Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

10461. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Более подробную информацию Гришин пока не предоставил. Как сообщалось, крупнейший акционер "Norvik banka" — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка "Winergy", утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

10462. Российских хакеров осудили в США.

Калинин фигурирует сразу в двух уголовных делах, переданных в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Первое дело возбуждено по факту взлома серверов, используемых NASDAQ. Второе связано с международной схемой кражи банковских данных у финансовых учреждений США, и в этом деле упоминается еще один россиянин — Николай Насенков. Дело в отношении Рытикова находится в Федеральном суде Восточного округа Вирджинии.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

10463. Дирекция коллективного растратчика.

Дирекция коллективного растратчика ФСБ нашла еще 5 эпизодов арестованным членам правительства Дагестана и "близкую связь" Рамазана Абдулатипова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.02.2018, В справке ФСБ о Дагестане оказались "близкие связи" Абдулатипова, Фото: ТАСС Маргарита Алехина, Дмитрий Серков Рамазан Абдулатипов У оперативников ФСБ достаточно материала для возбуждения новых уголовных дел на ранее арестованных бывшего врио главы правительства Республики Дагестан ?Абдусамада Гамидова ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

10464. Публичная "порка" генерала Дрыманова.

"Несмотря на это Дрыманов одобрил эти предложения и (...) и поручил Никандрову продолжить курирование расследование уголовного дела", — сказал прокурор. "Дрыманов по-прежнему свидетель по этому делу, в настоящее время он находится на рабочем месте", — сказал собеседник агентства.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

10465. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег, по которому также проходит российский сенатор Сулейман Керимов. По мнению французских правоохранителей, именно бизнесмен Штудхальтер выступал в качестве подставного лица при покупках вилл и других объектов. Всего в расследовании фигурируют более десятка человек, пока в деле 12 эпизодов, а общий ущерб оценивается примерно в €1 млрд ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

10466. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

По результатам проверки, информирует в письме прокурор Андрей Кулагин, прокуратура направила в УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве материал «для принятия решения об уголовном преследовании руководства ООО «Трейд Компани». Полицией 21 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление и мошенничество).
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

10467. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас в производстве УВД ЗАО находятся два уголовных дела, связанных с деятельностью руководства «Клиентского».
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

10468. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

10469. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

Пять лет назад, еще до начала уголовного преследования, парламентарий взял там кредит в 3,7 млн рублей на покупку машины, но долг так и не вернул. В ходе процесса выяснилось, что у обвиненного в мошенничестве бывшего народного избранника скопилось долгов более чем на полмиллиарда рублей. [РИА "Новости", 08.12.2017, "Суд в Москве признал банкротом экс-депутата Госдумы Митрофанова": Как следует из материалов дела о банкротстве, крупнейшими кредиторами, чьи требования уже признаны судом ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

10470. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

При этом сам Дмитрий Захарченко вскоре приступит к ознакомлению с материалами своего уголовного дела.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

10471. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

... говорится в деле, попросил за изменение Новикову меры пресечения и последующее прекращение уголовного преследования 500 тыс. евро. В течение ноября 2014 года Цицулаев четыре раза встречался с Новиковой в «Президент-отеле» и отеле «Золотое кольцо», сообщал последней «не соответствующие действительности сведения» о том, что 500 тыс. евро будут переданы «должностным лицам правоохранительных органов, имеющим возможность повлиять на должностных лиц СК РФ», занимающихся расследованием дела в отношении ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

10472. Темная энергетика Евгения Ерохина.

... 21.11.2017 Темная энергетика Евгения Ерохина Как глава департамента по закупкам "МРСК Центра" стал подмосковным лендлордом и оседлал красного "Мустанга" 1969 г.в. Валентин Севастьянов Передача электричества может быть удивительно прибыльным делом ...
В 2013 г. на "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос о возможной уголовной ответственности Чубайса за проведённые реформы.
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

10473. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

В итоге защита просила оправдать генерала, поскольку, по ее убеждению, никаких доказательств его причастности к получению денег от строителей в уголовном деле нет. В нем, отмечали адвокаты, отсутствуют даже данные о кредитных карточках — их не нашли в московской и петербургской квартирах Геннадия Лопырева.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

10474. Тельман Исмаилов стал розыскным.

... в Москве Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова объявили в международный розыск по делу об организации двух убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. — Врезка К.ру] При этом следует отметить, что хотя ГСУ СКР и инициировало международный розыск Тельмана Исмаилова, Интерпол займется им только получив вступившее в силу решение суда об аресте. Жалобу защиты Мосгорсуд рассмотрит 15 ноября. Уголовные дела Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова уже закончены, в ближайшее ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

10475. Перемена личины.

Как отмечают авторы письма, в их распоряжении информация о незаконном трудоустройстве родственников полковника в систему МВД, возбуждении уголовных дел в отношении неугодных офицеров, давлении на малый и средний бизнес ЯНАО.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

10476. Дмитрию Захарченко добавили отпускной эпизод.

Другой пожелавший остаться неназванным источник РИА Новости, близкий к семье Захарченко, подтвердил фабулу данного уголовного дела, но заверил, что полковник вернул бизнесмену деньги за отдых.
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

10477. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

150 сотрудников экономической полиции, следствия, ФСБ и СОБРа Росгвардии начали реализацию трех уголовных дел, ущерб по которым исчисляется в 4 млрд рублей.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

10478. Левон Айрапетян умер законно заключенным.

По словам адвоката Давида Хечяна, в качестве обеспечительной меры до сих пор арестованы квартира Айрапетяна на Пречистенке и банковские счета на $300–400 тыс. Защитник отметил: родственники предпринимателя намерены добиваться его оправдания по делу об акциях «Башнефти» и не согласятся с прекращением расследования по нереабилитирующим основаниям. По данным “Ъ”, защита бизнесмена намерена добиваться привлечения к уголовной ответственности всех должностных лиц, которые могли быть причастны к его ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

10479. Дмитрий Ишаев проломил тестю череп.

Было несколько уголовных дел. Мы об этом писали", — говорит журналист "ГЕО Хабаровск" Андрей Мирмович.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

10480. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

— Врезка К.ру] [112.ua, 14.09.2017, "В прокуратуре заявили, что не передавали информацию по делу об убийстве Вороненкова в РФ, следствие еще не завершено": Правоохранители намерены в ближайшее время сообщить о результатах расследования убийства экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец. "Сообщаем, что в настоящее время следствие в данном уголовном производстве, которое проводит прокуратура города Киева, находится на завершающей ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google