Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Дмитрия Куракина ведут в лес.

Изначально фигурантами уголовного дела, возбужденного ГВСУ СКР по ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере), являлись неустановленные должностные лица ФГКУ УЛХиП и руководители трех ООО — липецкой Лесной производственной компании, подмосковного «ДСМУ-Центра» и столичного «Аконита».
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

1042. Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых.

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство СД. Андрей Бордунов, которому инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), будет находиться под стражей до 12 января.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

1043. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся ГСУ СКР по Москве только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — недоплате в казну более 7 млрд руб. Но позже в отношении него возбудили и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с недостроенными структурами Игоря Мавлянова ЖК и соцобъектами в столичном регионе.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

1044. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Летом 2017 года уже в офисе ЛИК прошли обыски, были задержаны Валерий Клевцов и его бывшая супруга Любовь, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1045. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

1046. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

Два часа потребовалось Тверскому районному суду на рассмотрение ходатайства СД МВД РФ об аресте бывшего гендиректора «ТНС энерго» 48-летнего Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

1047. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По его словам, следователи УВД по Центральному административному округу Москвы начали расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

1048. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал Станислава Светлицкого, Дмитрия Пузанова, Виталия Юна, Ирину Переверзеву, а также бухгалтера банка Майю Нюшкову и начальника службы безопасности БНК Николая Молотилкина виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

1049. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

По информации “Ъ”, в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области находится уголовное дело в отношении группы лиц из числа руководителей ООО «Донские биотехнологии» и ООО «ТЕСО-Инжиниринг», которые подозреваются в причастности к хищению 10,6 млрд руб. у АО «Россельхозбанк» — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователи полагают, что подозреваемые сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

1050. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Как сообщили „Ъ“ в суде, председатель правления банка подозревается в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

1051. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

... по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что господин Орлов был в сговоре с экс-главой комитета финансов Выборга, который сейчас находится под арестом (до 13 ноября) и является ключевым подозреваемым в деле о мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету Выборга более чем на 700 млн руб. Помимо мошеннической статьи ему инкриминируется и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

1052. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с хищением 109 млн рублей при строительстве медсанчасти космодрома.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1053. Владимир Аврелькин брал, но ничего не делал.

Суд признал его виновным в мошенническом получении двух взяток в размере 3 млн руб. от хозяина ООО «СК "Стройсфера"» (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 4 млн руб. По приговору суда экс-чиновник также на шесть лет лишен права занимать руководящие должности на государственной службе.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

1054. Риэлтора-рецидивиста Олега Сайманова достали черти.

Тогда благодаря их стараниям Олег Сайманов получил в Таганском райсуде Москвы свой первый девятилетний срок за несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

1055. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб. скрыл просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами. Господин Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1056. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Сейчас признанному банкротом господину Маякову дополнительно вменили в вину еще два эпизода хищения средств при продаже помещений Московского завода автоагрегатов (МЗАА) почти на 10 млн руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, постановление о привлечении Дениса Маякова к уголовной ответственности еще по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вынесли следователи 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

1057. Александру Асееву предъявили коттедж на 46 млн руб.

Под следствием оказался академик РАН Александр Асеев, два срока (с 2008 по 2017 год) занимавший пост председателя СО РАН. Как рассказала старший помощник руководителя управления СКР Анастасия Кулешова, в отношении его возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

1058. Андрея Левченко сажают в лифт.

Андрей Левченко был задержан в Иркутске утром 28 сентября и самолетом отправлен в Москву, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

1059. Алексей Зайцев брал зарплатой жене.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1060. Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию.

Ленинский райсуд Краснодара признал Елену Афанасьеву, бывшего президента и учредителя ООО «Стройинтеркомплекс», виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google