Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

10501. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Расследование уголовного дела в отношении них сейчас продолжается. Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим. Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

10502. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Вячеслава Шимкевича вернули к сроку Предпринимателя, заочно приговоренного к 5 годам по делу о хищениях у "дочки" ЮКОСа, экстрадировали с Кипра Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.04.2017, Брата заменили братом Николай Сергеев Удовлетворив требование Генпрокуратуры России, Кипр экстрадировал в РФ фигуранта уголовного дела ЮКОСа Вячеслава Шимкевича, находившегося в розыске с 2008 года.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

10503. Аварийные офшоры Константина Струкова.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

10504. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Такой приговор вынес сегодня на закрытом для прессы заседании суд Кишинева, признавший обвиняемого виновным по двум статьям Уголовного кодекса республики — "Мошенничество" и "Отмывание денег".
— Врезка К.ру] Перед оглашением приговора в суде выступил прокурор Андрей Бэешу, представляющий в деле сторону обвинения, который потребовал приговорить обвиняемого к 23 годам тюрьмы.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

10505. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

54-летний Валерий Герюгов был задержан в пятницу утром сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в рамках уголовного дела, которое возбудили следственные органы МВД в конце марта. Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц". В пятницу первым и пока единственным фигурантом дела стал Валерий Герюгов.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

10506. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

"Иски о мошенничестве по английскому праву — это не уголовные дела, а дела о преднамеренной недобросовестности лиц, в данном случае обвиняемых в выводе средств с завода",— поясняет управляющий партнер "Бартолиус" Юлий Тай. Раз суд наложил арест на имущество фирм, продолжает юрист, значит, у него есть основания полагать, что Михаил Парамонов с ними связан и может их контролировать, а ответчики пока не сумели это опровергнуть.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

10507. Надзиратель "мусорной столицы".

Технопарк так и не построили, склады даже не начинали, зато посередине этого участка вырыт карьер для новых захоронений ТБО. На Торбеевской свалке и ее окрестностях легко можно найти основания для возбуждения, наверно, десятка уголовных дел, однако, гораздо сложнее их не найти, с чем Нарек Челебян успешно справляется, конечно не без помощи людей, которые пролоббировали его назначение.
Дата: 04.04.2017 Копия в Google

10508. Итальянская ставка Груздевых: 13 комнат и амфитеатр.

Волноваться, таким образом, Груздеву есть за что. Если раньше он отделался по итогам коррупционного скандала вокруг своего подчиненного легким испугом, то теперь, когда его протеже получил реальный срок, дело приобрело принципиально новый поворот: теория и практика российских уголовных дел такова, что исполнителей «берут» первыми: а затем очень часто наступает черед их влиятельных покровителей.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

10509. Экс-гендиректора "Северстали" не дождались из Лондона.

О заочном аресте рассказал «Ведомостям» представитель регионального СК. Он добавил, что в настоящее время «по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий», но «достоверными сведениями о местонахождении обвиняемого следствие не располагает».
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

10510. Генерал МВД не оправдал "откат".

В уголовном деле речь идет о событиях, которые происходили с декабря 2015-го по февраль 2016 года. Незадолго до этого заместитель начальника финансового управления внутренних войск МВД России полковник Александр Костин вступил в переговоры с офицером спецсвязи Гостевым. Согласно материалам дела, за откат в 10 млн руб. Александр Костин пообещал господину Гостеву добиться выделения управлению связи внутренних войск дополнительных денежных средств в размере 250 млн руб. По данным "Ъ", во время ...
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

10511. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

Главным фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), следствие считает вице-мэра Уфы Александра Филиппова: именно в его служебном кабинете и подведомственных департаментах сейчас идут обыски и выемки документов.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

10512. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

... удовлетворив тем самым ходатайство следователя по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Дмитрия Коростелева. Банкиру, по данным источников "Ъ" в МВД, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как говорят собеседники "Ъ", своей вины господин Будишевский не признает. Ранее, как уже сообщал "Ъ", тот же Тверской райсуд в рамках расследования этого уголовного дела уже арестовал бывших заместителя председателя правления банка Александра ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

10513. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

... правлением Татфондбанка, Фото: Татфондбанк Андрей Смирнов Вадим Мерзляков В Татарстане в рамках расследования дела о хищении средств вкладчиков проблемного Татфондбанка (ТФБ) задержан зампред правления кредитного учреждения Вадим Мерзляков. Ему и его сообщникам инкриминируется причинение как минимум 100 гражданам ущерба на сумму свыше 90 млн руб. В структуре ТФБ говорят о необоснованности уголовного преследования Вадима Мерзлякова, отмечая, что задержание топ-менеджера препятствует санации банка ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

10514. У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое.

Кроме того, экс-глава "Космоса" стал фигурантом двух уголовных дел, возбужденных МВД, которое объявило его в розыск.
Дата: 17.01.2017 Копия в Google

10515. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

У фигурантов дела в Москве и Подмосковье нашлись квартиры, дачи, земли, которые записаны на них самих и членов их семей. Общая стоимость всех активов оценивается в 750 миллионов рублей. Если выяснится, что всё это богатство куплено на доходы от афёр, дома и земли арестуют и передадут в казну. В рамках уголовного дела следователи запросили в Росреестре информацию об имуществе Владимира Евдокимова и братьев Носковых.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

10516. Весь мусор Ленинградской области.

На этой неделе суд должен рассмотреть вопрос об изменение меры пресечения арестованному в рамках того же уголовного дела, бывшему председателю совета директоров областной Управляющей компании по обращению с отходами (УК ООЛО) Алексею Варичеву.
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

10517. За адвокатом "Суд идет".

Он представлял ряд обвиняемых по «громким» делам, являлся соведущим популярного телевизионного шоу «Суд идет», транслировавшегося по телеканалу «Россия». А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. В то время его клиентом являлся бизнесмен Сергей Слободяник — фигурант, расследовавшегося ФСБ уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как признался Сергей Слободяник, Орешников запросил у него 20 млн рублей для того, чтобы он остался в деле в качестве свидетеля.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

10518. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

Адвокат Павел Зайцев, представляющий интересы Алексея Озерова, заявил вчера "Ъ", что пока следствие официально не уведомляло его о том, что его подзащитный стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве. При этом защитник предположил, что оба дела, поскольку в них фигурируют одни и те же лица, скорее всего, объединят в одно производство.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

10519. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Сам миллиардер заявил, что дело в отношении него было сфабриковано. В июне 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об аресте по решению суда 86 объектов недвижимости и собственности компаний группы Ostchem Фирташа. По информации украинских СМИ, активы были арестованы в связи с возбуждением уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

10520. "Не забудьте также про его внешний вид".

[...] Письмо Матушкина было опубликовано на следующий день после того, как представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя сайту The insider уголовное дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева о вымогательстве и получении взятки, упомянул фамилию главы и основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google