Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Мост в список Forbes.

Какие там цепочки офшоров и секретные счета в швейцарских банках!
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

1022. Как враждуют друзья Путина.

Часть денег Шамалов и Горелов потратили на покупку акций банка «Россия» и «Согаза», а для инвестирования «в российскую экономику» создали фирму «Росинвест».
Его швейцарское гражданство указано в СПАРК в сведениях о владельцах петербургского ООО «Успех» на 2010 г. Представитель Тимченко говорит, что у бизнесмена нет швейцарского гражданства.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

1023. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

— В ходе следствия по уголовному делу в отношении Березовского и его сообщников о хищении путем мошенничества валютных средств в российском банке «СБС-Агро» и их легализации путем сделок купли-продажи недвижимости по поручению Генпрокуратуры от 02 ...
Фактическим бенефициаром этой недвижимости является Березовский...» Второй документ [.doc, 4,5 Мб], который разместила Генпрокуратура на своем сайте, содержит выдержки из обвинительного приговора Федерального суда Швейцарской Конфедерации «по ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

1024. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

... Коммерсант", "Наша газета", Forbes, РИА "Новости", gulnarakarimova.com, time.kz Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей Надежда Сикорская Следуя традиции, первый декабрьский номер экономический журнал Bilan посвятил выяснению, кто в ...
Помимо руководства благотворительным фондом она является, вместе со своим мужем-олигархом Тимуром Кулибаевым, основным акционером Народного банка Казахстана.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

1025. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Всего же, по словам начальника Главного следственного управления СБУ, за рубеж от сделок ЕЭСУ было перечислено более $1 млрд, причем не только на счета SEL, но и на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках, а также личный карточный счет госпожи Тимошенко.
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

1026. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Михайлов считает, что швейцарский процесс был «политическим»: «В середине 1990-х по Европе прокатилась целая череда таких вот арестов.
Санс, по заявлению адвоката, убедил его, что Петров — крупный российский предприниматель, близкий друг Владимира Путина «с тех времен, когда они вместе работали в КГБ» (в 1998-1999 гг. Петров владел напрямую 2,2% акций банка «Россия», основанного ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

1027. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

В этой связи особенно занятно выглядит фрагмент разговора мадам Бетанкур с ее финансовым советником, который настоятельно рекомендует перевести с ее счета в Швейцарии 65 миллионов евро в Гонконг, Сингапур или Уругвай — в связи с тем, что правительства Франции и Швейцарии договорились о фактической отмене банковской тайны в отношении французских вкладчиках швейцарских банков.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

1028. Сокрытие преступления.

Также есть опасения, что пятно будет подхвачено Гольфстримом и распространится вдоль восточного побережья США, загрязнив берега и устья рек, в частности, Чесапикский залив, а в конечном итоге — и богатую рыбой Большую Ньюфаундлендскую банку.
По словам представителей швейцарской компании Transocean, владеющей платформой, а также арендующей ее BP, причиной катастрофы, возможно, стало сочетание резко возросшего давления в скважинах и повышения температуры.
Дата: 13.05.2010 Копия в Google

1029. Москва для двоих.

В их числе поручение швейцарской юридической фирме, подписанное им и Батуриной, неподписанная записка по делу компании Rossini, направленная швейцарскому банку Wegelin, из которой явствует, что Батурина и Чигиринский вступают в совместное владение этой фирмой.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

1030. Экстрафикция.

Именно это удалось сделать с экс-главой Минатома РФ Евгением Адамовым, который сидел в швейцарской тюрьме, и двумя россиянами, арестованными в Катаре по подозрению в убийстве Яндарбиева. Британский МИД отказал Москве в выдаче Закаева и Березовского Но еще больше запросов оказались безрезультатными. Причем в них фигурируют, как правило, гораздо более известные персоны. Так, в Литве проживает бывший управляющий ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игорь Бабенко, которого Генпрокуратура РФ ...
Дата: 10.02.2009 Копия в Google

1031. "Договорняки" в футболе.

