Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин также опроверг слухи о продаже акций компании, заявив, что у ЮКОСа нет никаких письменных или устных соглашений на этот счет.
Из игры последовательно выводятся самые крупные акционеры МЕНАТЕПа - Платон Лебедев, занимавший до ареста пост гендиректора этого офшора, Михаил Ходорковский, являющийся владельцем 59,5% акций МЕНАТЕПа, Василий Шахновский, занимавший должность главы ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

1022. Первый замгенпрокурора Бирюков подал на "Новую газету" в суд.

В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и офшорами занимается ФБР (США)…».
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

1023. Степняцкое хамство Илюмжинова.

Победу, по мнению его политических противников, Кирсану принес чрезвычайно эффектный жест: он пообещал снизить цены в республике за счет дотаций из собственного кармана.
Расплачивается за офшор, как и всегда в подобных случаях, российский бюджет.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

1024. Одноразовый Богданчиков.

Сейчас ЦРУ ищет и не может найти эти деньги (осевшие на тайных счетах Саддама Хусейна) среди десятков офшоров.
Дата: 17.07.2003 Копия в Google

1025. Кто и сколько украл в России.

Вывод простой: российские денежные мешки и госслужащие давно прикипели друг к другу, не отличить, кто есть кто. Прокуроры с прискорбием отмечают, что коммерческие структуры, зарегистрированные в своеобразном российском «офшоре» Калмыкии, в прошлом ...
Так поступают с малыми детьми, поощряя их незначительные усилия в счет будущих побед.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

1026. Надоело бояться.

И тут на глаза попался этот злосчастный байконурский офшор, легитимность которого, напомним, была подтверждена самим МНС. Впрочем, когда под тобой зашатался министерский стул, тут не до законности. Задним числом все льготы аннулируются, а башкирскому нефтеперерабатывающему комплексу, с кем работали фирмы, выставляется счет в 10 миллиардов рублей.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

1027. Абрамович- Рома долгорукий.

А она по большому счету не склонна ссориться с избирателями.
В этом случае была реализована традиционная схема продажи через офшоры.
Дата: 10.12.2002 Копия в Google

1028. Лукойловские покойники.

Итак, перед нами три документа: заключение о смерти — сердце, ишемическая болезнь; план реструктуризации офшоров «ЛУКойла», законченный Шмидтом 13 августа, то есть за две недели до смерти, и заключение, данное израильскими врачами ещё при жизни ...
Может быть, отчасти вся эта скрытность, окружавшая кончину Шмидта и его похороны, позволила гже Бринкман уже спустя 9 дней после его смерти создать в Лихтенштейне от имени покойного фирму VHS Foundation и перевести туда со счетов другой фирмы ...
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

1029. Не так сели.

... ВТС. (Индия и Китай — основные покупатели российского оружия, объем закупок — свыше $3 млрд в год.) Клебанов, «ЛОМО», офшоры В результате усилий Клебанова при акционировании «ЛОМО» вместе с ОНЭКСИМом в число акционеров «ЛОМО» вошли несколько офшорных ...
Клебанов — Италия — «МиГ» 2001 год. Усилиями Клебанова в рамках схемы «долги за инвестиции» итальянской компании Aermacchi в счет долга бывшего СССР была передана уникальная технология российского самолета «ЯК-130».
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

1030. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Фридлянд утверждает, что все без исключения инвестиции производятся за счет чистой прибыли компании: Mercury якобы принципиально не берет кредитов и не продает долей.
Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

1031. Завхоз власти Кожин и его веселый барабанщик Киселев.

Оплата в сумме 3 млн 975 тысяч неденоминированных рублей была произведена за счет Северо-западного регионального центра, которым руководил Кожин.
А далее все пойдет по давно откатанному пути: гигантский проект – миллиарды – откат – офшор – следствие.
Дата: 10.12.2001 Копия в Google

1032. Пищевая промышленность-2001.

Компания «Альфа-Эко» через три кипрских офшора покупает 50% акций Торгового дома поставщика двора его императорского величества П. А. Смирнова и потомков в Москве.
Сахарный рынок России, объем которого оценивается в 5-7 млн т в год, формируется за счет двух источников сырья — сахара-сырца, поставляемого из стран Латинской Америки (из него вырабатывается порядка 70-80% всего сахара, продаваемого на нашем рынке ...
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

1033. Тринадцать способов украсть у государства.

Теперь эта схема не работает: прежде чем везти в страну алкоголь, нужно закупить на каждый миллилитр акцизную марку, доставить эти марки на завод-производитель, где их наклеят на отправляемые в Россию бутылки, затем депонировать на счетах таможни 100 ...
Страховку получает либо дружественная компания, либо просто грамотная страховая компания, которая готова «вернуть» деньги в любой офшор за вполне божеский процент.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

1034. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

При этом на счетах фирм-посредников оставалось до 75% валютной выручки.
В свою очередь эти офшоры рагистрируют в России дочерние компании, которых уже насчитывается несколько сотен.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

1035. Чьи деньги отмывал Френкель

Когда возглавляемый Френкелем и Катушевым «Диамант» «умер» - у него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по ...
К тому же никакого «бизнеса» у банка почти не осталось: «на счетах было не более 1,5 млрд руб., а Альтшулер надеялся выгодно продать умирающий банк». Копия в Google

1036. Скандал в еврейском семействе

В ответе «Укрспецэкспорта» в СБУ упоминаются панамские офшоры Isofert Trading INC и Transchem International INC, контроль над которыми приписывается В. Кантору.
Есть мнение, что за операцию 2000 года (поставка 6 штук Х-55 в Китай) В. Кантор мог получить деньги на офшорный счет, получил и доступ своей продукции на китайский рынок. Копия в Google

1037. Транспорт-2004

В апреле 2002 года мэр Москвы Юрий Лужков направил Владимиру Путину предложение передать акции аэропорта Внуково в счет погашения задолженности по субвенциям за исполнение Москвой столичных функций.
Виталий Южилин Депутат Госдумы Виталий Южилин хоть и не ушел из транспортного бизнеса полностью, но существенно сократил свое присутствие в нем. После продажи подконтрольным ему офшором Nasdor Anstalt половины морского порта Санкт-Петербург в июне ... Копия в Google

1038. Депутаты в окружении врагов.

И сейчас складывается впечатление, что, по большому счету, эту же теорию Соединенные Штаты пытаются применить и на европейский театр», — обвинял Веллер американцев в марте 2022 года, говоря о войне в Украине.
Семье Федяевых через сеть офшоров фактически принадлежит поместье в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

1039. Миллиардер на пенсии.

Миллиардер на пенсии Активы Нурсултана Назарбаева под контролем "благотворительных" фондов и офшоров младшей жены Оригинал этого материала © OCCRP, 19.01.2022, Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через ...
Он отметил, что Назарбаев не «владеет» этими активами и «ни при каких обстоятельствах не может снимать деньги со счетов организации».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

1040. Секретные терема Юрия Трутнева.

В ней, в отличие от обычной, указывается и полный список акций, который им принадлежит, а также остатки на всех личных банковских счетах.
Гектары официально в аренде у фирмы, которая сначала была записана на кипрский офшор, а потом переоформлена на еще одного, самого старшего сына Трутнева — Дмитрия.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google