Он же владеет зданием на 11 линии Васильевского острова, 38, которое можно считать «теневой штаб-квартирой» компаний, связанных с семьей.
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
По данным СМИ, это квартира на Каменном острове в Петербурге площадью 260 кв. м. Собеседники РБК, близкие к следствию, говорят, что в Дубае у Арашуковых есть две виллы — одна в собственности, другая в аренде — и две квартиры.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно расследованию «Панамского досье», Усманов был крупным клиентом офшора, однако, по сведениям BBC, олигарх мог числиться владельцем Bridgewaters.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
В 2019 году «Регионы» планируют открыть в Москве крытый тематический парк «Остров мечты» площадью около 100 га. Объем инвестиций только в первую очередь 81 млрд рублей.
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
Любопытно, что в приговоре 2018 года подробно описано, что на суде в Петербурге в 1995 от своих показаний отказался свидетель Беликов, который во время следствия заявил, что двое участников банды доставили его непосредственно к Петрову и Малышеву (в офис СП «Петродин» на Каменном острове) и в их присутствии вымогали 100 000 руб. ежемесячно.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
Taveta Investments формально принадлежит ей. Зарегистрирована Taveta на нормандском острове Джерси, который хоть и является коронным владением Великобритании, но налоги платит по-своему.
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
Он жил в трехкомнатной квартире на 2–3 линиях Васильевского острова в доме номер 10. Напротив — в десяти метрах по прямой — в доме 17 жил Владимир Путин.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
Например, бывший подрядчик РЖД Юрий Коротченко (зарегистрировал собственный самолет на острове Мэн), строитель олимпийских объектов в Сочи Висхан Нунаев, футболист питерского «Зенита» Магомед Оздоев, вице-президент ЕВРАЗа Илья Широкоброд.
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
Эта компания с лицензией Кюрасао (часть Королевства Нидерландов, остров в Карибском море) значится владельцем Azino777 на официальном сайте казино.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
По словам адвоката Петра Заикина, который принимал участие во второй чеченской кампании, часто бывает в регионе и встречается с бывшими сослуживцами, военнослужащие живут в регионе как на острове — с местными силовиками и властями практически не общаются.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел 30 июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому адресу, — Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, — расположена компания Appleby, утечка документов из которой была названа Paradise Papers.
Дата: 04.06.2018
Копия в Google
Он также владел замком во Франции, виллой в Испании, комплексом недвижимости (гостиницы, казино, рестораны, курортные зоны) на острове Сен-Мартен в Карибском море и другим имуществом в России и за рубежом на сотни миллионов долларов США. Стоимость лишь изъятой партии в пресс-формах составляла около $8 млн. Всего же по делу был доказан незаконный оборот 200 кг кокаина.
Дата: 03.05.2018
Копия в Google
Идея открыть люксовый центр притяжения (бутики, галереи и сигарный лаунж) на офшорном острове пришла к нему из Колумбии.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
К ним подошел известный предприниматель Владимир Костин, с которым Караков занимался ресторанным бизнесом на Крестовском острове, и выразил какие-то претензии.
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы, и Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем троим совершать действия по распоряжению долей в уставных капиталах ряда организаций, в которых они являются учредителями.
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
Например, он руководит A-C-A Athansiou Constructions & Developments Ltd, которая продает роскошные квартиры, дома и виллы на острове.
Дата: 15.11.2017
Копия в Google