Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

И своим именем прикрывает настоящих владельцев, проворачивающих мошеннические схемы. Такого номинала, на которого не страшно записать многомиллиардную империю, еще нужно поискать, но мы знаем, откуда взялся наш Вадим. Родного дядю Вадима зовут Сергей Трегуб. Он бывший разведчик, дослужился до полковника и ушел в запас — работать специальным решальщиком чувствительных вопросов для Газпрома. В 2006 году он участвовал в раздербанивании активов ЮКОСа.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

82. "Эхо Москвы" загибается втихую.

... такой посреднической схемы подтверждается не только отсутствием какой-либо информации, обосновывающей её экономическую целесообразность, но и полным отсутствием у акционеров общества сведений о деятельности, выручке и активах ООО "Эхо-СВ". Понять, зачем нужны дополнительные посредники для привлечения фактически одного из ключевых источников финансирования любого СМИ — рекламы, и вправду крайне сложно. Стоит отметить также и тот факт, что "Эху" могут в итоге доначислить НДС за такие схемы продажи ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

83. "Акрон" на фоне кризиса

Это не только операции, похожие на вывод активов со своих предприятий, это не только новые хитроумные схемы офшорного трейдинга. Копия в Google

84. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Закарьяновы очень любят деньги и готовы на все, чтобы сохранить свое положение: преданно служат Владимиру Путину и его друзьям, а взамен получают гарантии сохранения активов и индульгенцию в случае нарушения закона. Участие в коррупционной схеме строительства дворца Путина сделало семью Закарьяновых долларовыми миллионерами.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

85. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Бывший сотрудник офиса по контролю за зарубежными активами казначейства США в разговоре с «Медузой» и OCCRP подчеркнул: вряд ли схема с перерегистрацией активов на сотрудников могла быть придумана для каких-то «безобидных целей».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

86. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на ...
По величине активов «Канский» занимал 374-е место в банковской системе России.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

87. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Первая цель — завладеть активами бывшей супруги, которые с момента расставания выросли в десятки раз (и Банк БКФ, и "Русский продукт"). Вторая — создать прецедент для использования в западных судах, который экс-акционеры ЮКОСа смогут использовать в полной мере. Правда, в своих показаниях управляющий директор Arbat Capital рассказал еще и о мошеннических схемах GML и схемах ухода от налогов в Израиле — Алексей Голубович продолжает удерживаться на двух стульях.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

88. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность. Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

89. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
Теперь Генпрокуратура и суд изъяли актив и у них. Евгений Муров РБК изучил полную версию судебного решения, которое юристы называют беспрецедентным: прокуратура и суд впервые адресовали претензии, связанные с коррупционным происхождением имущества ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

90. Классическая схема Вадима Беляева.

ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

91. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

А судья Стивен Мейлс, отказавшийся снять арест с активов ответчиков в 2016 г., назвал это финансовой пирамидой. Схема зависела в том числе от привлечения депозитов с помощью дорогостоящих кампаний с участием звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса, говорит представитель «Траста».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

92. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

За последние годы деятельность Хахалевой и ее окружения по «отжиму» земельных активов приобрела такой размах, что скрыть от высших уровней власти процветающие на Кубани рейдерские схемы с участием правоохранителей уже просто невозможно.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

93. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Дальнейшая судьба этого дела будет важна с точки зрения того, будет ли применяться данная схема" отжима" имущества и по другим случаям. Ведь теоретически Кашкин (или иной "фунт Курченко") мог дать показания и по поводу любых других активов, заявив, что они покупались за средства, полученные "семьей Януковича" преступным путем.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

94. Пенсионная афера "Века".

По данным Forbes, в октябре 2015 года почти все активы этих фондов были вложены в ИСУ «Доходная ипотека-2» (см. схему).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

95. Схемы Горного короля.

... Деловой Петербург", 09.11.2016, Фото, иллюстрация: "Деловой Петербург" Схемы Горного короля Владимир Литвиненко Ректор Горного университета и со­владелец «Фосагро» Владимир Литвиненко (15–е место в рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» с активами 50,85 млрд рублей) воплотил в жизнь эффективную схему, благодаря которой его вуз получил новые здания без прямых бюджетных вливаний, а близкие к ректору структуры обзавелись активами стоимостью около 7 млрд рублей в поселке Солнечное у Финского ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

96. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

В Сберкредбанке была применена другая схема. Рассказывают бывшие сотрудники и клиенты Сберкредбанка, пожелавшие сохранить анонимность: «Деньги выводились через выдачу кредитов под залог активов.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

97. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Именно она и нужна была организаторам схемы, так как участие сторонней компании могло привлечь излишнее внимание к самой сделке. В связи с этим можно предположить, что компания «ФинЭкспертиза» не могла не знать о реальной стоимости активов и намеренно пошла на увеличение их стоимости.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

98. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Пойманов решил вывести единственный ликвидный актив ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» — 99% акций иностранной компании «Zinica Ltd.», которая, в свою очередь, владела 29,47% акций ОАО «Павловскгранит», сохранив тем самым контроль над предприятием. Рыночная стоимость этого актива составляла порядка 750 млн рублей. Схема вывода активов была реализована путем «размытия» уставного капитала компании «Zinica Ltd.» в пользу подконтрольной Сергею Пойманову оффшорной компании «Belim Enterprises Ltd.», в ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

99. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед». Для покупки элитной земли «Техномарк» взял кредит у «Российского кредита», обеспечением по которому стали сами земельные участки. Оценку активов проводила компания ООО «Архитектура оценки».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

100. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Схема работала следующим образом. Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом эти компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google