Тот факт, что Парвина Рахмонова является единственным владельцем Sifat Pharma, публично не транслируется ни государственными органами, ни в прессе, однако признается за закрытыми дверями.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
— В обоих случаях мы видим признаки конфликта интересов, который с большой долей вероятности не был задекларирован, поскольку информирование своего руководства должно было привести к передаче материалов в правоохранительные органы и увольнению Чекункова как с должности в государственной компании, так и с должности министра».
Дата: 18.09.2023
Копия в Google
... сведений о банковских счетах и выписок по ним, открытым на имя бизнесмена — гражданина РФ. Запросы подписаны заместителем начальника СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы капитаном юстиции Ефремовой О.В. с согласия руководителя следственного органа – начальника СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы майора юстиции Синицина А.А. Указанные запросы были предоставлены нарочно студентом-практикантом ОМВД России по Басманному району г. Москвы Рим А.А. по доверенности от 16 мая 2023 года ...
Дата: 05.09.2023
Копия в Google
— Версия о причастности вдовы музыканта к ограблению, конечно же, проверялась, — объясняет KP.RU источник в правоохранительных органах.
Дата: 24.08.2023
Копия в Google
Это «Лига безопасного интернета», орган цензуры, следящий за «нравственностью» (в понимании православных фундаменталистов) в сети.
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
В 2012 году Кочетков наделал много шума в Австрии, когда вместе с бывшим австрийским министром внутренних дел и бывшим вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом для местного надзорного органа.
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
Виктор Хмарин (крайний слева), Михаил Зернов (крайний справа) Вместе с Хмариным в руководящие органы «Зиновьев-Центра», «Комитета-17» и «Мы любим Россию» входит уроженец Якутии Михаил Зернов, представляющийся международным общественным деятелем.
Дата: 06.06.2023
Копия в Google
После этого бизнесмен приступил к реализации плана Б. Его команда провела переговоры с избранными в этом же году депутатами городской думы, создав в органе власти обширную группу сторонников.
Дата: 26.05.2023
Копия в Google
Поначалу, когда суд только приступил к рассмотрению дела NCA против семьи Фейзиева, адвокаты Маранди требовали не называть в связи с этим имя их клиента, утверждая, что сами правоохранительные органы им не интересовались, а потому упоминание имени бизнесмена может нарушить его право на приватность и нанести ущерб его репутации.
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
После того как Ноэль Данфи решила обратиться за помощью в правоохранительные органы, Руди Джулиани, по ее словам, начал угрожать ей. Сам господин Джулиани никак не комментирует эти обвинения.
Дата: 17.05.2023
Копия в Google
@geo_2019, 13.09.2022 10:17: Интересный факт — Карим Масимов, будучи председателем КНБ, то есть органа, прямо подчиняющимся президенту, ни разу на приеме у Касым-Жомарта Токаева не был. Единственный из всех первых руководителей госорганов.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
По данным УП, ссылающейся на источники в правоохранительных органах, фамилия Ярославского фигурирует в досудебном расследовании полиции относительно возможного финансирования действий, направленных на смену границ территории или государственной границы, уклонение от уплаты налогов, а также махинаций с денежными средствами или имуществом.
Дата: 21.04.2023
Копия в Google
По его словам, о лицах и компаниях, в отношении которых Великобритания на прошлой неделе ввела санкции, сообщили «компетентным органам» Кипра.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Поддельные банковские лицензии Мвали на сайтах Bandenia Challenger Bank (слева) и Bandenia Banca Privada (справа) Представитель Центробанка Коморских Островов подтвердил, что лицензия ненастоящая, и отметил, что в ЦБ знают о поддельных сайтах, якобы представляющих финансовые органы страны.
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" — "РГД переработка Салават".
Дата: 10.04.2023
Копия в Google
Поэтому тот факт, что граждане России работают и являются партнерами в нашей компании, известны Чешскому государству и его органам безопасности.
Дата: 05.04.2023
Копия в Google
В 2015 году за отмывание кокаиновых денег правоохранительные органы Эквадора попытались задержать представителя компании JFC, гражданина России кубинского происхождения Дмитрия Мартинеса (ему удалось скрыться).
Дата: 23.03.2023
Копия в Google