Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Вадима Варшавского пересадили в оперативную машину и отвезли к следователю на допрос, по окончании которого ему предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и объявили о задержании.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

1022. Николай Глушков ушел удушенным.

Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск «Аэрофлота» на $122 624 085,43. Эта сумма, эквивалентная на конец 90-х более 751 млн руб., проходила в уголовном деле как похищенная господином Глушковым и его подельниками в период с апреля 1996-го по апрель 1999 года.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

1023. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Следователи уже предъявили господину Дереву обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, — мошенничество в особо крупном размере.
Выяснилось, что за один и тот же период при практически нулевом проценте взимаемого по республике НДС его возмещение составляет более 1 млрд руб. Проверка показала также, что практически все факты возмещения проходили через межрайонную ИФНС РФ №4 по ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

1024. "Приезжал рыбачить и Медведев".

... в январе: в Следственный комитет Адлерского района Сочи поступило заявление от одного из бывших сотрудников с требованием возбудить уголовное дело против директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева по статье о мошенничестве (Ст.159 УК РФ ...
Комплекс «Хомутовский Дворик» расположен в поселке Эсто-Садок, в 500 метрах от горнолыжного подъемника Карусель-1 и в 1,6 км от подъемника Лаура.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

1025. Василия Баринова ждут дома.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года.
*** Бывший предправления Витас-банка Наталья Городкова похитила около 1 млрд руб. под видом покупки облигаций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.07.2017 Деньги Витас-банка исчезли в брежневском займе Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1026. "Все хотят закона такого, как в России".

... предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ее словам, уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации различных социальных программ на территории региона. Источники “Ъ” отмечают, что один из эпизодов этого дела связан с махинациями при строительстве в Каспийске Республиканского образовательного центра. На крупнейшую школу в республике (рассчитана на 1,2 тыс. учеников) из бюджета было выделено около 1 млрд руб., из которых более ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

1027. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Андрею Попову вменяются в вину организация секты и особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его подельницы Галина Маркевич, Жанна Фролушкина и Надежда Розанова изначально обвинялись в участии в секте (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и мошенничестве, но первое обвинение с них было снято в связи с истечением срока давности.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

1028. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Сотрудники Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СКР обвиняют его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Так, указал адвокат, господину Фунтову вменялись в вину махинации, совершенные в 2005–2009 годах, а работать в Центре ЭМС по бумагам он начал только 1 февраля 2006 года.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

1029. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Несмотря на наши многочисленные обращения, жалобы, заявления, а также очевидные факты, уголовное дело № 84128 так и не было переквалифицировано на ст. 159 УК РФ (хищение путём обмана или злоупотребления доверием).
А чистая прибыль совхоза за 2015-й составила 1,4 млрд рублей.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

1030. Экс-глава холдинга "Синее море" откупился от несуществующего дела.

... получение кредита), а не по более жесткой ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Отметим, что то уголовное дело в отношении Юрия Исаева в августе 2014 года возбуждал старший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив, а в 2015 году бизнесмен вместе с двумя бывшими топ-менеджерами ОАО «Сочинский рыбокомбинат» был признан судом виновным в незаконном получении кредитов в ОАО «Россельхозбанк» более чем на 1 млрд руб. В результате Юрий Исаев как ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

1031. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

К моменту расторжения контракта работы были приняты на сумму около 800 млн руб. Следствие утверждает, что предъявленные к приемке документы о выполнении работ на 1,8 млрд руб. были поддельными. Как сообщила “Ъ” адвокат Виктора Смирнова Светлана Степанова, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 части 3 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

1032. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предъявив Игорю Бакаю обвинение. 27 октября следователи обратились в Таганский суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, в тот же день суд санкционировал арест Бакая до 12 ноября. «В настоящее время постановление обжаловано защитой», — сказала она. [ИА "РБК", 31.10.2017, "Суд признал экс-главу "Нафтогаза" банкротом из-за долгов на 1,6 млрд руб.": Арбитражный ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

1033. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

... соединения с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвиняемыми по нему проходят гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева (они были отправлены судом под домашние аресты, которые обжаловать не стали). Вместе со скрывшимися за границу собственниками авиакомпании супругами Рашидом и Светланой Мурсекаевыми им инкриминируется хищение более 1 млн руб., вырученных за билеты на рейсы, которые не были выполнены в связи с ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

1034. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

Ампелонский и Едидин, как следует из материалов суда, проходят по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ).
«По предварительным данным, ущерб от их действий в настоящее время оценивается в 20,1 млн рублей», — сказал собеседник радиостанции.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

1035. Колбаса запахла уголовным делом.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Близкий к «Черкизово» источник утверждает, что незаконный возврат НДС был связан с недобросовестным поставщиком завода. В четверг акции «Черкизово» на Московской бирже подешевели на 0,77% до 1,28 тыс. руб. за бумагу, капитализация была 56,36 млрд руб. Стоимость GDR (три расписки равны двум акциям) на Лондонской бирже осталась на уровне $14,75 за расписку ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

1036. Джако дошел до точки возврата.

Наиль Малютин обвиняется главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Поставив точку в разбирательствах, ведущихся с января 2015 года, суд удовлетворил запрос о выдаче российского киллера №1. Полиция, опасавшаяся, что находившийся на свободе Джако ударится в бега, задержала его после заседания, а другой суд взял ...
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

1037. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

1038. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), режиссеру начали предъявлять около трех часов дня, когда адвокат Харитонов добрался до центрального офиса ...
Итину и Масляевой инкриминировалось хищение 1,286 млн рублей при закупке реквизита для организации театрального фестиваля.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

1039. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

1040. "Петон" берет силовым удушением.

Уже в феврале 2007 года по материалам УБОП в отношении Дмитрия Полякова было возбуждено новое уголовное дело — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Он сообщил, что Гасанов «под угрозой применения силы» взял расписку о передаче денег на сумму в 1,2 млн рублей.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google