Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Золотой человек.

... были выплачены Сбербанку, после чего в 2013 году «Аган-Бурение» было продано ЗАО «Инвестиционный альянс» и обанкрочено. Тогда банкиры и конкурсный управляющий «Аган-Бурения» заподозрили, что структуры «Геотек Холдинга» при получении займа пользовались подложным документами. Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

1042. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком ...
При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

1043. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

НПО «Мостовик» до 2015 года было крупнейшей инфраструктурной компанией в России, одним из основных господрядчиков при строительстве объектов зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.
... платежи «Мостовика» контролировал Сбербанк как крупнейший кредитор. «С апреля по октябрь 2014 года я фактически был отстранен от расходования денежных средств предприятия, и движением денежных средств управляли разные специалисты по решению Сбербанка ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

1044. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Дмитрий Михальченко Реальная мелодия начинается со слов: «Установлено, что владелец АО «ХК "Форум"» Михальченко имел взаимоотношения с руководством ФСО России и использовал их для систематического получения бюджетных средств от реализации ...
Почти все, правда, заложено по кредиту в Сбербанке, включая даже права на арендованную землю, инженерные сети и множество автомобильной и перегрузочной техники.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

1045. У Глеба Фетисова вышел срок.

Глеб Фетисов занимал пост сенатора от Воронежской области с 2001 по 2009 год. Впоследствии он отказался от мандата, заявив, что хочет сосредоточиться на бизнесе, но в том же году возглавил комиссию «Единой России» по социально-экономическому развитию ...
... и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным и обезличенным металлическим счетам на общую сумму почти 200 млн руб. Согласно документам, расплата должна была производиться векселями Сбербанка ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

1046. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1047. Роберт Пальталлер задержан за превышение полномочий.

ИА "Банкфакс", 09.09.2019, "Сбербанк рассказал силовикам о хищениях экс-руководства Республики Алтай на оснежении горнолыжного курорта": Также известно, что большую часть работ должны были выполнять субподрядчики ООО «Сибкапстрой» на сумму более 101 ...
Ранее одна из многодетных матерей Горно-Алтайска обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с нецелевым, по ее мнению, использованием земель в регионе.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

1048. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

По данным потерпевшего, преступники в режиме онлайн дистанционно продали принадлежавшие ему акции Сбербанка, «Газпромнефти», «Норильского никеля», «Яндекса» и даже компании «Феррари».
Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

1049. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.
Деятельность застройщика неоднократно была объектом проверок как со стороны Сбербанка и департамента по надзору в строительной сфере, так и органов прокуратуры, не выявивших никаких нарушений»,— отметил адвокат.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

1050. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе экономическое образование Восточноукраинского национального университета, работу в ростовских филиалах Сбербанка, высшая занимаемая должность — управляющий отделением.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1051. Forbes подал в суд на "Сафмар".

В 2019 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes.
Долг перед Сбербанком Крупнейший кредитор семьи Гуцериевых — Сбербанк, говорит один из собеседников Forbes.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

1052. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России, рассказал РБК источник в правоохранительных органах.
Затем, отъехав еще немного, припарковали автомобиль возле одного из офисов Сбербанка.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

1053. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека "Открытие" — 200 руб., Альфа-банк — 120, "Тинькофф" — 70, "Росгосстрах" — 15, Райффайзенбанк — 12, Бинбанк — 5, Сбербанк — 3 Оригинал этого материала © devicelock.com, 08.08.2019, Цены ...
Продавец утверждает, что доступны данные за июль 2019 года по всей России.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

1054. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... имущество братьев Ананьевых": Суд прислушался к доводам истца, который указывал на то, что в случае непринятия таких обеспечительных мер имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц и выведено за пределы России ...
У четвертого бывшего зампреда правления банка Владимира Мамакина арестованы деньги на счетах в Сбербанке, Райффайзенбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и «Связь-банке», две квартиры в Москве, квартира в Благовещенске, дом в Первомайском, машино-место ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

1055. Чубайс занимает и выигрывает.

В карманах — может быть, но не в электроэнергетике» Глава Сбербанка Герман Греф о развитии Чубайсом солнечной и ветровой энергетики.
Как выяснил «Собеседник», займами Чубайса обеспечивают два аффилированных с близкими к Кремлю людьми банка: «Санкт-Петербург» и «Россия».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

1056. Владимира Байкова топит подлодка.

... взяли четвертого": По версии следствия, компания АО «НовИТ ПРО» должна была изготовить для АО «Адмиралтейские верфи» трехмерную модель подводной лодки проекта 677 («Лада») в рамках исполнения государственного контракта от Министерства обороны России ...
Прошло время, и он обнаружил, что на 57,7 миллиона рублей Петров в его отсутствие накупил векселей в Сбербанке.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

1057. Игорь Чуян в акцизном угаре.

По итогам 2017 года, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России.
К слову сказать, по гарантиям за эти же предприятия заставили заплатить без всяких рассрочек даже Сбербанк на сумму около 2 миллиардов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1058. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Что интересно, до скандала Гупта также был советником Сбербанка и членом попечительского совета «Сколково». Реформы московского правительства McKinsey тесно сотрудничает с правительством Москвы по многим вопросам. Любопытно, что главой российского филиала McKinsey является Ермолай Солженицын — сын писателя и диссидента Александра Солженицына. В 2014 году депутаты Госдумы от «Единой России» обвинили заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в лоббировании интересов McKinsey.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

1059. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

Большая часть долга - перед "Сбербанком" (6,25 миллиарда), а также перед ВТБ (5,1).
Летом этого года Керимов вернулся в Россию, а Зиявудин и Магомед к тому моменту уже несколько месяцев находились в СИЗО.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

1060. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

Также глава «Роснефти» добился удовлетворения иска к редакции Forbes, которая назвала его самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России.
... МТС Михаил Шамолин, вице-президент АО «Гражданские самолеты Сухого» Евгений Андрачников, акционер Локо-банка Андрей Северилов, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google