В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Именно в тот день, 29 мая 2013 года, Клопов-младший был подвергнут очной ставке с бывшим владельцем «Павловскгранита» Сергеем Поймановым, которому ранее некто, представлявшийся сотрудником управления «П» СЭБ ФСБ РФ, угрожал уголовным преследованием с гарантированным заключением под стражу, требуя отдать рейдерам акции предприятия.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Среди клиентов были родственники высокопоставленных госслужащих: жена вице-премьера правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, родственники главы Минобороны Сергея Шойгу, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, родственники члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова и др. [ИА "Интерфакс", 16.03.2016, "Руководитель российской федерации бобслея объявлен в международный розыск": Правоохранительные органы объявили в международный розыск руководителя федерации бобслея ...
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
руб. Во время допроса Курочкин рассказал следователю, в частности, о встречах с Пономарёвым, состоявшихся «с целью прояснения позиции», ежедневных телефонных переговорах с предпринимателем и о более интересных подробностях — например, об участии в деле тогдашнего замглавы Минэкономразвития Сергея Белякова и теперь уже бывшей главы ведомства Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 14.03.2016
Копия в Google
Он был создан узбекским предпринимателем Сергеем Цоем (владел «Бизнес-банком», отелем Poytaht и страховой компанией Segura), который затем продал его американской корпорации NCI. Американцы вложили в этот проект $17 млн, но по требованию узбекского Минобороны ему пришлось свернуть свою сеть.
Дата: 14.03.2016
Копия в Google
Под руководством Шишханова БИН провернула целую серию сделок в финансовом секторе в 2015 году, в том числе купила МДМ Банк у миллиардера Сергея Попова и негосударственный пенсионный фонд у Райффайзенбанка.
Дата: 02.03.2016
Копия в Google
Работал у Сергея Генералова, при Ельцине пару лет занимавшего пост министра топлива и энергетики, а потом ушедшего в бизнес.
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
Свидетеля ждали с обвинением По данным "Ъ", повестку с вызовом на допрос к следователю по особо важным делам ГСУ СКР Сергею Дубинскому Дмитрий Каменщик получил 16 февраля.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
В этот же день обыски у Сергея Михайлова, бывшего члена совета директоров РЖД, сидящего на рекламных и PR-подрядах РЖД уже с десятилетие.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
И вскоре после смены московской власти на личной страничке Михаила Хубутия в Facebook начали появляться его фотографии с Сергеем Собяниным — точно такие же, как раньше в компании Юрия Лужкова…
Дата: 09.02.2016
Копия в Google
— Это группа компаний, подконтрольная предпринимателю Сергею Дегтяреву (в настоящее время находится под стражей по обвинению в хищениях при строительстве автодороги к космодрому «Восточный» — А.С.).
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
По информации Forbes, среди вкладчиков Внешпромбанка значатся жена главы Минобороны Сергея Шойгу Ирина, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, а также члены ?семьи главы Олимпийского комитета России Александра Жукова.
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
Напомним, выделение земель на горе Гасфорта вызвало протест городской общественности, это решение губернатора Севастополя Сергея Меняйло было оспорено.
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
В роли представителя государства г-н Андросов пережил не один скандал в РЖД. Его позиции не поколебались даже тогда, когда на пост главы совета директоров пытались назначить политического тяжеловеса и долгожителя Сергея Степашина.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
Ранее, осенью 2010 года, в Омске осудили двух местных предпринимателей - Вадима Хараборцева и Игоря Рудяшко, которые обещали за вознаграждение помочь коллеге Сергею Селиванову прекратить проверки со стороны сотрудников УПД. Со слов Селиванова, лжепосредники якобы имели знакомство с тогдашним начальником этого управления Ринатом Нургалиевым.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
В протоколе описаны условия выдачи кредита ОАО «Атлантик», при помощи которого через эту компанию-прокладку, принадлежавшие Сергею Пойманову и находившиеся у Сбербанка в залоге акции были выведены на кипрские фирмы Олега Грефа и Юрия Жукова.
Дата: 17.11.2015
Копия в Google
От ее рук погибли представители республиканских органов законодательной и исполнительной власти, а также сотрудники местных МВД и ФСБ. В 2007 году Темрезов был избран председателем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», но впоследствии отстранен по приказу Сергея Миронова.
Дата: 10.11.2015
Копия в Google