Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Солнцевская ОПГ-2

... собрал свою "бригаду", позже вошедшую в солнцевскую ОПГ. Ставший с тех пор солнцевским авторитетом Михаилов имеет друзей среди правительственных чиновников, артистов и милицейских генералов (Модестов Н., с. 181), атакже широкие связи в Европе ...
Кроме того, Михайлов и Иваньков вкладывали деньги в развитие сети проституции в Венгрии и Чехии (через Семена Могилевича). Копия в Google

82. Роскошные схемы.

Но недавно открыла новое направление?—?импорт автомобилей премиум-класса из США, Европы и Азии. «Техно-Джэт Групп» владеет Феликс Дзеранов?—?сын бывшего высокопоставленного военнослужащего внутренних войск Игоря Дзеранова, который вышел на пенсию в звании полковника и занялся собственным бизнесом. Феликс Дзеранов пошёл по другим стопам. В социальных сетях он позиционирует себя как дизайнер интерьеров и основатель студии Soffit Interiors.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

83. Скелеты в шкафу Binance.

... с криптовалютами в разных странах отличаются, Binance решила открывать торговые платформы в благоприятных юрисдикциях, доступные только локальным пользователям и соответствующие всем правилам местного регулирования. Это дало возможность открыть фиатный шлюз и запустить торговлю парами криптовалют с местными фиатными валютами. Например, Binance Jersey зарегистрирована; на острове Джерси — автономной территории под британским владением — и предназначена для пользователей из Великобритании и Европы ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

84. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Член парламента Мартин Дохерти-Хьюз, представивший Куреши, сказал, что компания Bandenia Challenger Bank нацелена на «революцию в сфере торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке».
[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

85. Как Clearview сливает данные копам.

Однако, в ходе многочисленных утечек данных выяснилось, что технологией пользуются и сторонние организации вроде Bank of America и торговой сети Walmart.
По его словам, в распоряжении компании сейчас находятся около 30 млрд изображений пользователей, полученных в основном из социальных сетей — без разрешения их владельцев. В Европе и Австралии Clearview уже не раз штрафовали на миллионы долларов за ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

86. Покорители башен "Москва-сити".

... возможно, это сын директора Новороссийского морского торгового порта. Другой владелец недвижимости на десятом этаже Южной башни (798 квадратных метров) — Владимир Воронченко, директор Музея Фаберже и совладелец парфюмерно-косметической сети «Риволи ...
Он владеет 10% компании «Колесо-ВДНХ», которая строит самое высокое в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

87. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Генпрокуратура готовит экстрадицию Чечулина, но в последнее время Европа не выдает России даже убийц. В любом случае история с основателем FrendeX станет прецедентом для многих других беглых последователей Сергея Мавроди и Кирилла Доронина. Подробности — в материале «БИЗНЕС Online». Как на Чечулина вышел Интерпол В сетях Интерпола оказался первый из сбежавших основателей пирамид, успевших покинуть Татарстан и Россию.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

88. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Человек без социальных сетей В отличие от некоторых осевших в России соотечественников, Фаассен в Москве ведет крайне закрытый образ жизни.
В Москве отец и сын Фаассен ходят на электрокартинг: по опубликованным в интернете протоколам гонок, они почти всегда финишируют в первой тройке вне зависимости от того, кто их соперники — сотрудники мэрии Москвы или случайные посетители торгового ...
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

89. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

— Врезка К.ру Как установило следствие и подтвердил суд, Игорь Плаксин создал НП «Уралэнергостройкомплекс», которое представляла собой «сложную, непрозрачную, разветвленную сеть и более 20 юридических лиц».
В его официальной биографии об это сказано довольно туманно: «Работал в производственных, торговых, строительных организациях на различных должностях».
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

90. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

В 2012 году хакеры слили в Сеть содержимое взломанной почты главы «Росмолодёжи» Василия Якеменко.
Антон Бердов, по данным СПАРК-Интерфакс, был владельцем ставропольской компании «Торговый дом» и калининградской «Стройвестмонтаж»: в первой он почти сразу продал свою долю, а вторая была ликвидирована решением ФНС в прошлом году (финансовые ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

91. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Например, торговый центр "Вантаж" на окраине Москвы, в районе Восточное Бирюлёво, кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей и площадью 15 соток. Он оформлен на самого певца. Почти половину площади ТЦ арендует розничная сеть "Магнит".
Инга регулярно отдыхает в странах южной Европы.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

92. Дебош Андрея Павелко в VIP-ложе на матче Евро-2020.

