Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Речь может идти об его активах, которые находятся под управлением кипрской группы Abacus, сказал один из собеседников. На ее сайте говорится, что это крупнейшая компания, которая управляет активами в интересах разных клиентов и существует с 2001 года.
А Абызов настаивал, что не занимается бизнесом с тех пор, как в 2012 году стал министром.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

1042. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

Он отметил, что расходы его клиента выросли в том числе из-за того, что ему пришлось потратиться на свою безопасность и защиту своей семьи после того, как ему стали угрожать убийством и похищением. Кроме того, только на судебную тяжбу с Внешпромбанком в английском суде он потратил ?6 млн ($7,7 млн). Представитель Внешпромбанка, в свою очередь, заявил, что никаких доказательств того, что «обширные и расточительные» траты Беджамова на бизнес, в том числе представительские расходы на членство в ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

1043. Миллиарды обналичили под пиво.

По некоторым данным, одним из участников преступной группы являлся бывший сотрудник Сбербанка. Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и иногородних коммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб ...
Отметим, что во время допросов несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

1044. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... арестован, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин, Владислав Трифонов Сергей Петров В пятницу Басманным райсудом для международного розыска был арестован Сергей Петров — основатель группы компаний «Рольф», которая является крупнейшим автодилером России ...
Ее господин Макаров объяснил политическими причинами, в том числе знакомством своего клиента с оппозиционными политиками, например Борисом Немцовым, который был убит в 2015 году.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

1045. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... от Лебедева в бизнес, но не наделяло его правом на дальнейшие компенсации и не являлось действительным контрактом, так как на нем не было подписи Блаватника, передает Bloomberg. Представители Лебедева, Вексельберга и Блаватника отказались от комментариев РБК. Адвокат Лебедева Майкл Миллер заявил агентству Bloomberg, что его клиент планирует подать апелляцию на решение суда. ИА "РБК", 06.06.2019, "Вексельберг сообщил об ограничении общения с Блаватником из-за санкций": Владелец группы «Ренова ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

1046. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Одновременно оперативные группы отправились за еще одной подозреваемой — Оксаной Гринкевич, женой еще одного бывшего чиновника Минэнерго Егора Гринкевича, который недавно перешел на работу в относящуюся к «Росатому» компанию АО «НоваВинд».
Они протестовали против задержания своих клиентов, настаивая, что те не совершали ничего противоправного.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

1047. Пауки в санкционной банке.

В 1984-86 годах Искандар Махмудов служил переводчиком в группе советских военных советников в Ливии, а эта страна традиционно относится к сфере французских интересов.
Именно Бокарев, как считается, решает все экспортные вопросы, связанные с бизнесом Искандара Махмудова, в том числе во Франции.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

1048. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Господин Вольфман, которого называют хозяином «мясной лавки», утверждает, что к теневой трансплантологии он не имел отношения, а лишь занимался оформлением страховок для клиентов печально известной клиники Medicus в Косово.
В российском деле первоначально речь шла о двух потерпевших, на почках которых участники группы теневых трансплантологов могли заработать больше $200 тыс., но потом их количество увеличилось.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

1049. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

По информации «Известий», в 1999-2009 годах Сергей Стариков участвовал в избирательных кампаниях в различных регионах России, занимая должности начальника штаба, руководителя блока агитации и координатора юридической группы.
К слову, официальный сайт «Кесарев Консалтинг» украшен фотографиями московского Кремля, но при этом является полностью англоязычным — круг её потенциальных клиентов представить несложно.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

1050. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

По ее словам, теперь «не осталось сомнений, что дело в отношении Тузова сфальсифицировано преступной группой при участии Слезкиной с целью вымогательства у него денежных средств и дальнейшего захвата его бизнеса».
Они утверждали, что у их клиента есть железное алиби: в тот момент, когда он якобы встречался со своими подручными-похитителями в Москве, бизнесмен не мог там присутствовать физически, так как находился в самолете, следовавшем рейсом «Аэрофлота» из ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

1051. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали экс-главу "Рост банка", Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема ...
Основными сферами деятельности РЭБ было обслуживание физических лиц, а также крупных корпоративных клиентов.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

1052. "Савельев окончательно головой поехал".

