Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд пришел к выводу, что Альфа-банк нарушил закон «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» и рекомендаций FATF.
... был трудоустроен в «Резерве»; Абызов в этом офисе практически не бывал, заявил РБК Юлий Тай. По словам адвоката, тогда Мишель Лежнев попросил юриста Абызова предоставить человека для открытия счета GlobeBridgers в России и этим человеком стал Кибаров ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

982. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

... юриста Григория Каленова есть вопросы к соглашению сторон: «Все, что связано с госслужбой,— это публичное право. Общественность должна понять, согласились ли они считать, что это не коррупция и компенсацию возвращать не надо». В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» пояснили, что не собираются «противодействовать этому процессу». На вопрос, как же быть с прежними претензиями ведомства, заявлявшего, что коррупционное нарушение несовместимо со статусом министра, в прокуратуре ответили, что «по закону ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

983. Распознавание столичности.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян согласен, что фотографии из информсистем Москвы могут быть использованы для обучения и тренировки распознавания лиц. Он отметил, что оговорка в законе «о персональных данных» об использовании ...
Но в поле зрения и базу данных нейросети могут попасть не только подозреваемые и их сообщники, но также обычные граждане, предупреждает эксперт «Роскомсвободы», старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев: «Наличие централизованной базы с ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

984. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

"Примерно через шесть недель после убедительной победы Зеленского, юрист группы "Квартал-95" подписал еще один документ.
И лишь туманно ответил, что если Коломойский нарушил закон, то будет суд. Впрочем, от Порошенко претензии в офшорной деятельности выглядели смешно: к тому времени о его тайных фирмах на тропических островах знали уже все. Поэтому Зеленский спокойно и ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

985. Сергей Дорощук зачистил газету от загрязнения.

А Димура, по моим данным, раньше работал в ЦРБ, и затем ушел в администрацию района, он юрист, — говорит Макарова.
Им настолько было важно уволить меня до выхода какого-либо материала, что увольнение произошло быстро, без выплат, положенных мне законом при увольнении.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

986. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Когда-то Черепов действительно был грамотным юристом, вспоминает о нем бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов.
Шейхаметов, когда-то основавший сеть ресторанов «Якитория», прославился в 2019 году, признавшись, что передал взятку следователям за освобождение криминального авторитета Андрея «Итальянца» Кочуйкова, «правой руки» вора в законе Шакро Молодого: тот ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

987. Длинные уши Олега Грехова и Артема Письменного.

Дело рассматривалось в закрытом режиме «в целях исключения возможности разглашения государственной и иной охраняемой законом тайны».
«Она в этот момент находилась на лечении в медицинском учреждении», — пояснил юрист.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

988. Верховный суд пленило "Право.ру".

В то время Михаил Живило и его структуры занимались недружественным поглощением Новокузнецкого алюминиевого завода в Кемеровской области, и именно на Кузбасс был отправлен «юрист» Дмитрий Чиракадзе.
Суды порой принимают абсолютно противоречивые решения, которые не основаны на законах и даже противоречат сложившейся судебной практике.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

989. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Фирма зарегистрирована на офшор на Британских Виргинских островах, но может быть связана с автором закона о «суверенном интернете», сенатором Андреем Клишасом.
Еще одна распространенная модель сокрытия бенефициара — оформление на номинала — например, на родственника, друга, юриста, водителя.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

990. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

По закону у судьи есть пять дней, чтобы принять иск к производству.
Судья также обязала «Ведомости», Forbes и «Собеседник» опубликовать опровержение и выплатить истцу компенсацию в размере 10 тыс. руб., добавил юрист.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

991. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Особенно в республике, где воры в законе традиционно не имеют власти над преступным миром, — здесь царят другие правила.
Будучи юристом, он формально занимался внутренним аудитом — но, по сути, курировал работу всех филиалов и даже порой выполнял функции обычного инкассатора.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

992. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По словам расследователей, она даже имеет связь с теми субъектами, которые фигурируют в расследовании покойного юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
После оглашения обвинительного акта представитель турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что Чаглаян как министр защищал интересы Турции и действовал в рамках турецких и международных законов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

993. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Нашего юриста, гражданина Беларуси, Владлена Лося попытались незаконно депортировать из России.
Вообще-то здесь по идее строить нельзя (вся зона в непосредственной близости от кремля имеет специальный «охранный» статус как всемирное культурное наследие ЮНЕСКО), но это лишь лишняя иллюстрация того, что для семьи Миннихановых законов и правил не ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

994. Как топ-менеджеры "Ашана" в России воруют €80–100 млн в год:

Юрист Жарков, владеющий сертификатом эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA (Ecole Nationale d’Administration) рассказал РБК, что был приглашен в российский «Ашан» в середине 2018 года экс-гендиректором ретейлера Франсуа Реми (занимал эту ...
Практиковались также ретробонусы свыше 5%, что запрещено законом «О торговле».
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

995. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Во Франции и Бельгии местные депутаты приняли «законы имени ЮКОСа», которые существенно затрудняют аресты суверенных активов.
Арест может коснуться практически любой собственности России за рубежом, отмечает юрист.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

996. Хакерам оформили билеты в колонию.

Он долгое время скрывался от закона: сперва в Черногории, а затем в Грузии, где пытался получить политическое убежище.
В 2012 году он отметился на странице московского юриста Дмитрия Виноградова, расстрелявшего шесть человек в офисе своей компании: "Дмитрий, просто красава, немногие способны на такое!".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

997. Правооблагатели памятников.

Юрист Объединенного центра «Московский дом книги» Артем Редько рассказал «Огоньку»: «Эта претензия нас очень удивила.
Ведь на ровном месте, где прежде никакого урожая не собрать — россыпи легких денег, и, чтобы «поднять» их, похоже, достаточно небрежностей и нечеткостей в законах, свободы толкований права вместо регламентаций самого права и простой решимости ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

998. Империя Елены Хахалевой.

Слитый в Интернет ID Грузии на имя Елены Зилпимиани Есть неподтверждённое мнение, что братья Зилпимиани были знакомы с вором в законе и вероятным агентом грузинских спецслужб Ревазом Пецо Бухникашвили.
В 1997 году она почему-то идёт учиться на юриста в Кубанский государственный аграрный университет. То есть зачем-то учится на юриста уже второй раз. В 2010 году (тогда же, когда становится судьёй) она разом теряет все свои три диплома, о чём заявляет ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

999. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Деньги судье передал юрист калининградской строительной фирмы МСП «Россбан» Амир Лагошин.
За деньги высокопоставленный сотрудник СК обещал освободить авторитетного предпринимателя Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, близкого к вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодому).
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

1000. "Малолетние девочки ночуют в наших спальнях, где иногда спят мои дети".

... процесса": Адвокат Евгении Ефимовой — супруги главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева — заявил, что медиаменеджер, с которым они раньше были дружны, обиделся на юриста из-за того, что тот представляет интересы его жены ...
По закону я могу претендовать на половину всего имущества.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google