Побоялись прийти в суд и потерпевшие предприниматели, один из которых, опасаясь за свою жизнь, вынужден был уехать в длительную командировку за рубеж, а другой вообще сменил место жительства.
Дата: 28.09.2000
Копия в Google
Применительно к преступным группировкам города и района, о их влиянии на обстановку, развитие и криминогенность, следует отметить следующее: Руководителями основных преступных группировок являются: - Постнов Дмитрий Анатольевич, кличка "Паста", на протяжении последних 4-5 лет поддерживает звание чемпиона области и Москвы по кинбоксингу, Несколько раз выезжал за рубеж на соревнования, соответственно пользуется авторитетом в городе, районе, а также в Москве и других городах Московской области.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Размер кредита при этом заведомо исключает возможность его возвращения; 2) использование алмазов в качестве залога; 3) автоматическая передача залоговых алмазов в собственность АЛРОСА; 4) продажа алмазов за рубеж.
Дата: 27.04.2000
Копия в Google
По стандартной практике советских времен, человек, часто ездящий за рубеж и одновременно близко общавшийся с лидерами государства, естественным образом находился под жестким контролем КГБ. КГБ был в курсе связей Туровера-страшего со швейцарскими банкирами.
Дата: 03.04.2000
Копия в Google
Однако есть также доказательства, что подобные схемы использовались преступниками для отмывания денег и богатыми русскими для вывоза денег за рубеж в оффшорные зоны.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
В суде Эдвардс и Берлин рассказали о своих встречах с российскими "неизвестными лицами", в ходе которых обсуждался вопрос о создании подпольной схемы перевода денег клиентов ДКБ, которые хотели тайно переправить свои средства за рубеж.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
Правительство было поставлено перед однозначным выбором: или мы, или вот эти люди, известные и призывами к запрету вывоза продовольствия за рубеж, и намерениями национализировать сырьевые отрасли, и другими подвигами.
Копия в Google
Я категорически отказывалась, объясняя, что при моих постоянных разъездах то по России, то за рубеж роуминг МТС удобнее (сразу заочно извиняюсь перед господином Зиминым, которого мы в тот раз, кстати, на выставке так и не застали, и прошу не усматривать здесь скрытую антирекламу - просто именно для меня, в моем отдельном случае, пользоваться услугами его конкурента было тогда действительно удобнее).
Копия в Google
* * * Что же до Бориса Березовского, то после "Большого приёма" в декабре 1999 года до самой его "высылки" за рубеж я с ним больше так ни разу и не виделась.
Копия в Google
В рассматриваемый период Группа Газпром не располагала свободными средствами для исполнения своих обязательств, а также не имела разрешения Центрального Банка Российской Федерации на вывоз капитала за рубеж.
Копия в Google
Вполне возможно, что финансовое положение этого информационного холдинга - одного из лучших в России, если говорить о профессиональном уровне журналистов - не было бы столь плачевным, если бы глава и владелец "Медиа-Моста" известный бизнесмен Владимир Гусинский не слишком увлекался переводом денежных средств за рубеж, в оффшорные зоны.
Копия в Google
В 1991 году Патрушев по долгу службы просто обязан был разрабатывать Путина, так как вывоз цветных металлов за рубеж и хищение средств от продажи было линией работы службы по борьбе с контрабандой и коррупцией, возглавляемой Патрушевым.
Копия в Google
А руководство института мгновенно забыло, что еще недавно собиралось пригвоздить незадачливого спекулянта к позорному столбу.Более того, даже не дождавшись окончания следствия, дирекция отправила Березовского – случай беспрецедентный – в загранкомандировку; куда-то в Восточную Европу; это во времена-то, когда для выезда за рубеж требовалось пройти сквозь жернова бессчетного количества инстанций, неотличимых от дантовских кругов ада (одна только выездная райкомовская комиссия чего стоила!).
Копия в Google