Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Оба пользуются услугами не самого известного швейцарского банка — Banque Cantonale Vaudoise, отделением в Лозанне. Причем, у Ростовцева в банке обслуживается компания Kaproben, которая засветилась в торговле контрабандным углем из Донецкой народной республики. И куда только смотрят швейцарские банкиры!
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

82. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

83. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

... общественности, то в швейцарских банках они прекрасно известны. Поскольку именно в Швейцарии энергичные бизнесмены Михаил Ходорковский, патрон "Юкоса", Платон Лебедев, председатель совета директоров банка "Менатеп", акционер "Юкоса"; Алексей Голубович, бывший "директор по корпоративным финансам" "Юкоса" - создали финансовую сеть, которая позволила им обогатиться. В начале 90-х годов, будущие миллиардеры руководили банком "Менатеп". Действуя на рынке сырья, этот банк поддерживал тесные отношения ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

84. Глобализация российских ОПГ

В ходе расследования они вышли на фигуру русского по имени Лев Черной (Lev Chernoy), который, по-видимому, «захватил» российскую алюминиевую промышленность, а также был партнером одной из швейцарских компаний. Швейцарских следователей интересовали несколько сделок Черного с Березовским; Черной и Березовский совершали операции с Банком Нью-Йорка. Копия в Google

85. Путеводитель по Женеве.

Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

86. Золото партитуры.

По словам эксперта Марка Пита, Газпромбанк по швейцарским законам был обязан проверить утверждения Ролдугина. «Но я не вижу признаков, что это было сделано. В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», — говорит Пит. "Пожертвования" от бизнесменов Сделки крупных российских предпринимателей с компаниями Сергея Ролдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

87. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.

Эта история длится семь лет. С 2000 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обивает пороги судов, требуя от Романа Абрамовича возврата 10 миллионов фунтов стерлингов. Кредит на эту сумму в 1997 году выдал швейцарской компании «Runicom SA» банк «СБС-Агро».
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

88. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Оригинал этого материала © "Взгляд", 25.05.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Швейцария ищет следы Виктора Вексельберга Федеральная банковская комиссия Швейцарии обыскала банки, с помощью которых Виктор Вексельберг купил акции Sulzer Иван Киселев Власти Швейцарии обыскали банки, связанные с выкупом акций Sulzer. 32% акций швейцарской промышленной группы приобрели структуры, близкие к Виктору Вексельбергу.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

89. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Что же касается каких-то российских денег, проходивших по счетам швейцарских банков в кантоне Тичино в августе 1998 года, то что же в этом удивительного?
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

90. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Елена Коллонг рассчитывает на то, что суд разблокирует один из открытых на ее имя счетов в швейцарском банке Leu, что позволит ей расплатиться с французскими налоговиками.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

91. Ангольская рулетка

Он расследует параллельный сюжет – схему продажи за бесценок ангольского долга России, – поскольку часть средств от реализации «русской схемы» поступила на счета членов правительства Анголы в швейцарских банках. Копия в Google

92. Суперъяхты залегли на дно.

... Times, где описывалось, как швейцарский банк снял риски, связанные с кредитами на два миллиарда долларов группе хедж-фондов. FT выяснил, что, по подсчетам самого банка, треть дефолтов по кредитам на яхты и самолеты в 2017 и 2018 годах были «связаны с санкциями США против российских олигархов». Издание напоминает, что СМИ в тот период писали, что российским бизнесменам Олегу Дерипаске, а также братьям Аркадию и Борису Ротенбергам пришлось расторгнуть с банком договоры лизинга частных самолетов ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

93. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

... так и в Португалии, Андорре, Мексике и США. Банк котируется на фондовой бирже Мадриде и входит в состав биржевого индекса IBEX 35. То есть это очень солидная банковская контора. Какое отношение имеет банк к Юрию Самаркину? Самое непосредственное: Георгий Скрябин — заместитель и деловой партнер Юрия Самаркина по "Мегацентр Италия". Понятно становится куда исчезают деньги из “Мегацентра” - на счета в долларах, евро и швейцарских франках в швейцарский банк Julius Baer & CO. LTD в Цюрихе, цитадели ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

94. Активистам Януковича блокируют активы.

... 28.02.14, "Швейцария и Австрия заблокировали финансовые счета семьи Януковича и других палачей Майдана: [...] представитель швейцарского министерства иностранных дел сообщил, что счета отстраненного Президента Украины Виктора Януковича в швейцарских банках могут быть заблокированы, если их там обнаружат. — Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения Януковича в Дирекцию международного права ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

95. Банковский бизнес по-русски.

... руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов Петрофф-банка. Таким образом, результат, казалось бы, надежного размещения денег в западном банке оказался таким же, как если бы на них был ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

96. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

... материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung. По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

97. Джулиан Ассанж завис под стражей.

[NEWSru.com, 06.12.2010, "Швейцарский банк заморозил счет основателя WikiLeaks": Швейцарский банк PostFinance замораживает счета Джулиана Ассанжа, основателя скандально известного публикацией разоблачительных документов сайта WikiLeaks. Как сообщается в пресс-релизе WikiLeaks, на счету были размещены личные средства Ассанжа и средства на оплату услуг его адвокатов на общую сумму в 31 тысячу евро, передает BBC. Банк PostFinance, который является дочерним предприятием швейцарской почты, заявил со ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

98. Черный рынок госдолгов.

Владелец компании International Procurement Group Inc. гражданин США Александр Коган за $68 млн. выкупил долги кредиторов Noga — французских банков BNP Paribas и Credit Lyonnais, а также швейцарского Banque Cantonal de Geneve.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

99. В чем обвиняют "Семью"

Коррупция с "Семье" Ельцина № Имя, фамилия, данные о личности В чем обвиняют 1 Борис Ельцин, президент России Наличие счетов в двух иностранных банках: венгерском CIB и швейцарском "Дель Готтардо". В банк в г. Будапеште был переведен 1 млн. долл. Копия в Google

100. "Пинкертон" идет по следу

По данным нашего швейцарского агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка. Копия в Google