Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ответ Константина Пономарева.

Уголовные дела №403145 и №403146 были возбуждены 27.04.2015 г. в связи с «безвозмездным перечислением» по договору хранения ООО «САЭ» на мой личный счет полученных от ИКЕА 25 млрд.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

82. Владислав Пиотровский попал на обыски.

Кроме того, прослеживается косвенная связь Пиотровских с ООО «Московские ворота», которое владело тремя заведениями общепита на Крестовском острове — ресторанами «Барон Мюнхгаузен» и «Ниндзя», а также кафе «Спринтер». В 2015 году все эти заведения были демонтированы Центром повышения эффективности использования государственного имущества из-за нарушения условий аренды, но «Московские ворота» оспаривают это решение в суде.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

83. Реэкспорт Райымбека Матраимова.

В спецслужбе отметили, что, согласно их сведениям, экс-чиновник имел близкую связь с «вором в законе» Камчи Кольбаевым известным как «Коля-киргиз», ликвидированным при задержании осенью прошлого года.
Райымбек Матраимов работал в Таможенной службе с 2015 по 2017 годы.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

84. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Никакой недвижимости у главы общепита Кремля, если верить декларациям, нет с 2015 года.
Пожалуй, одна из важнейших связей Закарьяновых — дружба с семьей Колпаковых.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

85. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко.
Например, по контракту от 2 декабря 2015 года Medesoil Trading планировала закупить у БНК до 100 тыс. тонн нефтепродуктов, в частности неэтилированный бензин АИ-92.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

86. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Помимо общей связи с золотом Диас, Алькантара де ла Торре и Буджа вели совместный бизнес в других предприятиях. В 2015 году они стали партнерами частной компании Goodfellas, зарегистрированной на острове Мэн. А в 2016 году Алькантара де ла Торре стала совладельцем Midas Group, компании из Монако, основанной Буджой и позже переименованной в JR Group.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

87. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Гротескная картина, словно позаимствованная из антиутопий писателя Владимира Сорокина, дополнялась тем, что его "коллега" выступал на книжном фестивале "Красная площадь", который с 2015 года проходит под патронажем фонда главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, давнего товарища Путина со времен ленинградского КГБ. [...] Кто такой Константин Малофеев 48-летний Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

88. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

О деле банка "Финансы и Кредит" О возможной причастности Жеваго к выводу средств из его обанкротившегося в 2015 году банка «Финансы и Кредит» ГБР объявило в августе 2019-го.
— Мы думаем, что они [VS Energy] победят в суде, после чего можно будет национализировать актив за связи с РФ».
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

89. Новый русский Ян Марсалек.

Соратник Марсалека Мартин Вайс отмечал на допросах, что австриец неоднократно просил его задействовать свои контакты в австрийской разведке, чтобы получить информацию о влиятельных российских гражданах и их связях со спецслужбами.
Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием развития бизнеса в Ливии занимался созданием частных военных компаний.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

90. Борьба с "русскими хакерами" для "чайников".

Специалисты по кибербезопасности из компании Information Systems Security Partners (ISSP) связали этот инцидент с кибератакой, совершенной в 2015 году, в результате которой без света оказались 225 тысяч человек. Департамент внутренней безопасности США позже официально обвинил хакеров в отключениях подачи электроэнергии на Украине. Американские специалисты тогда высказали мнение, что следы этой кибератаки с большой вероятностью вели в Россию. ISSP также усматривает связь между этими и другими ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

91. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Мадуро в связи с этим обвинил Вашингтон в попытках подорвать его правительство.
— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

92. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Несмотря на очевидную связь между братьями Перенчевич и тот факт, что Михайло является политически значимым лицом, в Asiaciti выполнили указания Ариаса и основали в 2015 году PNP Trust.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

93. Офшорные "договорняки" ABLV.

OCCRP проанализировал эти договоренности и выявил связи с российской элитой.
— Врезка К.ру Утечка «Архива Пандоры» показала, что Волков и Черленяк хотели скрыть, что офшорные компании принадлежат им. Судя по электронным письмам, в 2015 году они открыли в Белизе фонд, который должен был заменить их в роли частных владельцев ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

94. Двойной агент Олег Свириденко.

«Но всякий раз это заканчивалось ничем, потому что у него были крепкие связи с ФСБ», — говорит бывший коллега Свириденко. Так же было и когда Свириденко работал уже в объединенном Верховном суде. В 2015 году СМИ сообщили о письме подчиненной Свириденко, судьи Ларисы Шевелевой, в котором она якобы обвиняла своего начальника в давлении — с целью принятия «нужных» решений по громким экономическим делам .
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

95. Сергею Зимину обновили состав преступления.

«Связь не только в смысле коммуникации, которой Дмитрий Борисович отдал огромную часть своей жизни. Это, конечно же, связь времён. Связь поколений. Связь традиций. Связь династий», — пояснила она свою мысль. Для семьи Зиминых эти слова, вероятно, имеют особый смысл. * Фонд «Династия» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25 мая 2015 года.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

96. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

... 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с моделями и связями с правоохранительными структурами ...
В 2015 году с получением необходимых документов Худояну пообещал помочь его приятель, в то время депутат Госдумы Ильдар Самиев, владелец крупных земельных участков в Москве.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

97. Браузеры против "Большого брата".

Началось все осенью 2015 г., но не с еще одного сертификата безопасности, а с точечного изменения законодательства. Чиновники приняли поправки к закону Казахстана «О связи», в соответствие с которыми на телеком-операторов была возложена обязанность уже с начала 2016 г. «осуществлять пропуск трафика с использованием протоколов, поддерживающих шифрование, с применением сертификата безопасности, за исключением трафика, шифрованного средствами криптографической защиты информации на территории ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

98. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Первая связанная с ним компания ЕКС была зарегистрирована в 2009 году в Белгородской области (по данным СПАРК, Крылов стал владельцем компании лишь в 2015 году), где у молодого бизнесмена якобы были связи в местном ОБЭП, говорит его знакомый.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

99. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане». В МТС подчеркнули, что договор действовал в 2014 и 2015 годах, и его рамках платежи за обмен трафиком осуществлялись в обе стороны.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

100. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google