Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано ...
По первоначальной версии британской полиции, гражданин России Перепеличный скончался во время утренней пробежки от острой сердечной недостаточности.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

82. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... подпольно продавались в Израиле без сертификатов и отчетов в налоговые органы. — Врезка К.ру] 5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили. Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

83. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... Москве — 15–20 тысяч рублей на умершего) перекладывают на клиента. Отследить, кто передает информацию, почти невозможно. «Кто имеет [к ней] доступ? Диспетчер скорой помощи, который принимает вызов, водитель и врач скорой, диспетчер полиции, дежурный ...
В 2017 году администрация Волгограда без конкурса пролонгировала договор с «Памятью» еще на 10 лет. А в конце года — приняла решение о «налоговых каникулах» для предприятий ритуальной отрасли.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

84. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

... рассказывает источник Лайфа в подмосковной полиции. Только летом 2017 года на земляничных плантациях ежедневно гнули спину несколько тысяч мигрантов, которые собрали тонны клубники, получив за свой труд в среднем 10–15 тысяч рублей, а со столичными ...
В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

85. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

[Фонтанка.Ру, 10.10.2017, "Задержанный совладелец "Юлмарта" Костыгин рекомендует не паниковать": По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета ...
Также «Фонтанке» стало известно от его знакомых, которые могли с ним пообщаться в первые часы после появления оперативников экономической полиции, что Дмитрий Костыгин, предполагая такой результат, попросил передать в деловые СМИ Петербурга короткий ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

86. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

... Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными за оказанные «Фосагро» услуги по урегулированию налоговых споров ...
Теперь уже не секрет, что 17 марта сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга выехали в столицу и обыскали квартиру Игоря Сычева.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

87. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Ночью 15 марта «Москву» заблокировали вооруженные люди в масках — «две группы по 6–7 человек».
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

88. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Но ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного налогового номера, а еще образцы его личной подписи позволили Курченко и окружению заключить ничтожный договор с "Нефтегазом" по поставкам ему нефтепродуктов на условиях предоплаты ...
Возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с задействованием более чем сотни фирм с иностранной юрисдикцией, следователи "военки" умудрились за 13 суток уместить осуществление полного спектра досудебного расследования, процедуру ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

89. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

Общая площадь этих особняков составляет 90 тыс. кв. м. Обыски, о которых пишет издание, прошли 15 февраля, однако известно о них стало только сейчас.
Это обстоятельство вызвало подозрения, что часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

90. Петербургские миллиардеры на охоте.

... Главного управления Федеральной службы налоговой полиции по Северо-Западному федеральному округу, а ныне спецпредставителя губернатора Георгия Полтавченко по связям с правоохранительными органами, еще одного налогового полицейского Владимира Пушина ...
Охотсоглашение и лицензия отличаются в основном сроками: например, ООО "Ранчо-Охота" выиграло в марте 2000 года конкурс на пользование 160 тыс. га под Лугой и в Лодейном Поле на 15 лет, а на волне изменения законодательства и судебных споров смогло ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

91. Схемы "Яндекса".

... и правоохранительные органы: «Если полиция установит, что кто-то из руководства «Яндекса» причастен к уклонению от уплаты налогов через создание схемы с использованием «однодневок», может быть возбуждено уголовное дело по налоговому составу ...
Схемы "Яндекса" В 2010-2012 годах интернет-компания списывала расходы на фирмы-однодневки, недоплатив 195 млн руб. налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

92. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

В первую очередь в Ростове-на-Дону, откуда он родом и где он в своё время работал в налоговой полиции.
Общая их стоимость почти 15 миллионов рублей, а часть этой территории относится к природоохранной зоне.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

93. Захарченко работал не за процент.

Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
["Новая газета", 16.09.2016, "Это — не борьба с коррупцией, а ее полный провал": Откуда у не самого высокопоставленного сотрудника полиции оказались такие деньги и что означает это беспрецедентное дело для российских спецслужб?
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

94. Крымнаш взят на карандаш.

... рассчитывает обогатиться за счёт полуострова и федерального бюджета Сергей Павлов Дерипаска, ИКЕА, ФНС — вот неполный список олигархов, компаний и ведомств, ставших жертвами «дизельного махинатора» и налогового уклониста Константина Пономарёва ...
На этот раз ИКЕА смогла отбиться от тролля и даже подала на него заявление в полицию, по которому в отношении Пономарёва было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

95. Самарских блогеров вписали в колонию.

... ч. 3 ст. 163 УК РФ (от семи до 15 лет лишения свободы). Что касается Иванца, то он "получил по полной", так как с самого начало отрицал вину. По его словам, откуда к нему пришли материалы налоговой и полицейской проверки ООО "СМТ", он не знает, но ...
Ранее блогер Бегун утверждал, что его дело инициировало руководство региональной полиции во главе с начальником ГУ МВД генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

96. Пытался уйти с места происшествия, "разбрасывая ноги при ходьбе".

... этого омское управление по налоговым преступлениям (УНП), заместителем начальника областного УВД. Это произошло за две недели до перехода прежнего главы региональной полиции Виктора Камерцеля в главк МВД. После отъезда Камерцеля в Москву Рината Нургалиева прочили на вакантную должность, но в итоге на этот пост был назначен генерал-лейтенант Юрий Томчак. При этом имя Рината Нургалиева не раз всплывало в омских СМИ в связи с неоднозначными и скандальными ситуациями. 15 января этого года служебная ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

97. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Коммерсантов облагают взятками за провоз грузов как силовики, так и граждан­ские чиновники, прикормившиеся у линии разграничения, — начиная от санитарных служб и заканчивая спецназом налоговой полиции.
Валовой региональный продукт региона составлял около 15%, что сопоставимо с долей Москвы в ВВП России (17%).
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

98. "С него просили сначала 15%".

Судя по данным реестров, структуры этих людей, а еще Геннадия Петрова, арестованного в 2008 г. испанской полицией по подозрению в организации тамбовско-малышевского преступного сообщества, в 1990-х были партнерами Дмитрия Скигина по Петербургскому ...
Путин неоднократно за последние 15 лет продемонстрировал то, что тоже не является человеком, который прогибается под кем бы то ни было.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

99. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

"Речь идет об уголовном деле, несколько недель назад после вмешательства прокуратуры прекращенном полицией как незаконное,— сказал "Ъ" господин Самакаев.— По логике следствия, мой клиент скрывался от него, но тут, зная об идущем полным ходом ...
"Предприятие хорошо загружено, серьезных операционных проблем нет. У нас вызывало вопросы снижение налоговых выплат от ГОКа после смены его собственников.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

100. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

... 2 млн Оригинал этого материала © newtimes.ru, 15.08.2014, Пир во время чумы, Фото: nsk.elektra.ru, Видео: ilsole24ore.com Дениэл Вильямс Дмитрий Аржанов Российский миллионер и владелец компании «Транснефтьсервис С» Дмитрий Аржанов (его состояние Forbes оценивает в $800 млн) вызвал переполох на Капри. 14 августа он отмечал на знаменитом острове Капри (здесь любил бывать Ленин) свой день рождения в окружении более чем сотни гостей и с привлечением полиции, которую призвали недовольные и, к слову ...
Дата: 18.08.2014 Копия в Google