Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Антон Барышек не застраховался от следствия.

... директора по развитию бизнес-инноваций АО СОГАЗ Антона Барышека второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило еще 18 мая этого года по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп группой лиц по предварительному сговору ...
Представитель защиты подозреваемого Барышека от комментариев по делу воздержался, сославшись на то, что не получил на это добро от своего клиента.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

1062. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

- Господин Юсупов, по сведениям казанской деловой газеты «Бизнес Онлайн», более известен по прозвищу «Дракон» и считается лидером организованного преступного сообщества «Севастопольские».
Сначала, был закрыт магазин элитных иранских ковров, Shiraz Carpets, начались проблемы с обслуживанием галереи современного искусства Halcyon Gallery, а единственным крупным клиентом бутика GRAFF стал господин Эдиев, который вывез из него, с согласия ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

1063. Бориса Мазо решили искать за границей.

... жилищной программы департамента внебюджетной политики строительства Москвы и специализировался в Москве на бизнесе с недвижимостью (в частности, был учредителем УК «Русский дом недвижимости»). Адвокат Владислав Мусияка, представлявший интересы господина Мазо по первому делу реставраторов, сообщил “Ъ”, что его к следователю по новому делу не вызывали, поэтому о предъявлении заочного обвинения и розыске экс-чиновника ему ничего не известно. По словам защитника, его клиент находится на лечении ...
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

1064. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

– Врезка К.ру] Среди клиентов вологодского банка было много бюджетников и пенсионеров, банк активно участвовал в целевых программах ипотечного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса.
Получив контроль над банком, сообщники «организовали назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке» и похищали деньги «посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами».
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

1065. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.

... что его клиент удовлетворен этим решением, напомнив, что Юрий Шефлер «никогда виновным себя не признавал и не признает». Адвокат затруднился ответить на вопрос, намерен ли глава SPI возвращаться в Россию или снова заниматься здесь бизнесом, пояснив ...
Уголовное дело водочного короля из группы SPI прекращено после 16 лет расследования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Фото: Spletnik.ru Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию Сергей Сергеев Юрий Шефлер Следственный комитет России (СКР ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

1066. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

["Коммерсант", 17.02.2009, "Из вкладчиков вытянули золотую жилу": Давние приятели Жумабек Мадинов и Игорь Дикой начинали совместный бизнес в Москве с небольшого ювелирного магазинчика под названием "Золотая лига". Однако дела шли не слишком удачно, и в начале 2006 года компаньоны разработали план молниеносного обогащения. Как говорится в материалах уголовного дела, друзья создали финансовую пирамиду — ООО "Золотая лига". Клиентов завлекали обещанием выплаты высоких процентов — 13% в месяц или ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

1067. "Сумме" подбирают слагаемые.

«Все заявленные следствием подозрения в адрес моего клиента построены исключительно на основе рапортов оперативных сотрудников и проведенных ими же мероприятий под названием "наведение справок",— сказал адвокат Александр Вершинин.— Отмечу, что даже наведенные справки были взяты участниками расследования не из ЕГРЮЛ, а из "Википедии"». Не согласился с высказанными подозрениями и сам Зиявудин Магомедов. Он пояснил суду, что для обеспечения деятельности структур группы тратил свои личные средства.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

1068. Решальщик "развел" правозащитника на мошенничество.

Отметим, что Дионисий Золотов уже имел подобный опыт — в свое время его показания ФСБ и СКР позволили разоблачить целую группу коррумпированных полицейских во главе с экс-начальником УВД Западного округа Москвы Владимиром Рожковым (являлся клиентом ...
Эти предприятия занимаются строительным и ремонтным бизнесом.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

1069. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере».
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

1070. Утечка главы "Линии тока".

... получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин ...
Защитник Дмитрия Ступина Евгений Широких тогда тоже позвонил следователю и сообщил, что находится в командировке в другом городе, пообещав явиться на допрос вместе с клиентом сразу после возвращения.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

1071. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Господин Маркеев, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в «М Банк» заявку на получение кредита в 700 млн руб. Заем, по документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.
Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

1072. Бизнес укрепили свадьбой.

