Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. "Звездный" гараж.

Например, его супруге, экс-участнице группы "ВИА Гра" Вере Брежневой, принадлежат два минивэна Mercedes V250.
Обладатель такого полноприводного купе автоматически становится «любимым клиентом» налоговой — как-никак, 710 лошадиных сил под капотом.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

1022. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

... нефтяниками авиабилетов организованная махинация сулила ее участникам впечатляющие доходы, однако их бизнес просуществовал недолго. После того как группа представителей «Роснефти» по неизвестной причине отказалась от запланированного перелета, ее ...
Как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте (ММСУТ), в 2017 году господин Петров, отвечающий в компании за привлечение к сотрудничеству особо крупных клиентов и партнеров из России, подал в центральный ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

1023. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В свою очередь, сторона защиты настаивала на том, что у суда нет никаких оснований для того, чтобы отправить их клиента даже под домашний арест. Победили следователь и поддержавший его прокурор. По данным “Ъ”, на предполагаемые махинации с кредитами, выданными МСП-банком, следователи СКР и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ вышли, разбираясь в бизнесе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его деловых партнеров.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

1024. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

[...] АО «СК "Афина Паллада"» зарегистрировано в 2003 году, входит в многоотраслевую группу компаний «Афина Паллада», созданную в 1991 году в Новосибирске. Занимается строительством зданий и промышленных сооружений, проектированием, обустройством инженерных систем, геодезическими и другими работами. В частности, в портфеле компании фигурирует строительство, реконструкция и развитие ряда объектов железнодорожной инфраструктуры: вокзалов, депо, платформ, путей. Среди клиентов на сайте компании ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

1025. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

Верховный суд Крыма признал бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова виновным в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), создании незаконного вооруженного формирования ...
... также ряду других организаций Крыма на общую сумму более 52 млн руб. Адвокат Ислямова Николай Полозов сообщил журналистам после заседания, что его клиент не намерен признавать приговор, поскольку считает действия российских органов власти незаконными ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

1026. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

... Информацию, что Балапанов представлял интересы Кулибаева, они отрицают, как и то, что он владел долей в ЕТК. Сведения, что Кулибаев получал прибыль с наценок ЕТК, они назвали ложными, указывая на то, что их клиент стал объектом кампании дезинформации ...
На вопросы о Petroleum LLP юристы господина Кулибаева ответили, что компания «никогда не получала прибыли, прямо или косвенно, от какого-либо бизнеса», связанного с Азиатским газопроводом.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

1027. У Глеба Фетисова вышел срок.

... Адвокат бывшего владельца ООО «Мой банк» и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова Александр Гофштейн сообщил о прекращении уголовного преследования своего клиента, обвиняемого ранее в хищении средств банка, приведшем к его банкротству ...
Глеб Фетисов занимал пост сенатора от Воронежской области с 2001 по 2009 год. Впоследствии он отказался от мандата, заявив, что хочет сосредоточиться на бизнесе, но в том же году возглавил комиссию «Единой России» по социально-экономическому развитию ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

1028. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в ...
За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

1029. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Леонид, брат Максима Гарнова, тем временем экстренно избавляется от активов группы.
Видимо то, что обнаружили аудиторы, оказалось настолько кошмарным, что руководство ООО «Банковский аудит» рискнуло потерей части будущих заказов (кто из «лихих» клиентов будет с ними после этого работать?), но лишаться лицензии, а то и идти в тюрьму ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1030. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

По версии следствия, ее услугами помимо прочих пользовалась и организованная группа во главе с бывшим заместителем главы Росимущества Еленой Паткиной, похитившая со счетов своего ведомства более 154 млн руб. Судебный процесс над чиновницей и ее ...
... безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были задержаны трое гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

1031. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин ...
Они обязаны проверять информацию о своих клиентах, а господин Костыгин теперь находится не только под долговыми обременениями, но и приговором, который, кстати, может быть исполнен не только в БВО, но и, например, в Великобритании и странах ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1032. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

По уверению Перепеличного, этот родственник участвовал в бизнесе «решальщиков», поддерживал с ними отношения. После того как в 2010 году Перепеличный перебрался жить в Англию некоторые его клиенты посчитали, что он задолжал им крупные суммы.
Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением его работы был «возврат НДС».
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

1033. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

По версии следствия, он пообещал владельцу 20 ресторанов сети «Додо пицца» Владимиру Горецкому инвестиции в его бизнес и пригласил для переговоров в Ригу, где бизнесмена захватили разбойники c Украины.
Как только злоумышленники перевели на свои счета 231 тыс. руб., клиенту позвонили из службы безопасности Тинькофф-банка, потребовали включить видеосвязь и заблокировали в итоге карту.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

1034. Алексей Бобров при дворце британской королевы.

Предприниматели занимаются энергетическим, мусорным бизнесом, а Ура.ру зарабатывает на заказухе и вымогательстве денег у объектов критических статей. Любимый клиент- Алишер Усманов.
[...] По информации газеты, речь идет о владельце «ведущей энергетической группы» из России, который собирается жить в доме вместе со своей подругой и детьми от предыдущего брака.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

1035. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Карьеру в бизнесе начала с основания АОЗТ ПИФ — московского представительства завода «Кристалл». В 1993 году совместно с другими выпускниками МГТУ имени Баумана основал группу Alltech.
Риск оправдался: сейчас все крупнейшие мировые производители стали — клиенты компании.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

1036. Приручение "Яндекса" Кремлем.

... в споре с Google, который продолжался с 2015 года Июль 2017 «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане Октябрь 2017 «Яндекс» представил своего ...
Сбербанк не ответил на запрос, предоставляет ли он новой структуре какие-то данные о своих клиентах.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

1037. Агент Кипра в Думе.

А взломанная переписка указывает на то, что, став депутатом, он продолжил негласно управлять своим бизнесом, обслуживая при этом администрацию президента.
Шестиэтажное здание «имеет богатую входную группу: французские балконы, панорамные окна и переменную этажность».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

1038. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

... в бизнесе, а как полноценный участник обнальной системы. «Была система: мощная и сложная, напрямую забирающая информацию с банковских счетов и по сложности не уступающая банковским программам. Сотни компаний в России и за границей. Доступы клиентов ...
Еще в 2009 году он покинул Россию, однако теперь активно дает показания в качестве свидетеля по другому делу — в отношении бывших бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520», Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

1039. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

... прачечной», открыто предлагающей бизнесу из любых стран «резидентство Евросоюза». Бернис всё просчитал, вовремя подсуетился и «упаковал» в доходный бизнес услугу по содействию в прохождении комплайенса ABLV для вчерашних клиентов, а сегодняшних ...
В проектах группы из сферы девелопмента значились, в частности, офисно-жилой квартал Pillar в Риге с развлекательным центром, парком, детским садом, школой и музеем современного искусства (запланированные инвестиции — 186,7 млн евро); несколько ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

1040. Рынок политического насилия.

... когда идет заказ на определенных людей по бизнесу», — говорит близкий к ФСБ собеседник «Медузы». По его словам, участники отрядов чувствуют «абсолютную уверенность в безнаказанности», потому что «ментам запрещено их трогать, а контора [ФСБ] может только попросить их не трогать отдельных персонажей [на которых поступил заказ]». Представитель СДД Мария Коледа отрицает, что из участников «Добровольческих игр» формировались такие отряды. В Москве группу отобранных наемников расселили по общежитиям ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google