По данным УП, ссылающейся на источники в правоохранительных органах, фамилия Ярославского фигурирует в досудебном расследовании полиции относительно возможного финансирования действий, направленных на смену границ территории или государственной границы, уклонение от уплаты налогов, а также махинаций с денежными средствами или имуществом.
Дата: 21.04.2023
Копия в Google
По его словам, о лицах и компаниях, в отношении которых Великобритания на прошлой неделе ввела санкции, сообщили «компетентным органам» Кипра.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" — "РГД переработка Салават".
Дата: 10.04.2023
Копия в Google
Waves Enterprise стала главным поставщиком блокчейн-технологий для российских государственных органов и госкомпаний, и с этой точки зрения — это самый успешный крипто-стартап в стране.
Дата: 10.04.2023
Копия в Google
Поэтому тот факт, что граждане России работают и являются партнерами в нашей компании, известны Чешскому государству и его органам безопасности.
Дата: 05.04.2023
Копия в Google
Теперь это ФБУ «Управление эксплуатации имущества органов государственной охраны» ФСО РФ. Доверенности были нужны для того, чтобы юристы Егорова добились судебного решения о сносе «самовольных построек» на земле, предназначенной для президентских виноградников.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
Городские и областные чиновники неприкасаемы, покрывающий город смогом ЧЭМК Александра Аристова «невидим» для надзорных органов, несмотря на все нарушения.
Дата: 17.03.2023
Копия в Google
Life.Ru, 22.11.2022, "Владельцев московского ЦУМа поймали на самострое": Группа Mercury хорошо известна государственным надзорным органам.
Дата: 13.03.2023
Копия в Google
Поначалу дело забраковали, но потом по нему была подана апелляция, и иск по-прежнему ждет рассмотрения в таможенных органах страны.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Если определить «зарубежное финансирование» как получение средств от государственных и окологосударственных органов других стран, становится интереснее.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
С чисто юридической точки зрения, возможно, обязательств заморозить [активы] и нет, но с точки зрения репутации и управления рисками я бы хотела получить одобрение от соответствующего органа по санкциям и как можно скорее выйти из этих отношений», — сказала она. Банки UBS и Barclays держали активы траста и предприятий Абрамовича на сумму не менее 940 миллионов долларов.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
Они также не нашли доказательств, что авто, на котором ездит Кирилл Тимошенко, из другой партии или было закуплено органами власти.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
Ведомости.ру, 24.01.2023, "Суд вынес приговор по делу о злоупотреблениях в "Роскосмосе" при поставках двигателей": По решению суда, Колмыкову и Солнцеву запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием сроком на два года.
Дата: 25.01.2023
Копия в Google
К полудню среды сайт Bitzlato был заменен уведомлением о том, что он арестован французскими властями «в рамках скоординированных действий международных правоохранительных органов».
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
Маттео-старший начал карьеру с должности кампьере (вооруженного охранника) и «дослужился» до руководства контролируемого мафией сицилийского района Кастельветрано (стал так называемым капо мандаменто) и должности главы Комиссии мафии (руководящий орган «Коза ностры»; создан в 1931 году).
Дата: 17.01.2023
Копия в Google