«Возглавляемый Алексеем Френкелем ВИП-Банк занимался обналичиванием крупных сумм денег, а это вызывало подозрение в том, что банк занимается «отмывочной» деятельностью.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
Он просто перекупил эту фирму за кругленькую сумму и поставил туда директорствовать своего человека, которого считал своей правой рукой.
Дата: 25.12.2006
Копия в Google
В апреле 2004 года «Сигма» выкупила у компании Unilever долговые обязательства на общую сумму 7 млн. долларов, солидарную ответственность по которым несли ОАО «Лабинский МЭЗ» и владелец завода компания «Русская бакалея».
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
Известно, что в 2004 году "Ланит" и R-Style поставили ПФР 15 тыс. персональных компьютеров IBM с мониторами Philips на общую сумму 300 млн руб. В ноябре 2005 года Пенсионный фонд купил у "Ланита" и R-Style 900 вычислительных комплексов за 303 млн руб.– 61,7 млн и 241 млн на компанию соответственно.
Дата: 07.12.2006
Копия в Google
заключил ряд фиктивных договоров с ООО «Алмаз» и ООО «Теплоконструкция», работы по которым не производились, однако под предлогом их оплаты из кассы ОАО «Арсенал» были получены денежные средства в сумме 1 041 050 рублей.
Дата: 04.12.2006
Копия в Google
«Интеко» выигрывает конкурс на поставку для стадиона 85 000 пластиковых кресел на общую сумму около $700 000. «Более выгодных условий не предложил никто», — оправдывается Юрий Лужков после того, как история попадает в газеты.
Дата: 04.12.2006
Копия в Google
23 октября 2000 года Останкинский районный суд удовлетворил иск, сократив сумму компенсации до 10 тыс. руб. 8 июля 2003 года газета "Ведомости" опубликовала статью "Комплекс Елены Батуриной", в которой, в частности, говорилось, что для бизнеса супруги мэра московская бюрократия "делает приятное исключение".
Дата: 01.12.2006
Копия в Google
Из всех 53 контрактов на поставку медоборудования она забрала ровным счетом 11: на общую сумму в 1 миллиард 767,6 миллиона рублей.
Дата: 29.11.2006
Копия в Google
«Сотрудники НПИ арестовали в Мадриде, Лас-Росас (провинция Мадрида), Юнклер-де-ла-Сагра (провинция Толедо) и в Марбелье (провинция Малага) девять членов группировки грузинского преступного авторитета Захара Калашова, которая занималась в Испании отмыванием капиталов, полученных в основном в российских казино, а также в результате вымогательства и похищений», -- заявили в НПИ. -- Полиция наложила арест на банковские счета, принадлежащие группировке, на общую сумму 1 млн евро и 900 тыс. долл.».
Дата: 24.11.2006
Копия в Google
Помимо главных фигурантов - Берлускони и Миллса - по делу проходят еще 11 человек, которым предъявлен следующий набор обвинений - искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение денежных сумм, налоговые махинации, шантаж, отмывание средств.
Дата: 22.11.2006
Копия в Google
Подчеркнем, что так как урожай на сумму 120 миллионов рублей по праву принадлежал государству, то и действия “темрюкских рисоводов” можно смело квалифицировать как покушение на федеральную собственность с соответствующими поправками по переквалификации статьи в Уголовном кодексе.
Дата: 16.11.2006
Копия в Google
После этой маленькой аварии В.Эйдукайтис отказался, чтобы вильнюсец отремонтировал поврежденный автомобиль и, произведя независимую экспертизу, подал на него в суд и отсудил по тем временам огромную сумму - 11 тыс. литов.
Дата: 15.11.2006
Копия в Google
«Администрация города вскоре заплатила, удовлетворив за счет бюджета все 24 иска «Приморской гавани» на общую сумму свыше 144 млн. рублей.
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
Согласно некоторым свидетельским показаниям именно через Игоря Франчука собирались передать необходимую сумму (на первом этапе фигурировала цифра 250 тысяч долларов) нужным людям в Генеральной прокуратуре Украины, что бы приостановить процесс высылки «Султана» в Россию.
Дата: 24.10.2006
Копия в Google