сдачей отчетности, юридическим ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

84. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... их деятельностью осуществлялось компаниями Hermitage Capital и «Файерстоун Данкен» в г. Москве. Руководителем учрежденных обществ первоначально являлся Браудер, а затем эту должность занимали его доверенные лица — П. Ренч, М. Уилсон, И. Черкасов. Используя указанные фирмы в преступных целях, Браудер скрывал от контрагентов и реестродержателей акций свое фактическое участие как нерезидента в скупке акций российских предприятий. Приобретая акции формально на российские юридические лица, Браудер ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

85. Андрей Мельниченко хакнул подрядчика.

В своем иске IMR называет Андрея Мельниченко предполагаемым лидером заговора, направленного на похищение внутренней документации компании. Ответчиками по иску выступают «Еврохим», нью-йоркская юридическая фирма Salisbury&Ryan и директор аналитического центра «Международный евразийский институт экономических и политических исследований» Ринат Ахметшин. Истец утверждает, что в июле 2012 года подконтрольная Мельниченко компания «Еврохим-Волгакалий» поручила Salisbury&Ryan собрать информацию о ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

86. Доля профессора.

У доктора юридических наук ищут помощи в бизнесе. После кризиса 2008 года Рагимов получил половину компании «Региональные инвестиции», принадлежащей питерскому бизнесмену с азербайджанскими корнями Руслану Шугубову.
Едва открывшись, «Крымский бриз» подал заявку на получение международной оценки 5 звезд.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

87. Высокопоставленные родственники.

Выручка в 2007 году — 4 млн руб., в 2008 году — 47,8 млн руб. Также Исханова владеет 25% долей юридической компанией ООО «Консультант Групп» http://ik-group.ru/ В 2010 году «Консультант Групп» выиграл тендер Правительства Москвы на разработку ...
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почёта, орден Дружбы Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер СССР по академической гребле.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

88. Кремль и партнеры.

И сейчас разрабатываются новые формы ГЧП. "Кризис не убьет государственно-частное партнерство, - уверен управляющий партнер юридической компании "Вегас-Лекс" Альберт Еганян, - это миф, который мне хотелось бы развеять". "Вегас-Лекс" скорее национальная компания, не замеченная в участии в большом количестве сделок с международным элементом, - говорит управляющий партнер "Линии права" Андрей Новаковский.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

89. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Исполнение: В декабре 2004 г. совладелец завода «Рубин» и рынка «Горбушкин Двор», депутат Московской городской Думы (от «Единой России») Александр Милявский представил В. Гребенникова работникам ОАО «Рубин» как «главного в компании по юридической ...
– Борьба за международное признание российских дипломов.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

90. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

На международную стандартизацию нефтяная компания «Шелл» ежегодно выделяет порядка 8 млн., а ВР – 6 млн. долларов. Им это выгодно, так как на денежную единицу таких затрат зарубежные компании получают 20-40 денежных единиц прибыли.
А их эксплуатация с соблюдением соответствующих правил – сфера юридической ответственности организаций, эксплуатирующих объекты недвижимости, и потребителей той или иной продукции.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

91. "Не все определяется высокими процентными ставками".

— Капитализация происходит за счет повышения эффективности работы компании. Мы предполагаем привлекать в компанию международных специалистов в области страхового бизнеса. Мы также планируем перевести оценку деятельности компании на международные ...
... лицам — резидентам Российской Федерации и около 25% — юридическим лицам. — На каком этапе стали акционерами Дмитрий Горелов и Николай Шамалов? Каких партнеров они представляют? — Любое физическое или юридическое лицо имеет право купить акции банка на ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

92. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

... Киевстар Дж.Ес.Ем.” создано в результате реорганизации другого юридического лица (например ОАО «Киевстар») и является его правопреемником – отсутствуют. Обращает так же внимание то обстоятельство, что состав учредителей данных компаний не совпадает ...
Заявка на выдачу лицензии на строительство и техническое обслуживание сетей международной и междугородной телефонной связи отсутствует.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

93. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В 1998 году уже шел процесс свертывания деятельности компании Runicom SA в качестве юридического лица, и, по данным аудита, через ее счета в том году прошло всего 1,2 миллиона долларов.
Изучая документы, связанные с возможным исчезновением кредита в 4,8 миллиардов долларов (2,6 миллиарда фунтов), выделенного России Международным валютным фондом (МВФ), эксперты гадают, какую роль в этом сыграл Роман Абрамович.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

94. Грузия. Триумвират победителей.

На момент знакомства с Мишей Сандра была начинающей сотрудницей одного из юридических подразделений Международного "Красного Креста" и приехала на страсбургские курсы по правам человека накануне своего отъезда в Сомали, где эти самые права ей ...
Театральная компания, в которую вошел Михаил, оказалась состоящей из "сынков", или, как их тогда называли вслед за популярной песенкой "Любэ" -"мальчиков-мажоров", свободные деньги у Миши водились, спонсировала мать, но в лидеры группы он все равно ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

95. Суд не поверил "Версии".

Альфа-банк был вынужден в порядке самозащиты права и в целях сбора доказательств, опровергающих измышления ответчиков, обратиться за независимым расследованием во всемирно известную, авторитетную международную компанию «Кролл», которая пришла к ...
Журналист также обратил внимание на то, что «иск – очень смешной: по статье 99-го года, а подан он в этом году, и любая мало-мальски грамотная юридическая служба могла бы отбиться от этого иска, так как все подтверждающие документы имелись – в ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

96. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В оплату международных грузовых перевозок на валютный счет Министерства поступило от указанных компаний: в 1997 году - 9740,4 тыс. долл.
Таким образом, создание дополнительных организаций, дублирующих функции центрального аппарата МПС России, а также придание им статуса юридического лица практически не обоснованы, так как вопросы распределения денежных средств через эти структуры ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

97. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... была швейцарская компания Swiru Holding AG (с тех пор переименованная в Alstone Investment AG). А ее финдиректором был Нариман Гаджиев, племянник российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Согласно утечке данных из офшорной юридической фирмы Appleby ...
Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

98. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В 2022-м он открыл по нему компанию в Великобритании. Тем временем ряд арабских и международных СМИ обвинили аль-Лами и Noor Islamic Bank в Ираке, акционером которого он был, в причастности к переводу выручки с аукционов, которые проводил Центробанк ...
... банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут «напрямую или косвенно» снабжать подсанкционные физические и юридические лица ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

99. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Suleyman Kerimov Foundation зарегистрирован в швейцарском Люцерне по адресу: ул. Маттхофштранд, 6. Этот же адрес указан как контакт на сайте юридической компании Studhalter Rechsanwalte (сайт на трех языках, включая русский), которая, по собственным ...
Впрочем, Лондонский международный арбитражный суд еще в 2014 г. обязал Керимова выплатить Егиазаряну $250 млн, которые были потрачены на строительство «Москвы».
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

100. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... с микрофинансовой компанией «Столичные кредиты» (документ есть в распоряжении «Медузы»). Сумма кредита в нем не указана; кредит выдан по необычно низкой ставке — 14%. Компания «Столичные кредиты» делит юридический адрес с МКБ, а возглавляет ее один из сотрудников Международного кредитного бюро, гражданин Латвии Иван Дубина. Все трое учредителей «Столичных кредитов» — тоже граждане Латвии. По адресу офиса МКБ и «Столичных кредитов» зарегистрированы еще несколько компаний — тоже принадлежащих ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google