Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии "Решала" обвиняется в аферах с НДС и вымогательстве 210 млн руб. налом и 41 млн руб. активами у гендиректора трубной компании за закрытие уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2021 ...
В результате облпрокурор покинул пост, а МВД прекратило уголовные дела против Игоря Ефремова и управляющего директора ЛТК Антона Бабуцидзе о хищении электроэнергии и кредитных средств при выкупе имущества разорившегося предшественника, на мощностях ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

1042. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

... своим правом накладывать данные им законом ограничения на реализацию активов, то как минимум задолженность “Мостовика” была бы полностью погашена»,— пояснял он ранее в социальной сети. Кроме того, он утверждал, что в указанный следствием период платежи «Мостовика» контролировал Сбербанк как крупнейший кредитор. «С апреля по октябрь 2014 года я фактически был отстранен от расходования денежных средств предприятия, и движением денежных средств управляли разные специалисты по решению Сбербанка ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

1043. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

В августе 2019 года компания была признана банкротом, сумма требований залоговых кредиторов превысила 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн руб. по финансовым санкциям. Следствие считает, что Алексей Гришин вместе с управленцем компании Александром Тимофеевым через посредника заключил заведомо фиктивный договор переуступки требования и вопреки интересам кредиторов вывел часть ликвидных активов должника из конкурсной массы.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

1044. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... участки перестали считаться залогами, мало того, их переоформили на офшорные компании и зарегистрировали в госорганах как собственность новых владельцев. Всего же экс-владелец кредитного учреждения вывел из него активы более чем на $5,5 млрд ...
... казахскому банкиру легализовать похищенные участки и управлять ими. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в рамках расследования в качестве обеспечительных мер по иску БТА-банка были наложены аресты на активы господина Аблязова и его подельников на общую ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

1045. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... от Сергея Котляренко, управляющего активами бывшего вице-премьера, а теперь председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. В первом письме Котляренко предложил Шамалову выкупить за 1,3 миллиарда долларов целую башню и бизнес-центр в московском районе небоскребов «Москва-Сити». Второй идеей Котляренко было «создание глобального лидера нефтесервиса» путем приобретения компании «Интегра» и последующего выкупа через нее «РН-Бурения» (входит в «Роснефть»). «Выручка компании за 2014-2015 годы ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

1046. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

В дальнейшем компания поменяла название на ООО «Камси», перешла к Ольге Москалевой и на данный момент банкротится. Неоднократно кредитовалась в банке и сестра основного бенефициара, Екатерина Бурова, в 2009-2017 годах входившая в состав наблюдательного совета НВКбанка и занимавшая пост зампредседателя правления. Известен также договор ипотеки между банком и АО «Город в городе» (100% активов фирмы принадлежало Владиславу Бурову), заключался он в 2019 году, незадолго до отзыва лицензии, залоговая ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

1047. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron. В сумме оба иностранных инвестора владеют 50% группы. В настоящее время компании группы ведут добычу на Южно-Ошском и Осокинском месторождениях в Тимано-Печоре.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

1048. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

... компаний год спустя, заняв через некоторое время должность генерального директора. Когда компания столкнулась со сложностями, он вышел из состава группы. В связи с задолженностью перед кредиторами «Унисто Петросталь» начала продавать свои активы, в ...
... выступавшего поручителем по кредитам всех юрлиц ГК. В Израиле крайне редко согласовывают экстрадицию граждан, тогда как в Италии, напротив, делают это достаточно регулярно, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

1049. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и ...
... ряда крупнейших коммерческих предприятий Приморья, связанных с группой компанией «Транзит-ДВ». Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, однако основной актив — крупнейший в Приморье независимый терминал «Востокбункер» по-прежнему ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

1050. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

«Было очевидно, что эти бумаги представляют собой крайне рискованный актив. Инвесторам, вдохновленным позитивными заявлениями руководства компании, стоило учитывать этот факт»,— говорит он. — Врезка К.ру СМИ ни при чем По оценке ЦБ, из-за этих сделок ...
"Коммерсант", 28.06.2019, "Биржевые спекулянты не взыщут с "Трансаэро": «С точки зрения защиты групп инвесторов на рынке ценных бумаг мы находимся далеко от развитых стран»,— констатирует управляющий партнер АБ «Павел Хлюстов и партнеры» Павел ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

