Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

10721. Mercury утекает на Запад.

Life.Ru, 22.11.2022, "Владельцев московского ЦУМа поймали на самострое": Группа Mercury хорошо известна государственным надзорным органам.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

10722. Топы обнулили "Плюс Банк".

«Полагаем, что Компания “Паплома Холдингз Лимитед”, ООО “Паритет Консалт” (правопреемник в силу договора цессии Колесник Ю. М.) с участием физлиц, входивших в органы управления ПАО “Плюс Банк”, имели непосредственное отношение к управлению активами Должника, участвовали в увеличении собственного капитала ПАО “Плюс Банк”, следовательно, есть основания считать, что требования Компании “Паплома Холдингз Лимитед” и ООО “Паритет Консалт” к Должнику проистекают из внутрикорпоративных отношений ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

10723. Концы в водку.

После чего завод-производитель (либо импортер) подает этот договор в государственные органы, производит оплату за марки акцизного налога (в России в плату за марки частично включена сумма акцизного сбора), после чего завод-производитель получает иностранные акцизные марки для нанесения их на свою алкогольную продукцию.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

10724. Дутые миллиардеры Адани.

Поначалу дело забраковали, но потом по нему была подана апелляция, и иск по-прежнему ждет рассмотрения в таможенных органах страны.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

10725. Константин Наумов платил не в то время и не тем.

Об уголовном деле против Игоря Пенина в правоохранительных органах не сообщают.
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

10726. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

4. Составить и подать мотивированное заявление о возбуждении уголовного дела в компетентный правоохранительный орган.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

10727. Романа Абрамовича раздели до трастов.

С чисто юридической точки зрения, возможно, обязательств заморозить [активы] и нет, но с точки зрения репутации и управления рисками я бы хотела получить одобрение от соответствующего органа по санкциям и как можно скорее выйти из этих отношений», — сказала она. Банки UBS и Barclays держали активы траста и предприятий Абрамовича на сумму не менее 940 миллионов долларов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

10728. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

[...] Как рассказал РБК адвокат Валерий Панасюк, представляющий интересы компании «Лан-Проект», компания не располагает сведениями о проверке, правоохранительные органы не запрашивали по указанному контракту никакой информации.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

10729. Кириллу Тимошенко Ермак подрезал крылья.

Они также не нашли доказательств, что авто, на котором ездит Кирилл Тимошенко, из другой партии или было закуплено органами власти.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

10730. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

Ведомости.ру, 24.01.2023, "Суд вынес приговор по делу о злоупотреблениях в "Роскосмосе" при поставках двигателей": По решению суда, Колмыкову и Солнцеву запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием сроком на два года.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

10731. Темная сторона медали.

На наши запросы в информационно-правовые системы и органы власти приходил один и тот же ответ: текст нормативного акта не может быть предоставлен, так как содержит служебную информацию ограниченного доступа.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

10732. Корпоративам слава!

Правоохранительные органы должны дать правовую оценку высказываниям Валерия Меладзе.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

10733. Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине.

Маттео-старший начал карьеру с должности кампьере (вооруженного охранника) и «дослужился» до руководства контролируемого мафией сицилийского района Кастельветрано (стал так называемым капо мандаменто) и должности главы Комиссии мафии (руководящий орган «Коза ностры»; создан в 1931 году).
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

10734. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

С осени 2021 года общественное движение "Открытый Сочи" обращается в разные надзорные органы с просьбой провести проверку на нарушение законодательства, обвиняя ЛСР в несоблюдении норм и требований законодательства при проведении работ.
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

10735. Грибные приходы принца Гарри.

Герцог Сассекский рассказал, что во время благотворительной экспедиции по Арктике обморозил уши, щеки, а также свой половой орган.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

10736. Рауф и Рауль Арашуковы виновны навсегда.

Работая в органах власти и госкомпаниях, Арашуковы купили 75 объектов недвижимости, включая трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас» с рестораном и банным комплексом.
Дата: 28.12.2022 Копия в Google

10737. Как Инна Федотова решила свой жилищный вопрос.

Однако вырубку Аллеи сумели остановить местные жители, а теперь история с разрешением на строительство получила ход в правоохранительных органах.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

10738. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Эта связка может заинтересовать контрольно-ревизионные органы Москвы и силовиков.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

10739. "Яхта Путина" пахнет газом.

Газпромбанк обратился в суд и в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, и в 2006 году Богачев продал актив структурам Алишера Усманова, который, как писал «Коммерсантъ», «не раз занимался возвращением активов “Газпрому”».
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

10740. Московское гнездо приморского губернатора.

У рыбокомбината в активе 100% долей в двух компаниях Камчатки — ООО «Бушприт» (переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, в марте 2021 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ) и ООО «Т. К. Логистик» (деятельность автомобильного грузового транспорта).
Дата: 23.11.2022 Копия в Google