Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Юрий Чечихин обналичил школу.

Александр Лелин Компания имеет доли в семи дочерних строительных активах Санкт-Петербурга (все в форме ООО, доли владения — 100%): в созданной в 2015 году «СМУ-Северная долина», в «Архитектурном бюро-ГС», «СМУ-Юнтолово», «Агентстве недвижимости ...
С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

1002. Не елбасы.

Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
С 2015 по 2021 год он возглавлял «КазАгроФинанс», занимающуюся лизингом сельхозтехники и кредитованием агропромышленного комплекса.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

1003. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

... Любовь Порываева Сергей Пугачев Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего сенатора от Тувы и основателя Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к России о возвращении ему более $14 млрд, заявил РБК бизнесмен ...
Пугачев инициировал судебное разбирательство против России в 2015 году.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

1004. Клуб анонимных аналитиков.

... бухгалтерскую отчетность; аудиторские заключения; политику по ведению личных брокерских счетов для сотрудников; реквизиты в российских и зарубежных банках; и детали по счету компании в «Яндекс.Деньги» — какие расчеты проводились по нему «с физлицами ...
... автоследования» — это способ инвестирования, при котором желающие за комиссию подключаются к стратегии условно-опытного и условно-успешного инвестора и автоматически повторяют его сделки на своем счете, — начала набирать популярность еще в 2015 году ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

1005. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Как "Центр-Инвест" ушел в офшоры В 2015 году вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснуллин рассуждал о том, что в ближайшие несколько лет город может вывести на IPO холдинг «Мосинжпроект».
Судя по отчетности «Центр-Инвеста», новый собственник заплатил за компанию примерно 7,5 млрд рублей, заняв их в банке «Уралсиб».
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

1006. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

... её портфелем по рыночным ставкам стабильно по 3 процента от объёма активов в год. Более существенный личный доход Чубайсу приносили некие, как сообщалось, инвестиции — например, в 2015 году он заработал 1 млрд рублей от закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспективные компании», писал Forbes. Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

1007. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

[...] Эльдар Дыгов, занявший кресло председателя правления банка в 2003-м, и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами компании "ООО "М.Д.Т.", которая к началу 2016 года стала владельцем 99% "Констанс-Банка". С 2013 года в банке работал и родной брат председателя, Тимур Дыгов, — он отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

1008. Заначка Алексея Веллера.

Банковский счёт в Европе, в банке Княжества Лихтенштейн.
"СеверПост", 05.12.2016, "Алексей Веллер перевозит свою семью в Москву": В начале 2015 году Веллер переоформил свою долю в ООО «АСМ-Инвест» на сына Михаила Веллера.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

1009. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

После того как фирма Эрнста заложила свои акции, чтобы получить почти миллиард рублей от банка RCB, регистратор офшора был обязан отправить сведения об этом залоге в коммерческий реестр Британских Виргинских островов. Но юристы, обслуживавшие фирму Эрнста, видимо, опасались, что информация об офшоре гендиректора Первого канала может стать общедоступной. И поэтому один из них в начале 2015 года написал своим коллегам на Британских Виргинских островах: «Пожалуйста, не отправляйте информацию об ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1010. "Человек, видавший виды".

Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт».
В 2015 году «Уралкалий» ушел с Лондонской биржи, а в 2017 году и с Московской.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

1011. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
*** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

1012. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Дипномера на кроссовере История квартиры, узнать которую несложно по запросу в ЕГРН, гласит, что в 2015 году, после ареста Золотова (тогда Тумаркина), недвижимость была получена его женой в дар от некой гражданки Вайсберг Елены Денисовны.
... того, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

1013. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Master Square Investments LTD открыла депозит в латвийском банке Trasta Kommercbanka. Через несколько дней после очередного зачисления этот банк открыл кредитную линию для компании «Центрфинанс», входящей в холдинг «Форум». С октября 2014 по июль 2015 года банк одолжил «Центрфинансу» около €66 млн. В марте 2016 года Master Square Investments по договору уступки погасила кредит «Центрфинанса» за счет содержимого своего депозита — €70 млн. Средства, которые «Центрфинанс» получил от Trasta ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1014. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

НПО «Мостовик» до 2015 года было крупнейшей инфраструктурной компанией в России, одним из основных господрядчиков при строительстве объектов зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Моя доля была в залоге банка, и он контролировал единственный рабочий расчетный счет»,— заявил в суде бывший топ-менеджер.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

1015. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Еще в 2015 году Винокур проиграл Москалеву судебный процесс в Канаде по иску, в котором он обвинял Москалева в хищении из его личного именного фонда $3,7 млн. в период подготовки к съемке фильма «Матильда» (подробнее об этом конфликте в материале ...
... поддельные письма Инвестторбанка, изготовленные на не существующих фирменных бланках с поддельными печатями и фальшивыми подписями руководителей банка; поддельные выписки из банковских счетов и др. В итоге суд принял решение в пользу Москалева и ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

1016. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... своим имуществом, включая средствами на всех счетах в банках, и даже получать наследство. Но сейчас, судя по всему, АСВ серьезно взялось за дело Экопромбанка, и ОПГ Кондрашева приходит конец. У вкладчиков появился реальный шанс вернуть украденные Кондрашевым деньги. *** "Петр Иванович миллиардер с 62% акций, пусть ему и предъявляют" Следы от разграбленного "Экопромбанка" ведут к Кондрашеву Оригинал этого материала © "Век", 26.01.2015, В деле Экопромбанка появляются новые участники, Иллюстрация ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

1017. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Так, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, которые выводились из «ВИМ-Авиа» на счета зарубежных компаний под фиктивные контракты.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

1018. Декларации руководителей госкомпаний — 2020.

В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Общий доход супруги Белозерова за прошлый год составил 11,76 млн руб. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. У нее в собственности значится квартира в Москве площадью 193 кв. м. и машиноместо площадью 14,4 кв. м. Жена главы РЖД владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года ...
Дата: 01.06.2021 Копия в Google

1019. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного ...
Пока шла тяжба, в 2015 году стало известно, что Сбербанк через госзакупки заказал услуги кипрского адвоката Христоса Константина за миллион евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

1020. Кто принимает на грудь?

Абсолютный рекорд у Николая Косова: за вклад в развитие банковской системы председатель Международного инвестиционного банка получил пять орденов.
Юрий Киселев (ЮрКисс) Орден «За заслуги перед Отечеством» в 2015 году получил и Виталий Милонов, который на тот момент был еще депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России».
Дата: 27.04.2021 Копия в Google