Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

По версии следствия, с марта по октябрь 2016 года 6,8 тыс. работников авиакомпании не получили более 400 млн руб. Разбираясь в обстоятельствах этого преступления, СКР выявил в действиях топ-менеджмента авиакомпании еще и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

82. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами.
Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а недавно также заочно ему вменили в вину похищение в 2004 году певца Авраама Руссо.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

83. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

Когда мне предложили занять совершенно новую в милицейских структурах должность — замначальника управления внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям УВД Магаданской области — вернулся "на землю"»,— рассказывал полковник ведомственным ...
По некоторым данным, в 2016 году замминистра представил Владимиру Бызову, занимавшему тогда пост руководителя администрации главы Хакасии Виктора Зимина, некие служебные бумаги.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

84. Генералу Вячеславу Варчуку осталась только Дружба.

Офицер связи передавал полковнику Костину 11 млн руб. несколькими траншами в его служебном кабинете с декабря 2015 года по февраль 2016 года.
В итоге после того, как в сделке Вячеславу Варчуку отказали, он вновь стал отрицать свое участие в преступлении.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

85. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Судебный процесс по скандальному делу «Первого экспресса» шел с небольшими перерывами в Привокзальном райсуде Тулы с апреля 2016 года.
... крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

86. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

... петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко заявил во вторник в Басманном райсуде Москвы о готовности признать свою вину, если инкриминируемая ему организация контрабанды элитного алкоголя будет переквалифицирована на менее тяжкое преступление ...
В феврале 2016 года, когда контейнеры были ввезены в Россию, их содержимое по бумагам стоило $55 тыс., с которых и предстояло уплатить сборы в размере чуть более 1 млн руб. Однако сотрудники ФСБ, вскрыв контейнеры, обнаружили в них 2,9 тыс. бутылок ...
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

87. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

30 ноября 2016 года Владимир Евдокимов был задержан во время очередного допроса. Постановление о привлечении топ-менеджера Роскосмоса в качестве обвиняемого выносил один из членов следственной группы Нестерова — сам «важняк» был занят следственными действиями по делу министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого задержал накануне по подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов от исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

88. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

["Коммерсант", 14.11.2016, "Проблемные кредиты остались на старой работе": При этом буквально перед самым возбуждением уголовного дела госпожа Лепко уволилась из Рента-банка по собственному желанию, а уже в ходе начавшегося расследования устроилась в ...
Начавшиеся же в августе 2009 года проблемы с возвратом кредитов подсудимая Лепко связала с «последствиями мирового экономического кризиса», отразившегося на бизнесе заемщиков.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

89. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

[Коммерсант.Ру, 12.05.2016, "ЦБ отозвал лицензии у банка "Век" и ДС-банка": По сообщению ЦБ, ДС-банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Со счетов компаний-получателей деньги тут же ушли еще на 27 счетов, которые были открыты такими же «пустышками», как и они. После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

90. Генерал МВД не оправдал "откат".

По некоторым данным, последний, в отличие от своего подчиненного, якобы признался в инкриминируемом ему преступлении. В уголовном деле речь идет о событиях, которые происходили с декабря 2015-го по февраль 2016 года.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

91. Пермского банкира нашли на острове.

Следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ 7 июля заочно предъявила Туеву обвинение в совершении двух экономических преступлений, за каждое из которых грозит до 10 лет лишения свободы.
Объявленный в розыск экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев оказался на Кипре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

92. Добрососедские отношения.

Весной 2016 года стало известно, что Следственный комитет начал проверку рыбинского филиала «БФГ-Кредит» на предмет состава преступления — невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат.
... структур — Алексей Токарь, он в 1980-1990-х годах был сотрудником КГБ. Его сын, тоже Алексей Токарь — подполковник полиции, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в городе Губкин Белгородской области ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

93. "Вор в законе" жил на процент.

"Вор в законе" жил на процент Криминальный "банкир" Леван Перадзе обналичил миллионы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня ...
Задержание вора в законе стало окончанием многомесячной операции, которую ГУУР проводило совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Практически одновременно с задержаниями в Москве и Подмосковье были ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

94. К взятке добавилась фальсификация.

... Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 17.03.2016, Фото: dela.ru К взятке добавилась фальсификация Дмитрий Мальков Надежда Маршалкина Заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского ...
Следствие не исключает, что тем самым Надежда Маршалкина пыталась запутать следы получения взятки и избавиться от свидетелей преступления.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

95. Множественные ссадины и кровоподтеки на голове, осколочный перелом носовой кости.

... обстоятельством суд признал опасный рецидив преступления, а также то, что в момент убийства госпожи Нукеновой экс-министр был в состоянии алкогольного опьянения. [...] Сейчас Куандыку Бишимбаеву 44 года. С мая по декабрь 2016 года он был министром ...
В 26 лет защитил кандидатскую по экономике, затем стал замминистра торговли и экономического развития, после — помощником президента Нурсултана Назарбаева.
Дата: 13.05.2024 Копия в Google

96. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Гонения на РБК начались еще в 2016 году — вскоре после публикации расследование про зятя Путина Кирилла Шамалова.
Его имя в фильме не называется, однако Вячеслав Кантор из списка Forbes — единственный сын Кантора из «Сокольников», на момент ареста отца ему был 31 год. Следствие вполне могло счесть хозяина гаража соучастником преступления.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

97. Дмитрий Сенин отсидел на курорте.

За получение взятки (ч. 6 ст. 290) в виде скидочкой карты Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД ...
Известность силовик получил после того, как по его делу в ходе обысков в 2016 году в квартире у его сводной сестры Елены Разгоновой (ныне Таймурова.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

98. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Пока подавалось заявление в полицию, преступники успели вывезти оборудование, но вся ситуация вызвала серьезные вопросы уже к директору птицефабрики Артуру Холдоенко – экономическая полиция заподозрила его в целом ряде преступлений, связанных с ...
Проект реализован в 2016–2019 годах, создание производства курировал Трухин.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

99. Леонида Лебедева отключили от ТГК-2.

В 2016 году один из миноритариев компании подал иск, в котором обвинил экс-сенатора и топ-менеджеров ТГК-2 в краже из бюджета фирмы 220 млн долларов.
«Лебедев совершил коррупционное преступление»,— утверждал представитель Генпрокуратуры Иван Жданов, отмечая, что его оппонент с 2002 по 2008 год задекларировал доход в 710 млн руб. и легальных средств на покупку акций не имел.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

100. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта».
... департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google