Указывается, в частности, что 11 июня 1991 года «Марсель» перевёл 2,25 млн франков на счёт лихтенштейнской фирмы «Баксанс инвестмент», который фирма открыла в одном из банков Цюриха. Сумма, официально предназначавшаяся якобы для приобретения товаров фармацевтики, в течение 48 часов совершила следующий путь: со счетов «Баксанса» отправилась на швейцарский счёт панамской фирмы «Финасек», а затем на счёт цюрихской компании «Орконсалт», которым она располагает в столице Лихтенштейна Вадуце.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

1032. Тещины блины Сергея Степашина.

... Генеральной прокуратуры РФ в Управлении по расследованию особо важных (на тот период времени данное Управление возглавлял В.О.Лысейко) находилось уголовное дело, возбужденное по факту должностного подлога и мошеннических действий («хищение денежных средств в особо крупном размере») в отношении швейцарской компании «НОГА», через которую Минфином России, якобы, были перечислены денежные средства в счет погашения долга перед Республикой Ангола за выпущенные Национальным банком Анголы векселя ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

1033. "Доступ к телу."

Ключевую роль в организации неформальных встреч — если их инициатором не был сам Путин — играли руководства ФСО и Службы безопасности президента, а также люди с личным выходом на бывшего главу государства, к числу которых относят совладельца швейцарской группы Gunvor Геннадия Тимченко, председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука, гендиректора клуба дзюдо «Явара-Нева» и тренера Путина по дзюдо Аркадия Ротенберга.
Дата: 16.07.2008 Копия в Google

1034. Богемское право Бастрыкина.

Абсолютная вседозволенность, когда кажется, что схватил ты уже бога за бороду, любое море по колено и закон — это ты сам. На таких апельсиновых корках спотыкался уже не один сановник: вспомните, например, громкое дело “Мабетекса”, когда российские чиновники, не таясь, открывали счета в швейцарских банках на свои имена.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

1035. Тимченко ответил Financial Times.

Лишь однажды корреспондент швейцарского журнала L'Hebdo дозвонился до Тимченко.
Есть официальная информация лишь о том, что он один из основателей компании «Кинэкс-СПб», бывшей акционером банка «Россия» и сотрудничавшей с «Сургутнефтегазом» и его НПЗ в Киришах.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

1036. Романович – депутат от Парижа.

Мы не против, чтобы они покупали себе там дома, замки и виллы, держали в Швейцарских банках свои миллионы, но я лично против, чтобы они здесь, в России, где живу я и моя семья строили неэкологичные предприятия, избирались депутатами и принимали законы, по которым жить мне и вам, но не им. Пускай избирается депутатом там где живет - в Париже, Лондоне, Майами.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

1037. В лабиринте денег "Газпрома".

До сих пор бизнес "газпутиных" был делом простым Путь денег пролегает через лабиринт самых разных банков.
Если сказать то же самое одним предложением, то за газ, который русские покупают в Узбекистане, немецкая "дочка" "Газпрома" платит через швейцарскую фирму наличными непонятной фирме из окружения узбекского президента.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

1038. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

В декабре 2007 г. запрос был удовлетворен швейцарской стороной. Отрадно, когда такие вопросы решаются быстро. Плач банкира Бабенко Из чудесного города Вильнюса прокуроры все еще ждут Игоря Бабенко. Бывшего управляющего ставропольским филиалом банка «Менатеп СПб» Бабенко Генпрокуратура РФ обвиняет в мошенничестве.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

1039. "Путин является богатейшим человеком Европы и одним из богатейших людей мира."

По швейцарским законам акционеры должны раскрывать данные об увеличении пакета своих акций более чем на 5%. Но выяснилось, что швейцарские банки, не давая необходимой информации о сделке, действовали в интересах компании "Ренова". Этим обстоятельством и был вызван прежде всего ажиотаж во всех 26 швейцарских кантонах.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

1040. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

... и ОАО «Гагаринский машиностроительный завод», активист и спонсор КПРФ, секретарь Смоленского ОК КПРФ) 30 тыс. долларов США, якобы для покупки дорогостоящих швейцарских часов на день рождения помощнику Президента Российской Федерации В.П. Иванову ...
Еще одним спонсором Бульбова А.А. является главный финансист Аграрной партии России (АПР) Алексей Чепа (руководителъ АОЗТ «Военно-техническая компания по реалтации конверсионной техники и оборудования», член Совета директоров банка «Москва»), который ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google