"Савельев окончательно головой поехал" "Аэрофлот" аннулировал бонусы блогера Мити Алешковского за высказывания в адрес руководства компании Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 19.11.2018, "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора ...
Это нормально?": Как сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, вопрос наличия правовых оснований для обжалования действий авиакомпании и соответствия правил программы лояльности "Аэрофлота" федеральному ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

1053. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
... убедить общественность в непричастности владельца бренда TeleTrade господина Чернобая к крайне сомнительным методам ведения бизнеса, послужившими основанием для возбуждения множества уголовных дел по многочисленным фактам мошенничества в различных ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1054. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, его партнер по бизнесу Иван Станкевич и бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий ...
Они сообщили, что их клиент, проживающий в подмосковной Жуковке, готов снять квартиру рядом со зданием СКР, чтобы являться по первому требованию следователя.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

1055. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

Хотим подчеркнуть: интересы клиентов банка эта ситуация ни коим образом не затронула», — сказала Молева. Издание «Казанский репортер» указывает, что Полях руководил офисом банка на Московской улице в Казани. Статус подозреваемого в настоящее время не разглашается. Сейчас в Казани работает десять офисов финансовой группы «Открытие» (четыре отделения «Открытия» и шесть — Бинбанка). ["Бизнес Оnline", 20.09.2018, "Богаченко и не снилось: кто унес 230 миллионов из казанского "Открытия?": Пропажу ...
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

1056. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

По данным АСВ, после краха банк остался должен своим клиентам более 1 млрд руб. *** "Он просто опустошил банк!" Как Сергей Востриков "Камский горизонт" разорял Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 30.12.2016, "Оказывается, в банке могут ...
... 2016 года начальник московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов, получив более 211 млн руб., которые похитила в составе организованной группы ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

1057. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

... Модуса», и клиенты дилера не пострадают. ОАО «Модус» находится в стадии реорганизации: бизнес дилера частично должен перейти банку-кредитору. Соответствующая схема обсуждается со Сбербанком с прошлого года. Бенефициаром бизнеса считался Алексей ...
ОАО «Модус» — головное юрлицо одноименной дилерской группы, с салонами BMW, Mini, Jaguar, Land rover, Nissan, Hyundai, Mazda, Renault, Skoda, Geely, Lifan, Changan и FAW в Армавире, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Новороссийске, Пятигорске ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

1058. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Виктор Григорьев — основной владелец группы "Динамика", которая работает в основном на авиацию и космос.
То есть УЗГА организовал сборочное производство в интересах единственного клиента — Минобороны.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

1059. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

Суд постановил в качестве обеспечительной меры заморозить активы Ананьевых в Великобритании на €11 млн и $15,6 млн. Детали Об иске состоятельных клиентов Промсвязьбанка к бывшим владельцам банка, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, The Bell на условиях анонимности рассказал один из инвесторов в кредитные ноты (CLN), которые были предложены VIP-клиентам банка в 2017 году. В числе ответчиков также — восемь компаний, бенефициарами которых были Ананьевы. Истцы — группа инвесторов, вложивших в эти ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

1060. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

... корреспонденту «БИЗНЕС Online» Ильдар Курманов. Есть у собеседника «БИЗНЕС Online» и своя версия причин, которые могли побудить Хайруллина взять деньги. «Насколько мне известно, Максим Халитович принял деньги в долг от своего клиента [Медведевой] на ...
По версии следствия, она за ежедневное вознаграждение в 1 тыс. руб. работала на преступную группу, занимающуюся продажей курительных смесей бесконтактным способом: забирала наркотики из тайников, хранила у себя, после чего делала «закладки».
Дата: 11.07.2018 Копия в Google