Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Узнав об этом, швейцарская полиция арестовала Вольфганга Ю. 14 сентября 2010 года. История его завершилась трагически: 29 сентября задержанный повесился в своей камере в окружной тюрьме Берна, использовав кабель от телевизора.
С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

82. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... Иван Осипов, Алексей Петяев, Роман Баданин Олег Хорохордин 9 февраля издательский дом «Коммерсантъ» направил в полицию заявление о возбуждении уголовного дела против членов прокремлевского молодежного движения «Наши» — Кристины Потупчик, Артура ...
Почему чиновник АП курирует эти вопросы, становится ясно из одного из писем (от 29 сентября 2009 г), к которому приложен файл «Корпоративное соглашение».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

83. Афонский дух и капитал.

Но удивило меня тогда скорее то, что генерал-майор налоговой полиции Александр Громов, по-видимому, об этом что-то знал.
Ватопедский скандал Но если бы российские православные журналисты почитали греческую прессу за начало ноября, они бы без труда узнали, что ещё до начала путешествия Пояса Богородицы по России суд постановил допросить игумена Ефрема 29 ноября по делу ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

84. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Но о его задержании в Таиланде в министерстве узнали, прочитав заметку в "Ъ" (см. "Ъ" от 29 ноября), а иной информацией российская полиция пока не располагает.
Однако липовый директор наведывается в БТИ, в налоговую инспекцию, пытаясь заполучить нужные документы и зарегистрировать себя в качестве новоиспеченного главы ОАО «Покровское».
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

85. Хоть стреляйся!

"Хорек" Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял ...
В четверг 29 сентября Пресненский районный суд арестовал Романа Емельянова Дмитрия Чуприна и Владимира Кириллова, помощника, охранника и водителя сбежавшего Максима Каганского, несмотря на то, что в период с 24 по 29 сентября глава ФНС Михаил ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

86. "Вернут, когда уедет".

... Ru, 29.07.2011, "Рудников: происшествие с газетой "Известия Калининграда" — разбой и грабеж": Депутат областной Думы и издатель газеты "Новые колеса" Игорь Рудников уверен, что при изъятии газеты "Известия Калининграда" сотрудники полиции нарушили ...
Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

87. Спецслужбы неподконтрольны ни парламенту, ни президенту.

... ФСБ и наловогой полицией и так далее. Что сделал Путин? Он разрушил эту систему конкуренции. Главный соперник ФСБ — ФАПСИ — разделили на две части, и частично влили в состав ФСБ. Другой конкурент — налоговая полиция — была распущена, пограничные ...
ФСБ скорее помогало этот порядок сохранять" Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 29.09.2010 ФСБ — дворянство, которого не было Михаил Шевелев [...] — Как вы считаете, укрепление ФСБ — это реакция государства или инициатива самой этой ...
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

88. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Как американский потомственный налоговый оптимизатор ликвидировал в России компанию имени себя вместе с партнерами Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 29.07.2010, Магнитское поле.
... с заявлением в ФСБ России и налоговую полицию. На этих словах неизвестные громилы, присутствующие при разговоре, зашевелились. Один из них молча достал из кармана удостоверение сотрудника ФСБ, а другой — удостоверение сотрудника налоговой полиции ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

89. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
*** "Пирамида" и рейдеры Николая Максимова Оригинал этого материала © РИА "Новый Регион", 29.06.2007, Металлургическая пирамида.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

90. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

В августе 2007-го испанская полиция зафиксировала телефонный разговор между ними.
По данным государственного налогового агентства Испании, Петров являлся единственным управляющим этой компании.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

91. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

На заре бизнес-карьеры, в 1995 году, налоговая полиция Озерска проверяла, к примеру, большую загородную дачу Бровцевых (в результате успешной приватизации семья контролирует сектор бытовых услуг города – отец Вадима возглавлял в советское время КБО ...
Вспомнить хотя бы бывшего премьера Чечни Абрамова, который в 29 лет был назначен министром финансов республики и умудрился за полтора года работы на этом посту ни разу (!) не появиться в Чечне.
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

92. "Сутенер" Берлускони: "сотовый телефон премьера по ночам «раскаляется докрасна»".

Итальянская прокуратура и полиция в целях сбора информации часто прослушивают телефонные разговоры подозреваемых, распечатки которых нередко попадают в газеты.
29 сентября 2003 года, в середине своего второго срока на посту премьер-министра, Берлускони выступал на всех итальянских телеканалах, пропагандируя свой план пенсионной реформы в Италии.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

93. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

По словам капитана полиции штата Нью-Йорк Дэвида Макналти из отдела уголовных расследований, Егменов «создавал в Нью-Йорке компанию с филиалами за границей, обычно на Карибских островах. Иногда он за неделю открывал две сотни корпораций по всей стране. К нему приходили и говорили: мне нужны 4 компании за пределами США, чтобы налоговое управление туда не добралось.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

94. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

... Куковякин и Капчук перевели свои активы из Свердловской области в ОАЭ, где вложили их в новый бизнес, – сообщил на специальной пресс-конференции заместитель начальника ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по УрФО Сергей Ляпустин ...
В иске участвуют 29 ответчиков и 76 истцов.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

95. Ижевское СОКровище.

С помощью управления налоговой полиции по Самарской области на рубеже 1996-1997 г.г. от «Пластика» были оттеснены фирмы-посредники, в результате чего вся финансово-экономическая деятельность предприятия, включая поставки и сбыт стали контролироваться ...
Это определение регламентировалось Постановлением Правительства РФ №166 от 29.03.05 г. «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» и совместным приказом ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

96. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

ФСКН была создана указом президента в марте 2003 года на базе налоговой полиции.
«Принятие законопроекта обеспечит возможность применения статьи 234-й УК на практике»,— написали правительству эксперты ФСКН в пояснительной записке к поправкам в УК. Премьер Зубков 29 декабря подписал перечень сильнодействующих веществ, внесенный ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

97. Чекисты на тропе войны.

Под манифестом поставили свои подписи бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, бывший начальник отделения антитеррористического центра ФСБ и начальник отдела ФСБ по борьбе с бандитизмом Александр Гусак, бывший начальник отдела налоговой полиции ...
Оригинал этого материала © The New Times, выпуск №38, 29.10.2007 Чекисты на тропе войны.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

98. Межведомственная борьба-3

... РФ и упраздненной налоговой полиции). Спустя год, в ходе административной реформы, Госкомитет переименован в Федеральную службу, подчиненную президенту России. Имеет воинское звание генерал-полковник, специальное звание генерал полиции (соответствует ...
Статья называлась "Мода на КГБ?" (опубликована в газете "Комсомольская правда" 29 декабря 2004 года.-- Ъ) Я исходил из того, что любая болезненная проблема должна быть обсуждена.
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

99. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Как явствует из отчетов о прослушивании телефонных разговором, проводимых федеральной полицией, подследственные неоднократно ссылались на Бориса Березовского как на человека, обладавшего правом принимать решения, с которым постоянно консультировались ...
В отношении MSI Group Limited необходимо отметить, что компания Exnon Holdings Limited, также оффшорная, зарегистрированная на Виргинских островах 29.11.2000 г. (листы 1853/1911 приложения XI), то есть, через две недели после первого представления от ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

100. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

В.В.Гершкович воспользовался расследованием налоговой полиции нарушений ООО «Русатоммет» и предложил А.М.Бородулину перейти с должности генерального директора этой компании на должность менеджера в ООО «Бремен».
Собственник убит Письмо Президенту РФ В.В.Путину *** Исх. №11-КП от 29.04.2007г.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google