"Руссобанк" обслуживает мелкий бизнес, частных клиентов, а также активно играет на межбанковском и валютном рынках.
В холдинг UNIDENT входят компании Unident, Unident-сервис, MedImport, торгово-промышленная группа компаний DRC, сеть клиник "Юнидент стоматология" и DS Clinic, сеть аптек "Юнифарма" и "Росаптека", культурно-благотворительный фонд "U-ART: Ты и ...
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

1073. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

... участники группы, уверено следствие, осуществляли практически полный спектр банковских услуг, включая незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже осуществление кассового обслуживания клиентов ...
Однако, как рассказывают участники расследования, в материалах дела фигурируют данные прослушек телефонных переговоров, во время которых участники подпольного банковского бизнеса, включая и арестованного Ахметханова, подробно обсуждают детали ...
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

1074. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... партнера по бизнесу Сергея Касаткина — гендиректора санкт-петербургского ООО «Альфа». Сам начальник УКС объяснял это тем, что ему «необходим единомышленник». До прихода на службу в СКР господин Скачков, будучи гендиректором группы компаний СТК ...
Адвокат же Савина Игорь Решетников и вовсе считает своего клиента жертвой.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

1075. Отбойный молоток экономики Грефа.

В руки Максима Дегтярева должно перейти руководство самым высокотехнологичным банком России, который имеет 14 286 отделений и обслуживает миллионы клиентов.
Еще один крупный заемщик, к общению с которым Сбербанк привлек правоохранительные органы — владелец группы «Висма» Валерий Герюгов, которого по инициативе Сбербанка суд направил под домашний арест в апреле 2017 года.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

1076. Рейдеры посыпают головы щебнем.

... вопросами стратегического развития, развития бизнеса, а также продвижения группы на российском и международном рынках", говорится в описании команды "НЭО Центр". [Forbes.ru, 10.04.2017, "Сын Германа Грефа ушел из НЭО центра на фоне скандального иска": Компания НЭО-центр основана нынешним совладельцем Юниаструмбанка Артемом Аветисяном. Давно известно, что в компании существовал конфликт интересов — «НЭО Центр« с 2009 года оценивала активы (недвижимость, компании) клиентов Сбербанка и одновременно ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

1077. Дионисий Золотов поставил покаяние на поток.

Как установило следствие, он получил от главы группы компаний "Виктория" Виктора Круликовского 150 млн руб. за прекращение возбужденного в отношении бизнесмена дела, которое инициировал сам Дионисий Золотов.
Но Дионисий Золотов, решив завладеть доходным "водным" бизнесом, добился возбуждения в отношении Иосифа Бадалова дела о мошенничестве.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

1078. Uber следил за властями, следившими за ним.

Кроме того, компания отслеживает информацию о кредитных картах пользователей на предмет их возможной привязки к соответствующим учреждениям, собирает информацию о клиентах в социальных сетях и интернете и даже выслеживает в магазинах сотовой связи ...
«Эта программа отсеивает запросы от тех пользователей, кто нарушает наши условия пользования сервисом, будь то люди, пытающиеся нанести физический ущерб нашим водителям, конкуренты, стремящиеся помешать нашему бизнесу, или противники компании ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

1079. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

В Москву отправилась целая группа оперативников татарского МВД. Сергея Мещанова обнаружили и задержали в городе Электростали. По сведениям источников, Сергей Мещанов, пока шел его розыск, лег на обследование и лечение в одну из московских больниц. Якобы этим, несмотря на то что оперативники давно вычислили его местонахождение, и осложнялось задержание: врачи настаивали на том, что беспокойство их пациента плохо скажется на его здоровье. ["Бизнес Online", 01.03.2017, "Мимо "палаты №6 ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

1080. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Первый заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства), ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б» ч. 2. ст. 199 УК РФ (организация ухода от уплаты налогов, совершенная группой лиц в ...
Адвокат господина Браудера Александр Антипов сообщил, что расследование уголовного дела его клиента уже закончено, но о том, что ему инкриминируется, защитнику неизвестно, так как МВД, по его версии, не знакомит его с материалами.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google