Более того, молодая девушка депутата любит "прихвастнуть" шикарной жизнью в социальных сетях, забывая при этом о мандате своего возлюбленного и том факте, что, несмотря на немалую задекламированную сумму, за последние несколько лет Павелко потратил несоизмеримо больше. Исходя из информации, указанной Павелко в декларациях о доходах за 2015-2017 годы, в 2016 году он заработал $5900 (159972 грн) и продал права на торговую марку за $1900 (50000 грн).
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

93. Кровь на счетах.

Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
«Рига «была местом, где с момента ее основания проходили и пересекались торговые пути с Востока и Запада», — заявил Филь, чей Инстаграм-аккаунт переполнен фотографиями с Dom Perignon, стейками, Porsche и вертолетами.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

94. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

... до этого компания называлась «Издательский дом Русская Европа» и никак не была связана с табачным бизнесом. До 2015 года табачное производство было зарегистрировано на другое ООО «ЮТФ», «дочку» компании «Дип-ин» Шиковца и Лужанской. Дистрибутор UTF Distibution может быть только одной фирмой «ЮТФ-Дистрибьюшин» (других юрлиц с таким названием в России просто нет). Эта компания является «дочкой» американской UTF Group Inc. с юридическим адресом в торговом центре эконом-класса на Кони Айленде в ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

95. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

... пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж. Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в ...
По данным реестра, последний бизнес, в котором участвовал Андрей Нарышкин, — две петербургские торговые компании («Фактор» и «Ленпромторг»), созданные в конце 1990-х.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

96. Офшоры, деньги, три топора.

Журнал РБК нашел только одного близкого к ИT-отрасли украинца с таким именем — выпускника кафедры компьютерных интеллектуальных сетей и систем Одесского национального политехнического университета (он не ответил на обращения в соцсетях).
Крупнейший офис находится в Киеве, это один из самых перспективных ИT-хабов Европы, здесь работают отличные специалисты, можно создать большую и успешную команду», — объяснил он. Lucky Labs была основана в начале 2010-х, Токарев и Гильфанов ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

97. Бриллиантовый дым на Кипре.

Гайнулин и Турецкий решили сосредоточиться на Европе. На Кипре они открыли несколько люксовых магазинов, среди которых главный - под франшизой знаменитой британской ювелирной компании Graff Diamonds. Graff имеет розничную сеть по всему миру, включая ...
Там же в Лимасоле под вывеской Equix Group заработали филиал художественной галереи Halcyon, сигарный лаунж, магазины одежды под торговой маркой Zilli, центр по продаже эксклюзивных ковров.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

98. Родственный клан Олега Дерипаски.

«Роспечать» там названа «крупнейшим розничным распространителем периодики», чья сеть объединяет около 4 тыс. торговых точек в 18 регионах страны.
По информации «Новой газеты», в 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу, не платя при этом налоги.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

99. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Для сбора денег с инвесторов СПАГ выпускал в Европе акции.
И что Руди создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

100. Особенности национального взлома.

... APT28 регулярно похищает данные, касающиеся НАТО и союзников США. [...] FireEye считает, что хакерская группировка APT28 примерно с 2007 года осуществляет кибератаки против лиц и структур, связанных с НАТО, чиновников стран Восточной Европы и Грузии ...
Позже, в апреле 2015 г., CNN сообщил о российском следе хакеров, атаковавших компьютерную сеть Белого дома США. Сославшись на расследование американских спецслужб, канал объяснил, что доказательством служат характерные компьютерные коды и другие ...
Дата: 08.09.2015 Копия в Google