Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

[Известия.Ру, 17.03.2016, "Клиенты трех банков, лишившихся лицензии, получат до 2,7 млрд рублей": Банк контролировали восемь физлиц, в том числе президент, председатель совета директоров Павел Гольдман (с долей в 11,96%), а также предправления, член ...
Однако в результате следствие сочло, что бывший председатель правления "Екатерининского" и сам являлся участником преступной группы, в которую входили двое уже арестованных бывших его подчиненных, а также владелец и президент кредитного учреждения ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

1082. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).
спецслужбы могли легализовать свое участие в крышевании бизнеса, в войне за активы" Досье агента Вороненкова Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.02.2017, Фото: "Коммерсант" Призрак коммуниста Роман Анин Денис Вороненков и пионерки Биография ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

1083. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

И эта операция по отжиму чужого бизнеса вполне сопоставима с громкими историями прошлого — захватом 22 столичных универсамов, разорением сети "Арбат Престиж" и так далее.
Банк "ФЕ Открытие" воспользовался тем, что у Мавлянова был перед ним долг, который образовался вследствие поручительства бизнесмена перед контрагентом — компанией группы компании "Адамас".
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

1084. Офшорная прописка.

Среди них в частности сотрудники компании Suek Plc — кипрской холдинговой компании, которая владеет группой СУЭК — крупнейшим в стране холдингом по добыче угля (около 25% всего российского экспорта).
Большинство бизнесменов ставшие резидентами в последние годы избавлялись от офшорных колмпаний и упрощали цепочки владения бизнесами, но в случае Мельниченко этого не произошло.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

1085. "Король однодневок" отсидится в США.

По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч так называемых фирм-однодневок, которые регистрировались на алкоголиков, безработных и т. д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода от уплаты налогов. В какой-то момент Данилочкин стал одним из лидеров рынка по реализации "однодневок". Как рассказывают оперативники, постепенно спектр его услуг разрастался. Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

1086. Как делили "Мегаком".

Сеть "Мегаком" была основана незадолго до "Тюльпановой Революции" 2005 года и изначально принадлежала ОсОО "БиМоКом" — киргизской компании, контролируемой лицами, близкими к связанному с российской группой "Питерских связистов" холдингу Eventis Telecom. Пришедший к власти в марте 2005 года Курманбек Бакиев стал сразу "перекрывать кислород" Мегакому: начались проверки регулирующих и правоохранительных органов. К осени 2005 года было непонятно, сможет ли компания выжить и сохранить свой бизнес.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

1087. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

По предварительным данным, преступная группа, которую организовал Борис Авакян, ввезла в Россию одежду и электронику под видом дешевых стройматериалов.
Отметим, что ранее адвокаты обвиняемого пытались добиться у следствия разрешения для их клиента на поездку в загс, но так и не добились желаемого.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

1088. Добрососедские отношения.

Валентина Патрикеева владеет участком с 2010 года В соседях у Савченко есть и представители строительного семейного бизнеса.
На интернет-форумах не советуют доверять его компаниям, рассказывают о его махинациях и о том, что часто он представляется Андреем Павловым для запутывания своих клиентов и ухода от отвественности.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

1089. Евгений Пригожин отказался от забвения.

Адвокат Пригожина Игорь Елисеев объяснил, что его клиент отказался от тяжбы в связи с тем, что этот закон в России не работает. Сложилась такая судебная практика, которая делает невозможным реальное рассмотрение таких исков, сказал он. Защита Пригожина намерена добиваться принятия поправок в действующее законодательство «на уровне рабочей группы».
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

1090. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры».
Игорь Васин, российский адвокат Александра Романова, отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о связях своего клиента с Торшиным, сославшись на то, что об этом деле ему ничего неизвестно.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1091. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

... Mirax Group, вместе вели строительный бизнес и даже долгое время проживали в одном комплексе "Золотые ключи". Став затем членами совета директоров, в рамках опциона для топ-менеджмента Mirax Group они консолидировали около 15% акций компании. Незадолго до обращения в суд с ходатайствами об аресте бывших топ-менеджеров строительной компании сотрудники следственного департамента МВД также заочно предъявили им обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц" (ч. 4 ст ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

1092. Две золотые акции американца в Крыму.

Воссоединение Крыма с Россией более чем серьезно сказалось на условиях ведения бизнеса в республике.
По закону, преимущественным правом на выкуп обладали как раз Зельдович и группа акционеров и единомышленников, основным из которых был и остается Сергей Кучко.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

1093. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

При этом сотрудники CARF использовали свое право на доступ к внутренней информации, чтобы выявить «потенциальных клиентов»: с ними затем налаживался контакт через консалтинговые и юридические компании. Суммы откатов составляли до 10% — когда компаниям требовалось скостить задолженность на сумму не менее 1 млрд реалов ($275,3 млн). В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

1094. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

... Мальчевский (в центре) Владелец Мособлбанка и банковского холдинга РФК Анджей Мальчевский в 2010 г. «создал организованную преступную группу из своих доверенных лиц» (всего их пятеро), следует из обвинительного заключения (копия есть у «Ведомостей ...
При этом он «отметил для себя, что <...> схема <...> работает успешно и позволяет не только искажать отчетность <...> но и совершать расходные операции по счетам клиентов».
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

1095. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По итогам этих мероприятий оперативники задержали бывших вице-президента по развитию бизнеса Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению ...
Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

1096. Уход от налогов по-кубански.

Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

1097. "Собчак висит кверху задницей перед Аликом Татарином".

Белоцерковская ответила, что телеведущая «висит кверху задницей за страшные деньги в Петербурге перед Аликом Татарином, который является ее давним клиентом».
Среди них самый большой гонорар — 80 000 (+200 тысяч на технический райдер) требует лидер группы «Ленинград».
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

1098. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... функционирования группы. Численность таких групп может достигать нескольких десятков человек (не считая дроп-проектов, используемых для обналичивания и «отмывания» денег), а цели их атак не ограничиваются частными клиентами интернет-банкинга. Наряду с частными пользователями, подобные группы атакуют компании преимущественно малого и среднего бизнеса, а самые крупные и изощренные, такие как Carbanak, покушаются еще и на банки и платежные системы. Схема деятельности крупных групп значительно ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

1099. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу ...
За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

1100. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда ...
(С 2001 г. Скрынник владела также «Эстетическим центром «Свисс перфекшэн», он сотрудничал с La Prairie.) Бизнес не пошел — выручка в 2014 г. составила 870 000 руб., убытки — почти 3 млн руб. С 2015 г. обе клиники Скрынник (сейчас на 100% принадлежат ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google