Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

10761. Организованное следственное сообщество "развело" бизнес.

«Суд постановил избрать Юсупову Р.М., Ромодановскому С.К. и Жирютину А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2024 года», — говорится в сообщении.
... три покушения на получение взяток в особо крупном размере в виде денег через посредника, совершенные организованной группой с вымогательством; заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого ...
Дата: 13.11.2023 Копия в Google

10762. Резидент "в законе" оказался слишком болтлив.

А поскольку многие воры в законе к началу СВО вполне комфортно осели на Украине, у российских спецслужб весьма кстати появилась мощная агентурная сеть.
Борьба групп влияния в криминальном мире, подобно политическим баталиям, традиционно сопровождается «прогонами» - так воры называют вбросы той или иной информации в разных формах.
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

10763. Виктор Гусляков попилил "Тридевятое царство".

... главы Службы единого заказчика Забайкальского края Виктора Гуслякова признали виновным в получении многомиллионных взяток в составе организованной группы, его приговорили к 8 годам исправительной колонии строго режима со штрафом в 60 миллионов рублей ...
Гособвинение настаивало в суде на сроке в девять лет, а также на запрете занимать определенные должности после отбытия наказания.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

10764. Алексей Лященко обналичил хищения.

Весной 2014 года, говорится в деле, он создал преступную группу, в которую вовлек двух женщин-финансистов «Новика» и целую компанию страховщиков. Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

10765. "За обман русских мне ничего не будет".

Как недавно призналась глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, перелома в борьбе с телефонным мошенничеством так и не произошло, а значит, звонки будут поступать россиянам и дальше. Как выглядит структура мошенников Внутри офиса сотрудники делятся на три группы.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

10766. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что Югая обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (8 эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

10767. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

По данным следствия, вместе с управляющим партнером юридической фирмы «Прайм Эдвайс» они создали преступную группу и похитили из общих средств банка 2,7 млрд руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Впервые в ТРСК Митрушин появился в 2015 году, в 2018-м — покинул территорию частично признанной страны, а затем снова в том же году вернулся туда через пропускной пункт Пергамос по поддельному паспорту гражданина Албании.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

10768. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Однако сам Гончаренко никогда не владел Vicky лично, а стоял за подставной компанией.
Через несколько дней после приобретения Real Concept Imobil, Querious Holdings уступила 100% своей доли другой гибралтарской компании — Eastern Holdings LTD. Номинальные акционеры последней также были из группы Redmount.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

10769. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... бюро Украины (НАБУ) во вторник подтвердило, что председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев был задержан в рамках дела о взятке членам инстанции от владельца группы "Финансы и Кредит", украинского миллиардера Константина Жеваго ...
И уже 19 апреля было принято судебное решение, а в начале мая руководство Верховного суда дало указание о распределении взятки между другими судьями.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

10770. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания — Beethoven III — владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами.
Эти активы — весомая составляющая бизнес-империи неформальной группы «Приват» Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

10771. Британский спецназ психологических операций.

Отдельная группа специалистов по разведке внимательно анализировала, как поступали сообщения, и обсуждала то, как сделать их более резонансными».
Скриншоты направлялись в кабинет министров, а затем эти сведения использовались правительством для ответа на критику его политики. Полиция получила право налагать штрафы на авторов некоторых высказываний, а также разгонять массовые собрания.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

10772. Кто получил киргизский паспорт.

Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

10773. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

При этом один из менеджеров Bitzlato говорил, что бороться с наркоторговлей нужно лишь номинально, чтобы не упускать прибыль, а сам Анатолий Легкодымов называл пользователей биржи «известными мошенниками», отмечается в сообщении.
[...] Адейемо рассказал журналистам, что криптобиржа Bitzlato проводила транзакции групп, использующих программы-вымогатели, связанные с Россией. В качестве примера была названа группа Ransomware-as-a-Service.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

10774. Алексея Ляйфера ведут за гаражи.

По версии следствия, в период времени с декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемый убедил находящегося в его подчинении начальника УМС города Владивостока принять положительное решение по заявлению группы граждан о предоставлении им в общую ...
В настоящее время следователи СК провели обыски в квартире фигуранта, а также по месту работы, где были изъяты средства связи, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

10775. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

... во французских судах, а также на Сейшельских островах. В 2017 году Апелляционный суд Сейшел решил не признавать юрисдикцию французского правосудия в коммерческом споре между EEEL и Vijay Construction. После этого EEEL попыталась получить санкцию Высокого суда Лондона на арест активов Vijay Construction по всему миру, но суд решил заморозить активы компании только в Соединенном Королевстве. При этом судья отметил, что сам в наличии таких активов не уверен. Теперь на сервисе Pravo.ru группа «Гута ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

10776. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Все дело в том, что Греф — сам важная часть выстроенной при Путине системы — на словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу.
Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Conchetta Consultants Limited GeoProMining Investment Ltd — 16,7% Горнодобывающая группа.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

10777. Искусственный интеллект для мошенников.

... Пользователи подпольных форумов начинают делиться вредоносным ПО, созданным при помощи популярного чат-бота ChatGPT компании OpenAI, а мошенники на сайтах знакомств планируют создавать с помощью этого инструмента ботов, выдающих себя за настоящих ...
Сергей Шикевич, исследователь группы Check Point по анализу угроз, сказал Forbes USA, что ChatGPT станет «отличным инструментом» для российских хакеров, которые не владеют английским языком, чтобы создавать правдоподобные фишинговые письма.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

10778. Дмитрий Пронин пересел с такси на "Москвич".

Этот дилер передал оператору каршеринга 3 тыс. Volkswagen Polo, 150 Smart Fortwo, 50 Fiat 500. У «Авилона» есть тесные связи с московским Дептрансом Максима Ликсутова: его заместитель Дмитрий Пронин, занявший эту должность в 2012 году, с 2004 по 2011 годы был директором по корпоративным продажам, а с 2011 года — заместителем генерального директора ЗАО «Авилон Автомобильная Группа».
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

10779. Михаила Фридмана взяли за нал.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идёт о миллиардере, сооснователе Альфа-Банка и владельце группы Letter One Михаиле Фридмане.
— Врезка К.ру В пресс-службе Альфа-Банка "Коммерсанту" заявили, что Фридман находится у себя дома, а не под арестом, и отметили, что не знают, кто именно был задержан.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

10780. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Исполнителями в группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google