Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

В том же году он передал свои трасты с долями в GML своему партнеру Леониду Невзлину.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

82. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

83. Микаила Шишханова обложили претензиями.

Микаила Шишханова обложили претензиями Экс-владелец и бывшие топ-менеджеры Бинбанка ответят по иску ЦБ на 283,8 млрд руб. и двум искам "Траста" на 329,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2020, Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка, Фото: ИА "РБК" Михаил Сидоров Микаил Шишханов Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и трех его соответчиков — экс-главы ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

84. Богатый зять Андрей Болотов.

Глава «Ронин Траст», впрочем, уверяет, что с Болотовым незнаком. «Ронин траст» управляет не только пенсионными деньгами «Транснефти», но и собственностью, связанной с компаниями Болотовых. В доверительном управлении «Ронин Траст», согласно данным Росреестра, находится дом в Москве по адресу Зубовская площадь, 3, строение 1. Конструктивистское здание было построено для телефонного узла Фрунзенского района в 1930-х по проекту архитектора Соломонова.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

85. Картины, фотографии, антиквариат, кинетические скульптуры.

«Важные истории» писали, что коллекцией владеет офшорная компания Seline-Invest, которую контролирует учрежденный Абрамовичем кипрский траст Ermis Trust Settlement. После развода Абрамович и его экс-супруга Дарья Жукова поделили бенефициарные доли в трасте пополам, а за три недели до российского вторжения в Украину Абрамович уступил Жуковой 1%, и соотношение долей стало 51% на 49%.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

86. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Их общая стоимость не объявлена, но до окончательного решения суда не может быть ниже $58 млн: именно такую сумму Лондонский суд присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

87. Куриные боги Петра Порошенко.

Куриные боги Петра Порошенко Что общего у испанских вилл и трастов семьи президента Украины, депутата Рады Кононенко и члена Совбеза Свинарчука Оригинал этого материала © Strana.ua, 02.06.2018, Куриные боги, Фото: president.gov.ua, Strana.ua, argumentua.com Варвара Квитка, Кирилл Малышев, Светлана Крюкова, Виталий Губин Петр Порошенко На днях нардеп Александр Онищенко заявил, что президент Петр Порошенко собрался полететь в Испанию, помолиться в соборе Сантьяго-де-Компостела.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

88. Новые владельцы "ЮКОСа".

Наличие в схеме большого числа номинальных держателей Чанов объясняет желанием владельцев отразить истинное распределение долей в трасте.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

89. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность как совладелец Смартбанка.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

90. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Генералы, партнеры Акимова Согласно утечке документов «Тайны Кипра», в одну группу с компаниями Акимова, Тимченко и Иванова-младшего (в том числе теми, которые владели застройщиком делового квартала Poklonka Place, создавшего Manufaqtury) входили офшорные фирмы трех высокопоставленных сотрудников госбезопасности, включая семейный траст двух бывших руководителей КГБ/ФСБ. Откуда вокруг Акимова такая концентрация генералов и друзей Путина?
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

91. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею. В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

92. Приватизация госпакета "Апатита":

На первом среди претендентов на пакет появляется госбанк: Сбербанк, ВТБ или ВЭБ. Прежде всего, это легитимирует аукцион: куда «Трасту» да «ФосАгро» тягаться с одним из столпов российской финансовой системы.
Дата: 14.06.2012 Копия в Google

93. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.

Крупнейшим акционером RHML (46%) оказался «Ренессанс эквити траст».
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

94. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Уже в 2013 году Таня начала процесс о хищении средств против одного из попечителей трастов, а в 2015 году супруги подали в суд на директора La Hougue Ричарда Уигли.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

95. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий пытался необоснованно и небескорыстно освободить из-под стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

96. Бывшая половина претендует на лучшую.

... поясняет юрист.— При этом в этом деле не было ничего известно о каком-либо трастовом соглашении, но суд сделал вывод о наличии траста на основании фактов по делу — недвижимость приобреталась за счет денежных средств супруга. То есть суд сам установил отношения траста". В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

97. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Семья Гурьевых этому критерию соответствует — сын основателя компании, бывшего сенатора Андрея Гурьева Андрей руководит «Фосагро» с 2013 года, является бенефициаром семейного траста, в который Гурьев-старший передал свои акции.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

98. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Дата: 30.11.2007 Копия в Google

99. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

«Проект» ознакомился с ранее не публиковавшимся документами из этого архива, и полагает, что за Altera Capital, как и рядом других фондов и трастов на сотни миллионов долларов, стоит сам Герман Греф.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

100. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Дата: 19.07.2022 Копия в Google