1051. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

По делу об ОПС у экс-министра арестовали акции, счета и недвижимость на миллиарды рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.06.2019, Фото: ТАСС Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения Сергей Сергеев Михаил Абызов По делу об ...
[…] К тому же, даже в условиях изоляции, он продолжает управлять предположительно похищенными средствами.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

1052. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... несколько месяцев после того, как малоизвестная компания «Промнефтестрой» выиграла аукцион по продаже нидерландской компании Yukos Finance BV — бенефициара основных зарубежных активов ЮКОСа. Учредителем этой компании, по данным СПАРК, была одна из ...
Forbes писал, что есть и третья версия знакомства Путина, согласно которой, их познакомил бизнесмен Геннадий Тимченко F 5. Сейчас Варниг — управляющий директор компании-оператора «Северного потока» Nord Stream AG. Кроме того, он входит в совет ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

1053. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

... этих компаний пострадали от приобретения переоцененного актива, считает СКР. В деле трое потерпевших: это миноритарные акционеры Акопян и Рубцов, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт». «Алмазювелирэкспорт» оценивал в своем заявлении сумму ущерба 10 млн руб. «Я взял листочек, ручку и подсчитал, что в пересчете на каждого потерпевшего возможный ущерб не превысит 400 тыс. руб.», — заявил Степанов на заседании 12 апреля. Сделка относится к периоду 2011–2014 годов. Активами Абызова управляла компания ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

1054. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

... продажа актива была связана с расследованием. Компания списала убыток от прекращения деятельности в этой стране в размере 2,7 млрд руб. в третьем квартале 2016 года. [BFM.ru, 07.03.2019, "МТС договорилась с американскими властями и выплатит штраф в $850 млн": Интересно, что на родине к российским компаниям никаких претензий за работу в Узбекистане не предъявляли. А вот у Telia было разбирательство в Швеции, и суд ее полностью оправдал. […] Александр Душкин, управляющий активами Международного ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

1055. В "Партию" принимают обвиняемых.

В "Партию" принимают обвиняемых По делу о рейдерском захвате активов Александра Минеева заочно арестован топ-менеджер компании Константин Ваньков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2019, В дело "Партии" принимают обвиняемых Юрий Сенаторов ...
... в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

1056. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

По версии следствия им были похищены активы нескольких компаний, среди которых выделяется страховое общество «Акцепт». Общий ущерб от увода Семиным активов оценивается на сумму более 300 миллионов рублей.
... не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

1057. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Но очевидно, что Сафронов играл в ней очень важную экономическую роль: на него были зарегистрированы многие активы, которыми пользовались «братья». К примеру, Сафронов владел 50% в компании «Тех-мастер ТМЗ» — автосервисе на улице Лодочной в Москве ...
Вот и государственной компанией ФЛК управляли оба типа власти — официальная и теневая. С одной стороны, в совет директоров компании входили высокопоставленные чиновники из администрации президента и правительства.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

1058. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами. Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

1059. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".

Он объяснил, что Сечин близко связан с президентом Путиным, он управляет „Роснефтью“ и был замешан в корпоративном рейдерстве на различные компании.
Спорный способ приобретения Сечиным активов «Башнефти» также отражен в докладе Гладышева. Уголовные и гражданские дела были использованы против компании для получения ее активов».
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

1060. Демьяну Москвину сосчитали срок и ущерб.

Авария произошла в понедельник около 20:00 в Новороссийске: скутер, которым управлял Алексей Соколов, столкнулся с автомобилем Infiniti, водитель скутера погиб на месте. По неофициальной информации, легковая машина двигалась по встречной полосе, выполняя обгон, при этом у двигавшегося навстречу скутера не работали фары, поэтому водитель Infiniti не заметил его в темноте. Алексей Соколов руководил компанией «Комплексное управление проектами».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google