Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве Как мать пожизненно осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева Тамара выбивает УДО для сына Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.03.2018, Мать сенатора, Фото: РИА "Новости", via "Новая газета ...
Причем удивительным образом покупателем подмосковной недвижимости (земельного участка в 1302 кв. м и жилого дома площадью 256,9 кв. м) экс-сенатора стала однофамилица родственника Тамары Изместьевой Алексея Ярошенко — Ярошенко Оксана Владимировна.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

1082. Геннадий Капканов попался на родине.

— Врезка К.ру] Поддельный паспорт Капканова на имя Вадима Жадана При первом задержании у Геннадия, кстати, был изъят и паспорт гражданина Румынии на его имя. Несмотря на то, что у него в Румынии нет недвижимости и что согласно Конституции Украины ...
Антон Тимохин Ему инкриминируют правонарушение по фактам компьютерного мошенничества, отмывания денежных средств и сокрытия имущества, добытого преступным путем.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

1083. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области утром 21 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с хищением не менее 45 млн руб., выделенных на проектирование новой сцены МДТ, по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
... с расследованием дела (в другой вариации — близкого к следствию), опубликовали однотипную информацию о трате похищенных денег на «личное обогащение участников противоправной схемы, приобретение предметов роскоши, транспортных средств и недвижимости ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

1084. "Приезжал рыбачить и Медведев".

... в январе: в Следственный комитет Адлерского района Сочи поступило заявление от одного из бывших сотрудников с требованием возбудить уголовное дело против директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева по статье о мошенничестве (Ст.159 УК РФ ...
Но возможно далеко не все доходы от сдачи недвижимости обязательно проходили через кассу.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

1085. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Но последний по чьей-то указке написал на Ильина заявление о вымогательстве и мошенничестве.
Каждый день из Украины выводились миллионы долларов", — разоткровенничался Шепелев, пояснив, откуда у Турчинова элитная недвижимость и многомиллионное состояние.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

1086. Никита Белых виновен на две трети эпизодов.

О них правоохранители узнали после того, как сам Альберт Ларицкий был задержан по делу о мошенничестве.
Правда, в отличие от того же Александра Хорошавина, у Никиты Белых были арестована недвижимость и деньги на счетах не на сотни миллионов рублей, а всего на 3,5 млн руб. В итоге суд счел доводы гособвинения убедительными ровно наполовину.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1087. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Как сообщил Дегтярев, есть все основания предполагать факты мошенничества при получении кредита, банк уже подал заявление в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения. Родственная недвижимость Недвижимость за рубежом у Мавлянова и Мартиросяна была — и довольно ценная, но обратить на нее взыскание будет непросто, выяснил ВТБ, первым из кредиторов обратившийся в иностранный суд. Мавлянов — поручитель по двум кредитам на 2 млрд руб., выданным в 2013 г. ВТБ. Банк ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1088. Под золотым замком.

Несмотря на то, что нынешней супруге по декларации принадлежат еще две квартиры, именно эта была указана у нее, сына и дочери Улюкаева как недвижимость в пользовании.
Качур Виталий Иванович был осужден за пособничество Вороненкову в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом здания.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

1089. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

... из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён Абдырашидом Акмуллаевым на заёмные средства — сразу после сделки вся недвижимость оказалась в залоге у банка с казахстанским капиталом ...
До сих пор не закрыто уголовное дело против модного дизайнера интерьеров Мананы Эрнандес-Геташвили, которую Игнатова обвинила в мошенничестве.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

1090. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Австрийская прокуратура заподозрила его в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и обмане инвесторов: выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters. Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро. Но банкир не отчаялся и в 2011-м решил снова вложить деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

1091. "Общак" Марины Ковтун.

Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.
Доходов от ведения хозяйственной деятельности (в частности, сдачи в аренду недвижимости, принадлежащих областной казне) Пожертвования.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

1092. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

В России у него остался бизнес, «связанный с арендой недвижимости».
По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский являлся близким помощником преступного авторитета Семена Могилевича (с 2009 года тот разыскивается ФБР по подозрению в мошенничестве на $150 млн).
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

1093. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

И вот теперь основные держатели патентов — семьи Мнушкиных-Гасановых — приобретают недвижимость и пытаются получить вид на жительство в Германии.
А в 2001 году он был осужден на семь лет за мошенничество.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

1094. Родом из Крыминала.

За последние годы количество грабежей в Крыму возросло на 4,5%, а мошенничеств — на 43,6%.
По данным МВД, недвижимостью в Крыму владеют Эдуард Асатрян (Осетрина), Омар Бекаев (Омар Уфимский) и множество «законников» рангом поменьше.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

1095. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Как следует из сообщения ведомства, сейчас в отношении Каримовой расследуется еще одно уголовное дело, связанное с мошенничеством и получением "откатов".
сум, 50 объектов недвижимости — 20,4 млрд.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

1096. Золотые парашюты накрыли бывших полицейских.

В общей сложности им инкриминировали растрату 19,1 млн руб. или пособничество в этом; покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК) с 21 квартирой, стоимость которых следствие оценило почти в 102 млн руб., и служебный подлог (ст. 292 УК).
Жилье (четыре двухкомнатные, три трехкомнатные, остальные однокомнатные квартиры) сотрудникам полиции должно было передать ООО «Недвижимость Северо-Запад».
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

1097. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Одна из них — резидент «Сколково», предположительный основной владелец второй — бывший чиновник Росрыболовства, обвинявшийся в мошенничестве на сумму в несколько сотен миллионов рублей; бизнес обоих тесно связан с государственными заказами.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1098. Кидок на башню.

*** Игра в башни как в наперстки © "Русский Forbes", май 2017 Как делили недвижимость Виктор Рашников и братья Шалва и Александр Чигиринские Сергей Титов, Мария Абакумова Летом 2010 года на Лазурном Берегу на вилле бизнесмена сирийского происхождения ...
В свою очередь, Snapbox подала иск о мошенничестве на $170 млн к Александру Чигиринскому и его структурам в окружной суд Никосии.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

1099. Меркушкин клан.

Вместе с Гришиными, Шкляевыми и Муравьевым Алексей Меркушкин в свое время вложился в рекламное агентство «Адвертис», агентство ООО «ГУК «Деловая недвижимость», ООО «Мордовнефть», ООО «Саранскнефть», баскетбольный клуб «Рускон», ТЦ «СМАК» и другие ...
Незадолго до этого, в декабре 2016 года, в областном минстрое прошли обыски по делу о мошенничестве при укреплении берегов водохранилища: по данным правоохранителей, в работах использовались материалы худшего качества, чем было заявлено, и ущерб ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

1100. Петербургские миллиардеры на охоте.

В свое время Геннадий Кабанченко был гендиректором фирмы "Базис", которая в 2003 году участвовала в покупке недвижимости кооператива "Цветы".
Правда, поохотиться в этом сезоне Израйлиту не удастся — в январе ему продлили арест до 21 апреля по обвинению в мошенничестве при строительстве порта.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google